KG Chemical Corporation

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 KG케미칼(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 3 월 15 일
권 유 자:	성 명: 케이지케미칼주식회사주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322전화번호: 052-231-1700
작 성 자:	성 명: 최신휘부서 및 직위: 경영지원본부 재무팀전화번호: 02-2680-4284

<의결권 대리행사 권유 요약>

KG케미칼(주)본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 KG케미칼(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

곽재선사내이사보통주11,154,78516.29사내이사-김영란특별관계자보통주557,1500.81특별관계자-곽정현대표이사보통주2,128,4303.11대표이사-배수빈특별관계자보통주12,5600.02특별관계자-곽태민특별관계자보통주34,0000.05특별관계자-곽지안특별관계자보통주25,0000.04특별관계자-곽혜은특별관계자보통주1,126,7551.65특별관계자-이상준특별관계자보통주58,5100.09특별관계자-이고은특별관계자보통주5,0000.01특별관계자-이주은특별관계자보통주4,2500.01특별관계자-(주)KG제로인계열회사보통주14,317,22020.91계열회사-(주)KG이니시스계열회사보통주1,130,2851.65계열회사-(주)K스마트인슈계열회사보통주30,0350.04계열회사-(재)선현재단보통주3,586,4255.24재단-(재)곽재선문화재단재단보통주700,0001.02재단-34,870,40550.93-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최신휘보통주0직원직원-손승한보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 20일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2024년 3월 29일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 20일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

KG케미칼(주) 홈페이지http://www.kgchem.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 서울시 중구 통일로 92(순화동 1-170) KG타워 13층 케이지케미칼 주식회사 (주주총회 담당자 앞) 전 화 번 호 : 02-2680-4284 팩 스 번 호 : 02-769-9940- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2024년 3월 20일 ~ 2024년 3월 29일(제70기 주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 오전 11시울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 20일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다.소재 사업부문은 국내외 건설경기가 침체되고 업체들의 가격경쟁이 지속적으로 심화되면서 영업환경이 우호적이지 않은 가운데 당사는 최근 온산에 위치한 공장에 대한 신설, 증설 투자를 집행하였으며, PC합성 및 콘크리트 연구소 증축 등 연구 개발 활동에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 이처럼 당사는 품질 및 기술 경쟁력을 지속적으로 개선하여 소재 사업부문 내 시장점유율을 상승시키고자 다각적으로 노력하고 있습니다. 금년에는 경쟁사의 저가공세 속에서도 신규업체를 발굴하고, 지속적인 R&D로 고성능, 고품질의 신제품 개발에 전념하는 한편, 중남미, 오세아니아 등 신규 해외시장의 개척을 위해 모든 역량을 집중시킬 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 재무제표의 세부사항 및 최종 연결감사보고서와 별도 감사보고서는 주주총회 1주전 홈페이지 및 금융감독원 전자공시사이트에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서 참조하기실 바랍니다.※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표
제 70 기말 2023년 12월 31일 현재
제 69 기말 2022년 12월 31일 현재
케이지케미칼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 70 기말		제 69 기말
자산
유동자산		3,212,875,217,280		2,561,024,589,897
현금및현금성자산	296,905,370,912		388,887,359,085
단기금융상품	269,456,529,648		32,133,703,523
매출채권및대출채권	685,349,875,220		601,708,983,564
금융선급금	304,561,811,068		238,082,250,225
재고자산	1,145,239,593,313		826,093,739,148
기타유동채권	128,742,165,537		59,401,041,927
파생상품자산	616,030,161		1,005,366,335
유동공정가치측정금융자산	211,405,464,966		72,267,561,431
기타유동자산	167,267,254,676		138,442,188,520
매각예정비유동자산	1,505,609,129		175,262,788,210
당기법인세자산	1,825,512,650		27,739,607,929
비유동자산		4,574,791,983,821		4,513,512,384,887
장기매출채권 및 장기대출채권	54,088,215,717		8,075,757,960
장기금융선급금	21,068,273,952		16,056,085,524
기타비유동채권	129,381,935,489		123,148,238,797
장기금융상품	268,312,335		60,077,430,667
비유동파생상품자산	13,920,033,922		9,996,212,791
비유동공정가치측정금융자산	242,982,534,566		212,982,342,388
관계기업및공동기업에대한투자	27,361,271,286		49,650,485,457
투자부동산	247,020,249,323		269,388,997,126
유형자산	3,267,899,258,234		3,163,273,204,639
사용권자산	61,332,055,132		64,459,292,487
무형자산	447,264,287,421		416,261,723,682
기타비유동자산	15,285,280,846		21,114,305,997
이연법인세자산	46,920,275,598		99,028,307,372
금융업자산		96,005,178,126		-
현금및현금성자산	2,112,712,279		-
할부채권 및 대출채권	66,528,064,761		-
공정가치측정금융자산	23,026,651,551		-
유형자산	662,109,974		-
사용권자산	128,800,745		-
무형자산	2,182,013,331		-
이연법인세자산	485,736,587		-
기타채권	164,885,497		-
기타자산	714,203,401		-
자산총계		7,883,672,379,227		7,074,536,974,784
부채
유동부채		2,560,976,741,027		2,303,485,758,893
매입채무	572,557,295,122		418,818,328,343
금융예수금	369,169,195,895		340,516,548,399
기타유동채무	399,039,215,789		339,543,231,761
단기차입금	544,059,676,612		551,370,662,365
유동성장기차입금	181,143,223,812		150,871,843,737
유동성신규인수권부사채	92,147,137,724		-
유동성파생상품부채	72,236,846,037		1,031,962,435
유동성리스부채	24,745,022,695		29,679,883,206
계약부채	41,426,670,927		45,983,505,843
기타유동부채	134,350,307,541		78,654,920,821
충당부채	83,640,725,674		67,250,725,822
매각예정비유동부채	-		125,762,919,079
당기법인세부채	46,461,423,199		154,001,227,082
비유동부채		1,663,671,172,372		1,457,934,885,575
비유동기타채무	9,170,436,512		2,150,131,716
장기차입금	664,070,081,467		654,971,569,032
사채	156,914,171,843		153,685,453,249
전환사채	89,768,107,596		-
비유동리스부채	40,285,613,387		38,277,533,739
비유동계약부채	15,883,043,789		14,819,109,007
기타비유동부채	19,810,247,778		19,038,665,853
순확정급여부채	347,746,507,494		283,312,696,634
장기충당부채	132,751,729,331		121,602,905,909
이연법인세부채	187,271,233,175		170,076,820,436
금융업부채		52,958,351,007		-
차입금	49,583,330,000		-
금융예수금	49,965,324		-
리스부채	41,441,824		-
당기법인세부채	585,721,400		-
충당부채	194,098,449		-
기타채무	2,351,583,547		-
기타부채	152,210,463		-
부채총계		4,277,606,264,406		3,761,420,644,468
자본
지배기업 소유주지분
자본금	71,128,350,000		71,638,725,000
자본잉여금	86,246,222,974		81,239,617,592
기타자본항목	(42,135,894,187)		(41,510,526,525)
이익잉여금	769,814,936,534		699,802,931,372
지배기업 소유주지분 계		885,053,615,321		811,170,747,439
비지배지분		2,721,012,499,500		2,501,945,582,877
자본총계		3,606,066,114,821		3,313,116,330,316
부채와자본총계		7,883,672,379,227		7,074,536,974,784

- 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제 70 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 69 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
케이지케미칼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 70 기	제 69 기
매출액	8,936,871,766,500	6,607,355,088,852
매출원가	7,700,447,979,170	5,518,853,282,127
매출총이익	1,236,423,787,330	1,088,501,806,725
판매비와관리비	792,435,716,181	587,418,212,482
영업이익	443,988,071,149	501,083,594,243
금융수익	190,029,172,361	127,877,698,322
금융비용	197,828,417,952	252,742,042,219
기타수익	85,773,833,409	236,757,019,988
기타비용	35,552,227,507	34,777,013,005
지분법손익	802,911,188	750,600,773
법인세비용차감전순이익	487,213,342,648	578,949,858,102
법인세비용(수익)	126,215,682,108	(120,624,342,909)
계속영업당기순이익	360,997,660,540	699,574,201,011
세후중단영업손익	-	295,738,356,396
당기순이익	360,997,660,540	995,312,557,407
기타포괄손익	(61,568,500,937)	40,369,418,470
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(110,287,641)	1,932,141,617
지분법자본변동	(123,074,662)	(259,625,455)
파생상품평가손익	(278,764,133)	746,418,566
해외사업환산손익	291,551,154	1,445,348,506
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(61,458,213,296)	38,437,276,853
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(7,355,269,022)	3,560,857,968
확정급여제도의 재측정요소	(54,091,561,826)	34,682,019,971
관계기업의 재측정요소	(11,382,448)	194,398,914
총포괄손익	299,429,159,603	1,035,681,975,877
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	93,410,667,196	323,183,569,191
비지배지분	267,586,993,344	672,128,988,216
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유주지분	75,258,843,920	333,824,873,368
비지배지분	224,170,315,683	701,857,102,509
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익
계속영업 기본 주당이익	1,410	2,924
중단영업 기본 주당이익	-	2,056
희석주당이익
계속영업 희석 주당이익	1,410	2,924
중단영업 희석 주당이익	-	2,056

(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(별도 재무상태표)

별도재무상태표
제 70 기 2023년 12월 31일 현재
제 69 기 2022년 12월 31일 현재
케이지케미칼 주식회사	(단위 : 원)

	제 70 기		제 69 기
자산
유동자산		100,286,717,829		102,824,047,088
현금및현금성자산	6,032,218,373		12,173,581,699
매출채권	35,167,892,474		37,132,603,930
재고자산	40,836,272,804		50,119,885,717
기타유동자산	2,807,008,123		2,441,780,890
파생상품자산	-		12,633,713
기타유동채권	873,844,096		943,561,139
유동공정가치측정금융자산	14,483,048,734		-
당기법인세자산	86,433,225		-
비유동자산		268,021,270,409		266,371,583,144
장기금융상품	-		3,000,000
기타비유동채권	948,700,011		895,167,732
종속기업투자	218,512,352,531		218,512,352,531
유형자산	37,985,089,968		34,866,045,457
무형자산	802,549,652		728,934,846
사용권자산	1,764,938,301		1,776,292,359
비유동공정가치측정금융자산	7,233,660,691		8,694,585,460
기타비유동자산	773,979,255		895,204,759
자산총계		368,307,988,238		369,195,630,232
부채
유동부채		124,842,736,275		140,323,610,140
매입채무	7,090,208,786		7,580,171,228
단기차입금	108,147,345,528		107,599,424,809
당기법인세부채	-		3,539,349,017
기타유동채무	5,506,942,276		8,977,791,972
파생상품부채	-		7,757,250,441
기타유동부채	2,352,573,651		3,234,970,621
계약부채	1,327,576,848		1,209,207,953
유동리스부채	418,089,186		425,444,099
비유동부채		9,785,208,881		8,232,776,697
기타비유동채무	127,637,000		127,637,000
기타비유동부채	281,423,799		267,640,660
이연법인세부채	8,186,568,733		6,721,514,298
비유동리스부채	1,189,579,349		1,115,984,739
부채총계		134,627,945,156		148,556,386,837
자본
자본금	71,128,350,000		71,638,725,000
자본잉여금	58,669,630,017		58,669,630,017
기타자본	(1,574,742,210)		(725,214,035)
이익잉여금	105,456,805,275		91,056,102,413
자본총계		233,680,043,082		220,639,243,395
자본과부채총계		368,307,988,238		369,195,630,232

- 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

별도포괄손익계산서
제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
케이지케미칼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 70 기		제 69 기
매출액		211,470,163,579		196,274,088,651
매출원가		(167,670,500,937)		(150,627,656,740)
매출총이익		43,799,662,642		45,646,431,911
판매비와관리비		(29,795,725,013)		(26,591,566,484)
영업이익		14,003,937,629		19,054,865,427
금융수익		9,456,592,260		10,529,245,108
금융비용		(7,505,561,502)		(5,238,856,216)
기타수익		11,161,845,040		886,615,144
기타비용		(1,822,722,698)		(1,723,049,341)
법인세비용차감전이익		25,294,090,729		23,508,820,122
법인세비용		(1,664,902,231)		(4,347,144,771)
당기순이익		23,629,188,498		19,161,675,351
기타포괄손익:		(922,807,391)		21,584,722
확정급여제도의 재측정요소		(922,807,391)		21,584,722
총포괄손익		22,706,381,107		19,183,260,073
주당이익
기본주당이익		345		278

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이익잉여금처분계산서
제70기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제69기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		84,959,268		68,308,490
전기이월미처분이익잉여금	60,720,719	-	49,125,230	-
자기주식이익소각(*)	(1,407,704)		-	-
당기순이익	26,569,060	-	19,161,675	-
확정급여제도의 재측정요소	(922,807)	-	21,585	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(9,037,913)		(7,587,771)
1. 이익준비금	(821,628)	-	(689,797)	-
2. 배당금	(8,216,285)	-	(6,897,974)	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		75,921,355		60,720,719

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

자세한 사항은 상기 내용중 '이익잉여금처분계산서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(목적) 35. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 36. 위 각항에 관련된 수출입 사업	제3조(목적)35. 석유 및 석유화학 제품등의 탱크터미널 운영 36. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 37. 위 각항에 관련된 수출입 사업	- 사업의 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
곽재선	1959.01.15	-	-	특수관계자	이사회
곽정현	1982.01.14	-	-	특수관계자	이사회
김재익	1965.09.24	-	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽재선	KG그룹 회장	2003.09~2018.04~2019.09~	KG그룹회장한국무역협회 부회장한국철강협회 부회장	없음
곽정현	KG케미칼 대표이사	2013.05~ 2019.09~	KG그룹 경영전략실장KG스틸 경영지원본부장	없음
김재익	KG케미칼 대표이사	2013.01~2017.122020.03~	KG케미칼 온산공장장KG케미칼 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽재선 사내이사 후보자는 KG그룹의 회장과 한국무역협회 부회장을 역임하며, 부실기업을 인수해 흑자기업으로 탈바꿈 시키는 뛰어난 리더십과 경영능력을 보여주며, 회사의 비약적인 발전을 통한 기업가치 제고와 내실을 다져오고 있으며, 이러한 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 앞으로도 회사의 성장과 안정화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함. 곽정현 사내이사 후보자는 KG그룹 주요 보직을 거치며 경영 전반에 대한 이해도와 통찰력이 높으며, 경영인로서의 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지, 관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함. 김재익 사내이사 후보자는 사업 전반에 대한 경영이해도와 전문성을 바탕으로 한 경영관리에 능통하며 지난 KG케미칼의 대표이사를 역임하는 기간 회사의 성장에 큰 기여를 하였을 뿐 아니라 사업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영마인드를 바탕으로 회사의 성장과 기업가치 극대화를 위한 이사회의 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함.

확인서 이사 확인서(사내이사 곽재선).jpg 이사 확인서(사내이사 곽재선)

이사 확인서(사내이사 곽정현).jpg 이사 확인서(사내이사 곽정현)

이사 확인서(사내이사 김재익).jpg 이사 확인서(사내이사 김재익)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강현준	1984.01.29	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강현준	내부감사 및 경영관리업무 담당	2023년~ 현재2020년~2023년	KG케미칼 감사실유진그룹 감사팀	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 회사 경영의 감사를 위한 충분한 경험을 보유하고 있으며 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있어 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화에 기여할 것으로 판단함.

확인서 감사선임 확인서.jpg 감사선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	954
최고한도액	1,200

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24
최고한도액	150