KG Chemical Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

KG케미칼/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제71기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의사항 제1호 : 제71기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 - 배당절차 관련 개정(先 배당일, 後 배당기준일) - 이사회 소집통지 관련 개정 제3호 : 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 염용표 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 전 기 : 12억원 당 기 : 12억원 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 전 기 : 1억 5천만원 당 기 : 1억 5천만원
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염용표	1972-02	2	재선임	- 현)법무법인(유) 율촌 경영담당 대표 변호사 - 현)법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 - 현) 대한상사중재원 중재인 - 대한변호사협회 부협회장 - 대법원 양형위원회 위원 - 대한변호사협회 부협회장	해당사항 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-