KG Chemical Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

KG케미칼/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 : 제70기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 제2호 : 정관 변경의 건 - [탱크터미널] 관련 사업의 내용 추가 - 기타 자구 수정 제3호 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 곽재선 선임의 건 3-2. 사내이사 곽정현 선임의 건 3-3. 사내이사 김재익 선임의 건 제4호 : 이사 선임의 건 4-1. 신규 감사선임 : 감사후보자 강현준 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 전 기 : 12억원 당 기 : 12억원 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 전 기 : 1억 5천만원 당 기 : 1억 5천만원
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	현) KG그룹 회장
곽정현	1982-01	2	재선임	현) KG케미칼 대표이사 현) KG그룹 경영전략실장
김재익	1965-09	2	재선임	현) KG케미칼 대표이사 전) KG엘앤비 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강현준	1984-01	3	신규선임	상근	현) KG그룹 감사실 전) 유진그룹 감사팀