KG Chemical Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

KG케미칼/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322, KG케미칼 본관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		[제 69기 정기 주주총회 회의목적 사항] 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의사항 가. 제1호 : 제69기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 배당금 : 500원) 나. 제2호 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2호-1 : 사외이사 염용표 선임의 건 다. 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 전 기 : 12억 당 기 : 12억 라. 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 전 기 : 1.5억 당 기 : 1.5억
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염용표	1972-02	2	재선임	- 현)법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 - 현) 대한상사중재원 중재인 - 대한변호사협회 부협회장 -대법원 양형위원회 위원 - 서울지방변호사회 부회장 -서울중앙지방법원 민사조정위원	커넥트엔터테인먼트 주식회사(감사)