KG Chemical Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

KG케미칼/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항     가. 영업보고     나. 감사보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건     가. 제1호 의안 : 정관 변경의 건             나. 제2호 의안 : 제67기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건     (현금배당예정 : 보통주 1주당 400원)     다. 제3호 의안 : 이사선임의 건         제3-1호 : 사외이사 염용표 선임의 건(신규선임)     라. 제4호 의안 : 감사선임의 건         제4-1호 : 감사 이석진 선임의 건(신규선임)     마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염용표	1972-02	2	신규선임	- 현) 법무법인 율촌 변호사 - 현) 대한변호사협회 부협회장 - 서울지방변호사회 부회장 - 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수	커넥트엔터테인먼트(감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석진	1987-02	3	신규선임	상근	- 현) 선우프레시 전략담당본부장 - 현) 피엠플레이스 대표이사 - KFC Korea 마케팅본부장