KG Chemical Corporation

AGM Information • Mar 9, 2020

KG케미칼/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실
4. 의안 주요내용		[ 제66기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 정관 일부 변경의 건 (제2호 의안) : 제66기 재무제표(별도,연결) 및                이익잉여금처분 승인의 건                            (현금배당: 주당 350원)                            (제3호 의안) : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건                - 재 선 임 사내이사 : 곽재선   2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건                - 재 선 임 사내이사 : 곽정현 3) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건                -신규 선임 사내이사 : 김철수   (제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건                당기: 12억원(전기: 12억원) (제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건                당기: 1.5억원(전기: 1.5억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	-(현)KG그룹 회장 -KG케미칼 대표이사
곽정현	1982-01	2	재선임	-(현)KG케미칼 사내이사 -KG동부제철 경영지원본부장(전무) -KG그룹 경영지원실(전무) -Purdue Univ. MBA -기아자동차
김철수	1955-03	2	신규선임	-(현)KG케미칼 대표이사 -KG ETS 대표이사 -KG케미칼 공장장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	① 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스사업 ② 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업		자회사 또는 계열회사에 상표권 등의 지적재산권 사용계약을 체결 예정임에 따라 정관에 사업 목적 추가가 필요.
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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