KG Chemical Corporation

AGM Information • Mar 14, 2019

KG케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관
4. 의안 주요내용		[ 제65기 정기 주주총회 회의목적사항 ] [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제65기 재무제표(별도,연결) 및                이익잉여금처분 승인의 건                            (현금배당: 주당 350원)                            (제2호 의안) : 정관 일부 변경의 건 (제3호 의안) : 이사 선임의 건                - 신규선임 사외이사 : 이승철         (제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건                당기: 12억원(전기: 12억원) (제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건                당기: 1.5억원(전기: 1.5억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승철	1959-11	2	신규선임	- 법무법인 대륙아주 고문 - 전국경제인연합회 부회장 역임 - 국민연금관리공단 이사 역임	-