KFIC — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/01	發言時間	15:19:14
發言人	陳素靜	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02-27048111#328
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/01
說明	1.發生變動日期:110/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長 董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 / 廣豐實業(股)公司董事 董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 / 元大證券股份有限公司董事長 董事：邱文達 / 廣豐實業(股)公司董事長 董事：浩豐投資(股)公司代表人謝曜駿 / 廣豐實業(股)公司董事 獨立董事：李 東 / 香港中文大學(深圳)理工學院教授 獨立董事：孟鐵軍 / 財政部會計處簡任稽核 監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉項 / 廣豐實業(股)公司監察人 監察人：彭臺屏 / 廣豐實業(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長、總經理 輔豐實業(股)公司董事長 德豐投資(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事.副董事長 元大證券(股)公司董事長 元大期貨(股)公司董事長 元大金融控股(股)公司董事 證券商業同業公會理事長 期貨商業同業公會理事長 證券櫃檯買賣中心董事 臺灣集中保管結算所董事 董事：羅盛泰(股)公司代表人邱文達 / 廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 董事：瀚豐投資(股)公司代表人劉項 / 廣豐實業(股)公司監察人 美商蒂芙尼國際(股)公司亞洲區總經理 董事：瀚豐投資(股)公司代表人謝燿駿 / 廣豐實業(股)公司董事 駿瑋開發(股)公司總經理 獨立董事：侯青志 / 凱基期貨(股)公司顧問 期貨商業同業公會理監事 勝元期貨資訊(股)公司董事長 元大期貨(股)公司資深副總 富邦期貨(股)公司總經理 日本東海銀行加州分行財務副總裁 獨立董事：管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長 仲興工程有限公司董事長 德昌營造(股)公司北區工程總顧問 康和營造(股)公司工程總顧問 獨立董事：劉韋廷 / 立勤國際法律事務所所長 台北大學、東吳大學講師 中華民國仲裁協會仲裁人 台灣士林地方法院書記官 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：賀錫敬 12,772,701股 董事：羅盛泰股份有限公司代表人賀鳴珩 1,063,180股 董事：羅盛泰股份有限公司代表人邱文達 1,063,180股 董事：瀚豐投資股份有限公司代表人劉 項 1,306,435股 董事：瀚豐投資股份有限公司代表人謝燿駿 1,306,435股 獨立董事：管棋瑞 0股 獨立董事：侯青志 0股 獨立董事：劉韋廷 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28 9.新任生效日期:110/07/01 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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