KFIC — Board/Management Information 2020

Jan 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/10	發言時間	17:02:15
發言人	陳素靜	發言人職稱	會計經理	發言人電話	(03)3637818#322
主旨	公告本公司董事會決議通過「併購特別委員會組織規程」，並成立 「併購特別委員會」
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/01/10
說明	1.發生變動日期:109/01/10 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 李 東 本公司獨立董事 孟鐵軍 本公司獨立董事 劉韋廷 委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:109/01/10 9.其他應敘明事項: 本公司成立之併購特別委員會係依企業併購法第6條第1項規定，為因應本公司 營運發展所設置之常設組織。依本公司之「併購特別委員會組織規程」，本公 司併購特別委員會主要之職權，係就併購計畫與交易之公平性、合理性進行　 審議，並應將審議結果提報董事會及/或股東會。委員之任期與本屆董事屆期 一致。本公司日後如有任何併購計畫或訊息，將於併購特別委員會及董事會 決議通過後依法對外公開揭露。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.