KFIC — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	7	發言日期	107/06/29	發言時間	18:55:35
發言人	陳素靜	發言人職稱	會計副理	發言人電話	(02)27730088-234
主旨	公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/29
說明	1.發生變動日期:107/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：浩豐投資(股)公司代表人邱文達 廣豐實業(股)公司董事長 董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 廣豐實業(股)公司董事 董事：英屬維京群島商盛匯投資(有)公司 廣豐實業(股)公司董事 代表人賀鳴鐸 董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 元大證券股份有限公司董事長 董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 廣豐實業(股)公司董事 獨立董事：李 東 上海交通大學教授 獨立董事：孟鐵軍 財政部會計處簡任稽核 監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉 項 廣豐實業(股)公司監察人 監察人：彭臺屏 廣豐實業(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：邱文達 廣豐實業(股)公司董事長 董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 廣豐實業(股)公司董事 董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 元大證券股份有限公司董事長 董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 廣豐實業(股)公司董事 董事：浩豐投資(股)公司代表人張怡玲 微風廣場實業(股)公司董事長特別 助理 獨立董事：李 東 香港中文大學(深圳)理工學院教授 獨立董事：孟鐵軍 財政部會計處簡任稽核 監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉 項 廣豐實業(股)公司監察人 監察人：彭臺屏 廣豐實業(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：邱文達 250,936股 董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 7,174,440股 董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 63,180股 董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 1,373,280股 董事：浩豐投資(股)公司代表人張怡玲 1,406,638股 獨立董事：李 東 0股 獨立董事：孟鐵軍 0股 監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉 項 1,306,435股 監察人：彭臺屏 947,700股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30-107/06/29 9.新任生效日期:107/06/29 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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