KFIC — AGM Information 2019

Jul 3, 2019

(附件二)

廣豐實業股份有限公司１０８年股東常會議事錄

時間：中華民國108年6月26日上午10時整

地點：桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

出席：出席股東連同受託代理人所代表之股份計136,256,059股，占已發行股份總數185,342,168股之73.51%。 出席董監事

董事：邱文達、賀錫敬、王大鑫

獨立董事：孟鐵軍

監察人：彭臺屏

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主席：邱文達 記錄：陳素靜

列席：陳志雄律師、林志隆會計師

• 壹、宣佈開會：出席股份總數已逾發行股份總數二分之一，依法宣佈開會 貳、主席致詞(略)

• 參、報告事項

• 一、107年度營業報告書（請參閱附件一）。

• 二、監察人審查107年度決算報告書（請參閱附件二）。

• 三、107年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形。

說明：(一)依公司法第235條之1暨本公司章程相關規定辦理。

• (二)本公司107年度分派董事及監察人酬勞新台幣2,781,493元及員工酬勞新台幣2,781,493元，全數以現 金發放。

肆、承認事項

• 提案一 （董事會提）

• 主旨：承認本公司107年度決算表冊。

• 說明：一、本公司107年度營業報告書、財務報表等業經國富浩華聯合會計師事務所依法查核完竣，並送請監察人審 查竣事(營業報告書請參閱附件一，財務報表請參閱附件三)。

• 二、敬請 承認。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,256,059權，贊成權數133,362,372權(其中以電子方式行使表決權 數2,629,953權)，占出席股東表決總權數97.87%，反對權數9,325權(其中以電子方式行使表決權數9,325權)， 棄權/未投票權數2,884,362權(其中電子投票棄權權數2,867,284權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 提案二 （董事會提）

• 主旨：承認本公司107年度盈餘分派案。

• 說明：一、本公司106年度未分配盈餘新台幣1,250,393,188元，107年度淨利新台幣250,065,710元，減計IFRS9開帳 調整新台幣44,151,243元，依法提列法定盈餘公積10%計新台幣25,006,571元，可供分配盈餘金額新台幣 1,431,301,084元。

• 二、盈餘分派表詳如附件四。

• 三、敬請 承認。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,256,059權，贊成權數133,472,421權(其中以電子方式行使表決權 數2,740,002權)，占出席股東表決總權數97.95%，反對權數9,328權(其中以電子方式行使表決權數9,328權)， 棄權/未投票權數2,774,310權(其中電子投票棄權權數2,757,232權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 伍、討論事項

• 提案一 （董事會提）

• 主旨：公司「章程」修訂案。

• 說明：一、本公司擬修改公司章程。

• 二、章程修訂前後條文對照表詳如附件五。

• 三、請 審議。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,256,059權，贊成權數133,435,204權(其中以電子方式行使表決權 數2,737,785權)，占出席股東表決總權數97.92%，反對權數9,338權(其中以電子方式行使表決權數9,338權)， 棄權/未投票權數2,811,517權(其中電子投票棄權權數2,759,439權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 提案二 （董事會提）

• 主旨：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 說明：一、為配合我國適用國際財務報導準則第十六號租賃，提升資訊揭露品質及明確外部專家責任，本公司取得或 處分資產擬依相關法令辦理修訂。

• 二、依金融監督管理委員會107年11月27日發布字號：金管證發字第1070341072號令辦理。 三、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊)

• 四、請 審議。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數136,256,059權，贊成權數133,431,395權(其中以電子方式行使表決權 數2,733,976權)，占出席股東表決總權數97.92%，反對權數9,148權(其中以電子方式行使表決權數9,148權)， 棄權/未投票權數2,815,516權(其中電子投票棄權權數2,763,438權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 陸、臨時動議：無。

• 柒、散會：（同日上午十時二十六分）。

• 本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

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(附件一)
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(附件四)

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(附件五)

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(附件三)

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(附件三)

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