KFIC — AGM Information 2019

Jul 3, 2019

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 廣豐實業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1416 203

			出席證號碼：	出席證號碼：
地點：桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 時間：中華民國108年6月26日(星期三)上午十時整 203 廣豐實業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月26日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司107年度決算表冊。 2.承認本公司107年度盈餘分派案。 3.公司「章程」修訂案。 4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 廣豐實業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

正

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廣豐實業股份有限公司
203 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書	203 廣豐實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) ＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑

• 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月26日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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請 貼

寄件人 姓名： 電話：

郵 票

背

地址：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 廣豐實業股份有限公司 股務代理人 203 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：毛巾(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 2.股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司出席時，請憑委託書 簽名或蓋章於108年6月17日至108年6月20日上午九時至下午四時三 十分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品 ，其餘時間恕不受理。

• 3.參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取 紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.若不參加股東會或採電子方式行使表決權之股東，請憑股東常會出席 簽到卡（簽名或蓋章）或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月21日至108年6月26 日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至台北市大同區承德 路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 八、本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託 代理人。

廣豐實業股份有限公司108年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國108年6月26日(星期三)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市八德區 介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.監察人審查 107年度決算報告書。3.107年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形。(二)承認事項：1.承認本公司107年度決算表冊。2.承認本公司107 年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.公司「章程」修訂案。2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣222,410,602元，每股配發1.2元。

• 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理 人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股 務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： http://mops.twse.com.tw）， 點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月25日至108年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

廣豐實業股份有限公司董事會 敬啟