KFIC — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/29	發言時間	17:51:48
發言人	陳素靜	發言人職稱	會計副理	發言人電話	(03)3637818#322
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告書 2.監察人審查107年度決算報告書 3.107年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司107年度決算表冊 2.承認本公司107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.公司「章程」修訂案 2.「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定， 受理股東提案期間：108/04/19~108/04/29 受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：桃園市八德區介壽路一段七二八號，電話：03-3637818)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自108年5月25日至108年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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