KFIC — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	6	發言日期	107/03/26	發言時間	17:16:15
發言人	陳素靜	發言人職稱	會計副理	發言人電話	(02)27730088-234
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/26
說明	1.董事會決議日期:107/03/26 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告書 2.監察人審查106年度決算報告書 3.106年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形 4.修正本公司「董事會議事規範」 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司106年度決算表冊 2.承認本公司106年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.公司章程修訂案 7.召集事由四、選舉事項: 1.選舉第17屆董事及監察人 8.召集事由五、其他議案: 1.解除董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定， 受理股東提案、董事提名期間：107/04/23~107/05/02 受理股東提案、董事提名處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。 (2)擬配發股東現金股利新台幣 222,410,602元(每股1.2元，元以下無條件 捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入)俟本年度 股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.