KFIC — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

(附件二)

(附件一)

廣豐實業股份有限公司１０６年股東常會議事錄

時間：中華民國106年6月28日上午10時整

地點：桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

出席：出席股東連同受託代理人所代表之股份計148,957,358股，佔已發行股份總數205,935,742股之72.33%。 股東會出席董、監事

董事：邱文達、賀鳴鐸、賀錫敬

獨立董事：李東、孟鐵軍

監察人：彭臺屏

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主席：邱文達 記錄：陳素靜

列席：陳志雄律師、林志隆會計師

壹、宣佈開會：出席股份總數已逾發行股份總數二分之一，依法宣佈開會 貳、主席致詞(略)

• 參、報告事項

• 一、105年度營業報告書。（請參閱附件一）

• 二、監察人審查105年度決算報告書。（請參閱附件二）

• 三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形。

• 說明：(一)依公司法第235條之1暨本公司章程相關規定辦理。

• (二)本公司105年度分派董事及監察人酬勞新台幣13,402,437及員工酬勞新台幣67,012,187元，全數以現金發放。

• 肆、承認事項

• 提案一 （董事會提）

• 主旨：承認本公司105年度決算表冊。

• 說明：一、本公司105年度營業報告書、財務報表等業經國富浩華聯合會計師事務所依法查核完竣，並送請監察人審查竣事(營業報告書 及財務報表請參閱附件一、三)。

• 二、敬請 承認。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數148,955,358權，贊成權數144,853,237權(其中以電子方式行使表決權數5,414,307權)，佔 出席股東表決總權數97.24%，反對權數4,344權(其中以電子方式行使表決權數4,344權)，棄權/未投票權數4,097,777權(其中電子 投票棄權權數3,952,359權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 提案二 （董事會提）

• 主旨：承認本公司105年度盈餘分派議案。

• 說明：一、本公司104年度未分配盈餘新台幣424,291,637元，105年度淨利新台幣1,135,407,580元，加計迴轉特別盈餘公積新台幣 406,601,434元及依法提列法定盈餘公積10%，計新台幣113,540,758元後，可供分配盈餘金額新台幣1,852,759,893元。

• 二、盈餘分派表如附件四。

• 三、敬請 承認。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數148,955,358權，贊成權數144,788,237權(其中以電子方式行使表決權數5,414,307權)，佔 出席股東表決總權數97.20%，反對權數4,344權(其中以電子方式行使表決權數4,344權)，棄權/未投票權數4,162,777權(其中電子 投票棄權權數3,952,359權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 伍、討論事項

• 提案一 （董事會提）

• 主旨：現金減資案。

• 說明：一、為活化投資人之資金運用，並期藉由改善資本結構進一步提昇股東權益，擬辦理現金減資以退還部分股款予投資人。

• 二、本公司原登記資本總額為新台幣6,000,000,000元，已實收資本新台幣2,059,357,420元，每股面額新台幣10元。預計銷除股 數20,593,574股，減少資本比例約為10%。股東每股可退還新台幣1元，計算至元為止（元以下捨去）；每仟股約換發900股， 減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付股 東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。

• 三、本次減少資本後，實收資本額為新台幣1,853,421,680元，分為185,342,168股，每股面額新台幣10元。

• 四、本現金減資案各事項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，提請股東常會授權董事會辦理。 五、請 審議。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數148,955,358權，贊成權數136,643,065權(其中以電子方式行使表決權數5,097,584權)，佔 出席股東表決總權數91.73%，反對權數322,070權(其中以電子方式行使表決權數320,070權)，棄權/未投票權數11,990,223權(其 中電子投票棄權權數3,953,356權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 提案二 （董事會提）

• 主旨：公司「章程」修訂案。

• 說明：一、為因應公司法、證券交易法等相關法令修訂及配合公司治理需要，擬修訂公司章程。

• 二、審計委員會之相關章程修訂條文，自本公司依法令規定設置審計委員會後開始實施。

• 三、章程修訂前後條文對照表如后附件五。

• 四、請 審議。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數148,955,358權，贊成權數144,759,083權(其中以電子方式行使表決權數5,388,153權)，佔 出席股東表決總權數97.18%，反對權數30,498權(其中以電子方式行使表決權數30,498權)，棄權/未投票權數4,165,777權(其中電 子投票棄權權數3,952,359權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 提案三 （董事會提）

• 主旨：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 說明：一、為保障投資、落實資訊公開，本公司取得或處分資產擬依本處理程序及相關法令辦理修訂。

• 二、依金融監督管理委員會106年2月9日發布字號：金管證發字第1060001296 號令辦理。 三、修訂前後條文對照表如后附件六。

• 四、請 審議。

• 決議：經票決結果，本案出席股東表決總權數148,955,358權，贊成權數144,758,743權(其中以電子方式行使表決權數5,386,813權)，佔 出席股東表決總權數97.18%，反對權數30,838權(其中以電子方式行使表決權數30,838權)，棄權/未投票權數4,165,777權(其中電 子投票棄權權數3,953,359權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

• 陸、臨時動議：無。 柒、散會：(同日上午十時五十四分)。 本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

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(附件四)

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(附件三)

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(附件五)

(附件六)

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(附件三)
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