AI assistant
KFIC — AGM Information 2017
Jul 14, 2017
51791_rns_2017-07-14_afcf9dce-a8f3-453d-b1b7-5deb4116c32a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
目 錄
頁次 開會程序...........................1 開會議程...........................2 壹、宣佈開會.........................2 貳、主席致詞.........................2 參、報告事項.........................3 一、105年度營業報告書..................3 二、監察人審查105年度決算報告書.............3 三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形......3 肆、承認事項.........................4 一、承認本公司105 年度決算表冊..............4 二、承認本公司105 年度盈餘分派議案............5 伍、討論事項.........................6 一、現金減資案......................6 二、公司「章程」修訂案..................7 三、「取得或處分資產處理程序」修訂案...........8 陸、臨時動議.........................9 柒、散會...........................10 捌、附件...........................11 一、105年度營業報告書..................11 二、監察人審查105年度決算報告..............14 三、105年度決算報告書..................15 四、105年度盈餘分派表..................32 五、「章程」修訂前後條文對照表..............33 六、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表.....35 玖、附錄...........................38 一、公司章程(修訂前)...................38 二、股東會議事規則....................41 三、董事及監察人最低持股數及持股情形...........43
開會程序
壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
肆、承認事項
伍、討論事項
陸、臨時動議
柒、散會
1
開會議程
時間:中華民國106年6月28日上午10時整
地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)
壹、宣佈開會(報告已出席股權總數)
貳、主席致詞
參、報告事項
一、105年度營業報告書
二、監察人審查105年度決算報告書
三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形
肆、承認事項
一、承認本公司105年度決算表冊
二、承認本公司105年度盈餘分派議案
伍、討論事項
一、現金減資案
二、公司「章程」修訂案 三、「取得或處分資產處理程序」修訂案
陸、臨時動議
柒、散會
2
參、報告事項
一、105年度營業報告書
說明:營業報告書刊載於本手冊第11頁(附件一)。
-
二、監察人審查105年度決算報告書
-
說明:監察人審查報告書刊載於本手冊第14頁(附件二)。
-
三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形 說明:
-
(一)依公司法第235條之1暨本公司章程相關規定辦 理。
-
(二)本公司 105 年度分派董事及監察人酬勞新台幣 13,402,437及員工酬勞新台幣67,012,187 元,全 數以現金發放。
-
3
肆、承認事項
提案一
(董事會提) 主旨:承認本公司105 年度決算表冊。
-
說明:一、本公司105 年度營業報告書、財務報表等業經國富浩 華聯合會計師事務所依法查核完竣,並送請監察人審 查竣事(營業報告書請參閱本手冊附件一第 11 頁,財 務報表請參閱本手冊附件三第 15 頁)。
-
二、敬請 承認。
決議:
4
提案二
(董事會提)
-
主旨:承認本公司105 年度盈餘分派議案。
-
說明:一、本公司104 年度未分配盈餘新台幣424,291,637 元, 105 年度淨利新台幣1,135,407,580 元,加計迴轉特別 盈餘公積新台幣406,601,434 元及依法提列法定盈餘 公積10%,計新台幣113,540,758 元後,可供分配盈餘 金額新台幣1,852,759,893 元。
-
二、盈餘分派表如附件四(請參閱本手冊第 32 頁)。 三、敬請 承認。
決議:
5
伍、討論事項
提案一
-
(董事會提)
-
主旨:現金減資案。
-
說明:一、為活化投資人之資金運用,並期藉由改善資本結構進 一步提昇股東權益,擬辦理現金減資以退還部分股款 予投資人。
-
二、本公司原登記資本總額為新台幣6,000,000,000 元, 已實收資本新台幣2,059,357,420 元,每股面額新台 幣10 元。預計銷除股數20,593,574 股,減少資本比 例約為10%。股東每股可退還新台幣1 元,計算至元 為止(元以下捨去);每仟股約換發900 股,減資後 不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內, 辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股按股票 面額折付股東現金,計算至元為止(元以下捨去), 並授權董事長洽特定人按面額認購。
-
三、本次減少資本後,實收資本額為新台幣1,853,421,680 元,分為185,342,168 股,每股面額新台幣10 元。
-
四、 本現金減資案各事項如因事實需要或經主管機關核 示必須變更時,提請股東常會授權董事會辦理。
-
五、 請 審議。
決議:
6
提案二
(董事會提) 主旨:公司「章程」修訂案。
-
說明:一、為因應公司法、證券交易法等相關法令修訂及配合公 司治理需要,擬修訂公司章程。
-
二、審計委員會之相關章程修訂條文,自本公司依法令規 定設置審計委員會後開始實施。
-
三、章程修訂前後條文對照表如后附件五(請參閱本手冊 第 33 頁)
-
四、請 審議。
決議:
7
提案三
-
(董事會提)
-
主旨:「取得或處分資產處理程序」修訂案
-
說明:一、為保障投資、落實資訊公開,本公司取得或處分資產 擬依本處理程序及相關法令辦理修訂。
-
二、依金融監督管理委員會106 年2 月9 日發布字號:金 管證發字第1060001296 號令辦理。
-
三、修訂前後條文對照表如后附件六(請參閱本手冊第 35 頁)。
四、請 審議。
決議:
8
陸、臨時動議
9
柒、散 會
10
、 捌 附 件
附件一
廣豐實業股份有限公司
105年度營業報告書
一、民國105 年度營業報告:
(一)、營運計劃實施成果:
單位:新台幣仟元
| 項目 | 105 年度 | 104 年度 | 增減金額 | 增減百分比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,667,382 |
1,364,748 | 2,302,634 | 168.72 |
| 營業毛利 | 1,045,869 | 269,752 | 776,117 | 287.72 |
| 稅後純益 | 1,134,611 | (35,325) | 1,169,936 | 3,311.92 |
| 純益率% | 30.94 | (2.59) | - | - |
| 每股盈餘(元) | 4.69 | (0.13) | 4.82 | 3,707.69 |
-
(二)、預算執行情形:不適用(無申報財務預測)
-
(三)、105 年度財務收支與獲利能力分析:
| 項目 | 105年度 | 104年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 52.76 | 57.66 |
| 長期資金佔固定資產比率(%) | 152.22 | 209.14 | |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 130.38 | 111.82 |
| 速動比率(%) | 31.80 | 8.68 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 10.29 | (0.22) |
| 股東權益報酬率(%) | 22.49 | (0.68) | |
| 純益率(%) | 30.94 | (2.59) | |
| 基本每股盈餘(元) | 4.69 | (0.13) |
(四)、研究發展狀況:
本公司之子公司廣福毛巾公司除了在國內各通路經營銷售家用紡織 產品外,亦積極的從事家紡品研發與製造。所屬桃園市八德區土地則由子 公司寶豐公司自辦開發工商綜合區與興建住宅區。
二、民國106年營業計劃概要:各項事業營業計畫,如下說明:
-11-
營建事業
一、營業方針
-
1.本公司營建事業主要以子公司寶豐資產管理股份有限公司為主,結合專業團隊、知名 建築師與景觀設計,規劃品質卓越、具有品牌優勢與市場競爭力之住宅產品。
-
2.105 年度為辦理桃園八德住宅土地第二期(廣豐公園Ⅱ)交屋作業、第三期(廣豐公 園Ⅲ)建案興建與使照申請作業。
-
二、營業目標
本公司除積極開發桃園八德住宅土地,採整體規劃、分期開發方式,現已將該地區 塑造為環境優美之高品質住宅區。
-
1.八德住宅土地第一期建案(廣豐公園NO.1)土地面積2,160 坪,產品類型為透天與大 樓住宅,總銷樓地板面積計8,976 坪,總銷金額(含車位)約新台幣19 億2 仟萬元, 已近完銷。已售戶亦完成交屋作業並成立社區管委會。
-
2.第二期建案(廣豐公園Ⅱ)土地面積3,074 坪,產品類型為大樓住宅,總銷樓地板面 積約有16,000 坪,總銷金額約34 億2 千萬元,已全部完銷並完成交屋作業及成立社 區管委會。
-
3.第三期建案(廣豐公園Ⅲ)土地面積1,637 坪,於102 年初取得建照,同年底動工。 產品類型為大樓住宅,總銷樓地板面積約8,312 坪,總銷金額約新台幣18 億6 仟萬元, 已全部完銷,預計105 年底取得使照並進行辦理交屋作業。
-
隨著本公司住宅土地陸續開發完工交屋,未來將與緊鄰之工商綜合區結合成為居住
-
與購物功能兼具之優質社區。
工商綜合開發事業
一、營業方針
本專案致力於桃園八德工商綜合區開發計畫,計畫內土地面積為8,639 坪(商場與 停車場),預計規劃總樓地板面積為32,500 多坪(含停車場),規劃內容為地下4 樓到地 上6 樓之商場,主要規劃有流行、生活、娛樂、餐飲美食、社區活動中心等主題, 以大 型主力店為商場主軸,集合影城、量販店、宴會廳、生活百貨及各式美食餐廳。此外, 商場面對4,873 坪之生態景觀公園,環境優美。
二、營業目標
- 1.營運進度:
本工商綜合區開發計畫案命名為「廣豐新天地」,已於105 年9 月取得使用執照。 預定105 年12 月試營運,106 年1 月正式開幕。
- 2.商場招商計畫:
商場招商以符合本商場定位之業者進駐,定位為社區型購物中心,以大型主力店 為主軸,輔以餐飲、美食、生活用品等日常民生需求業種,以滿足日常需求提升聚客 力。
目前商場招商已達百分之百,主力廠商包含國賓影城、彭園宴會廳、家樂福量販 店、迪卡儂體育用品專賣店、古拉爵義式餐廳等,另外還有日式、韓式、中式料理及 咖啡點心等餐廳,種類多元,提供民眾多樣化的選擇。
12
家紡事業
一、營業方針:
審慎擬定營運方針,朝高附加價值、高毛利時尚商品發展,擺脫傳統紅海競價商品, 強化競爭動能,開創優質新藍海。
落實經營績效,優化產能結構,創新設計動能,瞄準「高端客戶,淬鍊精品」,開 拓多元通路,棄腐存菁,產銷高毛利商品、接單以零庫存為前導,在同業競爭市場中保 持領導地位與企業持續成長的核心價值。
商品規格標準化,品名貨號統一化,為不同的客戶賦于不同的商品定位與市場區隔, 降低庫存商品貨齡並提升存貨週轉率,活化資金,提升競爭力。
全球經濟貿易疲弱,兩岸地緣政治影響飯店、旅遊業,營運商機近乎停滯,面對詭 譎多變的環境挑戰,適時結合台灣製造及委外OEM 製造,深化海內外生產網絡及合作夥 伴關係,發揮相互競合之道,重整商品供應鏈,除持續佔有本土市場外,更強化開發外 銷消費客群成長之新興市場,以擴大毛巾產業持續發展能量。 二、營業目標:
提升品質效益,落實「生魚片理論」之「新鮮、快速、利益」及「量身訂作,少量 多樣,以量制價」之營運目標發展,淘汰產能效率不佳機台,發揮產能優勢,生產優質 商品,提升淨利10%以上,生產總不良率降低至3%以下,安全庫存不逾3 個月並朝平均 月營業額新台幣1000 萬元之營運目標發展。
迎合市場及客戶需求,活化營運量能,除發揮現有機台產能自製效益,更積極善用 本地毛巾產製及染織工序產聚優勢,發展產銷合縱聯盟,建立完整供銷策略系統,提升 委外胚布、成品生產量,減少庫存,提升營業額及獲利空間。
雲端觸控市場無遠弗界,商品行銷多元商機無限,為迎接「全通路」零售時代來臨, 除維持現有實體通路的服務經營外,更應積極拓展網購行銷業務,「以消費者的需求為 商品開發設計,以舒適、方便的消費情境為行銷策略」驅動成長動能與市場通路兩端微 笑曲線商機。
==> picture [146 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 38] intentionally omitted <==
會計主管:劉家丞
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-13-
附件二
廣豐實業股份有限公司監察人決算審查報告書
本公司105 年度財務報表(含合併)經董事會委請國富浩華聯 合會計師事務所林志隆、高佩兩位會計師查核完竣並出具無保留 意見加其他事項段落查核報告書在案。上開董事會造送之財務報 表、營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人等審核完竣,符合 公司法等相關法令,爰依照公司法第219 條之規定,檢同會計師 查核報告,敬請 鑒察為荷。
此致
本公司106 年股東常會
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
監察人:劉 項 監察人:彭臺屏
中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 3 1 日
-14-
附件三
105 年度決算報告書
==> picture [436 x 82] intentionally omitted <==
���������
��������������
�����
���������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ��
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������
��������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������
�������
����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���
���������
��������������������������������������� ���
-15-
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������� ��������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������
��������
���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ����
��������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
�����
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������������
�������������������������������������� ����������������������
-16-
��������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������
������������������������������������ ����
��������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
����������������������������������� �����������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
-
�������������������������������������� ���������������������������������
-
��������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
-17-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������
-
��������������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ��
����������������������������������� ���������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������
������������
���
����
==> picture [114 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==
������������������������ ������������
-18-
| �� �� �� � �� � �� ����� �� � �� � ��������������� ������� ��������� ��������� ����������������� ��������� �������� ��������� |
���� ���� ��������� � �� ��������� � �� ���� ���� ��������� � �� ��������� � �� ���� ���������������� ������� � ������� � ���� �������������� ������� � ������� � ���� ���������������������������� � � ������ � ���� ���������������� ������� � ��������� �� ���� ��������������� ������ � ������ � ���� ���� ������� � ������� � ���� ����������������� ����� � ����� � ���� ���� ������� � ������� � ���� ��������������� ������ � ������ � ���� ����� ������� � ������ � ���� ����� ����� � ������ � ���� ������� � � ������ � ���� ���������������� ������� � ����� � ���� ����������������� ����� � ����� � ���� ������� ����� � ��� � ���� ���� ������� � ��������� �� ���� ������������� ������ � ������ � ���� ������������������ � � ������ � ���� ����������������� ������� � ������� � ���� ��������� ������ � ������ � ���� ����������������� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ������� � ������� � ���� �������������� ��������� �� ��������� �� ���� ���������������� ������ � ������� � ���� ���������������� ������� � ������� � ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ����������������� ������� � ������� � ���� ����������������������� ������� � ������� � ���� ��������������������� � � ������ � ���� ����������������� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ������ � ������ � ���� ����������������������� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ��������� �� ���� �������������� ����� � ����� � ���� ����������� ��������� �� ��������� �� ���� ����������������� ������� � ������ � ���� ������������ ��������� �� ��������� �� ���� ����� � � ��� � ���� �������������� ������� � ������� � ���� ��������������� ������ � ������ � ���� �������������� ��������� �� ��������� �� ���� ������������������� � � � � ���� ������ ������� � ������� � ���� �������������������� ��� � ����� � ���� ������ ������� � ������� � ���� ���������� ������� � ��������� �� ���� ����� ��������� �� ������� � ���� ���������� ������ � ����� � ���� �������������� ������� � ������� � ���� ��������������� ������ � ������ � ���� ���� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ���������� � ��� ���������� � ��� ��� ������� ���������� � ��� ���������� � ��� ������������� ������������� |
|---|---|
-19-
��������������� ������� ����������������������
��������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
�� �������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������� �������������� ����������������� �������������� ������������������� ��������� ������������� ������� ������������������ ���������� ����������� ������������� ����������������� �������� ��������� ����� ����� ������� ���������� ����� ����� �������� ������������������� ������� ������������������� ������� |
�� � ��������� � ��� ���������� � ��� � ��������� �� �������� � ��� � �������� � ��� � �������� � �� � ������� � ������� �� ������ � ������� � ������� � �� � ������� �� ��������� �� ���� � � ��������� �� �������� � �� � � � �������� � �� � ������� � �� ��������� � ���� � ��������� � ������� � ���� � ������� � ���� � ���� � ����� |
����� | ����� |
|---|---|---|---|---|
| �� ��������� � ���������� � ��������� �������� � �������� � �������� � ������� ������� ������ ������� ������� � ������� ��������� ���� � ��������� �������� � � �������� � ������� � ��������� � ���� � ��������� � ������� � ���� � ������� � ���� � ���� � |
�� ��������� � ���������� � ������� �������� � �������� � �������� � ������ ������� � ������ ������� � ������� � ����� ������� � ������� � ������� � ������ ����� ������ ������ � ������� �� ��� ������� �� ������ � ��� ������ � ����� �� |
� | ||
| ��� ��� � |
||||
| �� ��� � |
||||
| �� � �� � |
||||
| � | ||||
| �� � |
||||
| � �� � �� � � |
||||
| � �� � |
||||
| �� � |
||||
| � | ||||
| � � |
||||
| � | ||||
�������������
���������������������������������������������������������������
-20-
| �������� | ���� | ��������� � |
� | ������� � |
�� | ������ | ������� � |
������ | �������� � |
����� | ��������� | �������� � |
������� � |
��������� | �������� � |
�������� � |
��������� � |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ���������������������� | ���� ���� |
�� �� ���� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ���� ������ ������� ����� |
���������� ��������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� �� ��������� � ������ � |
������������ | �������� � � ������ � ������� � � � � � |
������� � � � � ������� � � � ������� � � |
��������������� � �� � � � � � �� � |
����������������� � � � � � � ������ ������ � |
������� � � � � ������� � � � ������� � ��� |
����������� � � � � ����� ������ � ������ � |
���� �������� � � � � � � � �������� � � |
������� � � � � � � � � ����� |
������������ ��������� ������� ������� ������� ������� ������� � ��������� ������ |
������������ | ������� � � � � �������� � � � �������� � � |
��������������� � ������� � � � � � � ������� � � |
������� � � � � ��������� � � ��������� ���� � |
����������� � � � � � �������� � � �������� � � |
���� �������� � � � � � � � �������� � � |
�������� � � � �������� � ������� � � � � |
������������ ��������� � ������� � ������� � ������� � ��������� � ������� � � � ��������� � ������ � |
������������� | ������������� |
-21-
��������������� ������� ����������������������
��������
| �� ���������� ��������� ���� �������������� ���� ���� ����������� ������������������ ���� ���� ���� �������������������� �������������������� �������� ����������� ������������� ���������������� ������ ���������� ������ ���������� ����������� ��������������� �������� ���������� �������� ����������� ������������ ���������� ������ ����������� ���������� ������ ������������ ������������� ������������� |
����� ��������� � ����� ��� � � ������ ������ � ������ � �������� � ���� � �������� � ������� � ������ ����� ��� � ������� � � ������ ����� ��������� ������� � ��� ������� ������� � ������ � ������ ����� �������� � ������� � ������� � ��������� |
����� |
|---|---|---|
| ������� �� ����� ����� �� � ������ ������ ������ � ������ � ������ � ��� ������ � � � ������ ������ � ���� � �� ������ � ���� � �������� � ������� � ��� � �������� � ������ ������� � ������ � ��� � �������� � ������ ��� |
||
| �������� � |
�����
-22-
�����
| ����� ����� ����� ���������� ������������� ���������� ������������������ ���������� ��������������� ����������� ����������� ������������������ ����������� ������� ���������������� ���������������� ������������� ���������� ������ ������������ ������ �������� ����������� ������ ���� ������������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� |
����� ������� ������� � �������� � ��������� ������ ������� ������� ���������� � ����� ������� � ������ � � ��������� ������� � ������� ������� ���������� � ������� ������� � ������ �������� � �������� � ���������� � ������� � ������� ������� ������� � |
����� ������ ������� � ����� |
|---|---|---|
| �������� � |
||
| ������� � � ���������� � ����� � ����� ���� � ������� � ����� |
||
| ���������� � |
||
| ������� ������� ������� ������� � ������ � ������� � �������� � |
||
| ��������� | ||
| ����� | ||
| �������� � ������� |
||
| ������� � |
�������������
�����������������������������������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-23-
==> picture [427 x 80] intentionally omitted <==
���������
�������������
����
��������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ �����������������������������������������
��������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������
�������
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� �������
������������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
��������
������������������������������������� �������������������������������������
-24-
������������������������������������� ������������������������������
�����
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������� �����������������
��������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ����������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
���������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������
����������������������������������� ������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
-
�������������������������������������� ����������������������������
-25-
-
��������������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��
-
��������������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ����������������
-
�����������������������������������
-
���������������������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������������� �������������������������
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
������������ ����� �����
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
����������������������� ������������
-26-
| �������� | ��������� | �� � |
������� � � |
������� � |
������� � |
��� � |
����� � |
������ � |
������ � |
��� � |
��� � |
������� � |
������ � |
������� � |
������ � |
������ � |
����� � |
������� �� |
��������� �� |
��������� �� |
������� � |
��������� �� |
������� � |
������� �� |
������� �� |
������� � |
��������� � ��� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | �� | �� | �� | � | �� | � | � | �� | � | ��� | |||||||
| ��������� | �� | ������� � |
������� | ������ | ��� | ������ | ����� | � | ��� | ����� | ������� | � | ������� | ������� | � | ����� | ������� | ��������� | ��������� | ������� | ��������� | ������� | ������� | ��������� | ������� | ��������� � |
||||||
| ���������� | ������� | ����������������� | ��������� ��������� |
�� �� �� � �� � �� ����� |
�������� ������ � � ������� � � �������� |
�������������������� ������ � ������ � ����������������� |
����������������������� � � ������ � �������������������� |
��������� �������� |
���������� ��� � � � ��������� |
������������������� ����� � ��� � ��������������������� |
��������� �� � ������ � ����������� |
����������� ��� � �� � ��������������������� |
����������������� � � ����� � ������������� |
�������� ����� � ����� � ��������� |
�������������������� � � ������� � ���� �������������� |
��������� ��������� �� ��������� �� ���� ���������������� |
��������������������������� ������ � ������ � ��������������������� |
��������������������� ��������� �� ��������� �� ������������������������� |
�������������������������� ������� � ������� � ���� ����� |
���� ����������������� ������ � ������ � �������� |
��������� � � ��� � �������� |
������������������ ������ � ������ � ���������������� |
���������������������� � � � � ������������������ |
������������������������������ ��� � ����� � ������������������ |
�������������� ����� � � � ���������� |
���������� | ��������� | ������������������ | ���� ���� ��������� � ��� ��������� � ��� ��� ������� |
������������� | ������������� |
-27-
���������� ������� ����������������������
��������
| �� �� ���� �������������� ���� ���� ���� ���� ���� ������������ ���� ������������ ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ���� �������������� ���� ����������������� ���� �������������� ���� ������������������� ����� ���� ��������� ���� ��������������� ���� ������� ���� ������������������ ���� ���������� ���� ����������� ���� ������������� ���� ����������������� ���� �������� ������������������� ���� ������� ������������������� ���� ������� |
����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |
| ������ � ������ � |
��� �� � |
������ � ������ � |
��� ��� � |
|
| ������ ������ � ������ � |
�� �� � �� � |
������ ������ � ������ � |
�� �� � ��� � |
|
| ������ | �� | ������ | �� | |
| �������� � |
���� � |
������� � |
���� � |
|
| ������� � �������� � |
��� � ���� � |
������ � ������� � |
��� � ���� � |
|
| �������� � |
���� � |
������� � |
���� � |
|
| ��������� | ����� | ����� | �� | |
| ������ ������� ������� � ��������� |
��� ��� ��� � ����� |
����� ����� ������ � ����� |
�� �� ��� � �� |
|
| ��������� �������� � |
����� ���� � |
������� � ������� � |
��� � ���� � |
|
| ��������� | ����� | ������� � |
���� � |
|
| �������� � |
������ � |
������ | ��� | |
| � �������� � |
� ������ � |
����� ������ |
� ��� |
|
| ������� � |
����� | ������ � |
��� | |
| ���� � |
����� �� |
|||
| ���� � |
�������������
������������������������������������������������������������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
-28-
| �������� | ���� ���� |
������� �� ��������� � |
� � |
� ������� � |
� �� |
������ ������ |
� ������� � |
� ������ |
� �������� � |
� ��������� |
� �������� � |
� ������� � |
� ��������� |
� �������� � |
� �������� � |
� � |
� � ��������� � |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � |
������ | ������ ����� ������ ���� �� ������ |
�� ����� |
���������� ��������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������� � |
������������ | �������� � � ������ � ������� � � |
������� � � � � ������� � � |
��������������� � �� � � � � |
����������������� � � � � � � |
������� � � � � ������� � � |
����������� � � � � ����� ������ |
���� �������� � � � � � � |
������������ ��������� ������� ������� ������� ������� ������� |
������������ | ������� � � � � �������� � � |
��������������� � ������� � � � � � |
������� � � � � ��������� � |
����������� � � � � � �������� � |
���� �������� � � � � � � |
�������� � � �������� � ������� � |
������������ ��������� � ������� � ������� � ������� � ��������� � ������� � |
������������� | ������������� |
-29-
���������� ������� ����������������������
��������
| �� ���������� ��������� ���� �������������� ���� ������������������ ���� ���� ���� ������������������������ ���������������� ������ ���������� ���������� ����������� ���������������� ������ ����������� ����������� ������ ������ ������������ ������� ������ ����������� ��������������� ������ ������ ������������ ������������� ������������� |
����� ����� ��������� � ������� �� ����� ����� � ����� ������ ����� ������ � ���� � � ���� � ���������� � ������ � �� � �������� � ������ � ������ � ������ � ����� ����� ������� � � ���� � � ��� � ����� ���� � ������ � ����� � ���� � ������ � ������� �������� � ��� � �� ��� ������ ������ � ������� � ����� �� �� � �� � ����� ���� � ������� � ��� ������ �������� � |
|---|---|
�����
-30-
�����
| ����� ����� ����� ������ ���������� ���������� ������������������ ���������� ����������������� ����������� ����������� ����������� ������� ��������� ���������� ���������� ������ ������������ ������ ����������� ������ ���� ���������� ���������������� ����������� ����������� |
����� ������� ������� � ������� � ������� ������ ������� ������� ������ � ����� ���� � � ������ � ������� ������ �������� � �������� � ��� �������� � �������� � ���������� � ����� ������ ������ � |
��� ������� ������ � ��� � |
|---|---|---|
| ������ | ||
| ������ � ������� � � ����� ���� � � |
||
| ������� | ||
| ������ ������ �������� � ������ � ������� � �������� � |
||
| �������� � |
||
| �������� � ������� |
||
| ������ � |
�������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
��������������������������������������������������������
-31-
附件四
廣豐實業股份有限公司
盈餘分派表 中華民國105 年度
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 加(減): 迴轉特別盈餘公積-IFRS 提列迴轉 105 年度稅後淨利 小計 提列項目: 提列法定盈餘公積(10%) 本年度可分配盈餘小計 分配項目: 股東紅利-現金股利 (每股新台幣3.0 元) 期末未分配盈餘 |
424,291,637 406,601,434 1,135,407,580 |
|
| 1,966,300,651 113,540,758 |
||
| 1,852,759,893 617,807,226 |
||
| 1,234,952,667 |
註:本次盈餘分派優先分配105 年度盈餘
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
董事長: 經理人: 會計主管:
-32-
附件五
廣豐實業股份有限公司
章程修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司設董事七人,監察人二 人,任期三年,由股東會就有行 為能力之人選任之,連選得連 任。本公司得為董事及監察人於 任期內就執行業務範圍依法應 負之賠償責任為其購買責任保 險。 本公司董事間應有超過半數之 席次,監察人間或監察人與董事 間,應至少一席以上不得具有下 列關係之一。 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。 上述董事名額中,獨立董事人數 不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一,其獨立董事選任 採候選人提名制度。由股東會就 獨立董事候選人名單中選任 之,有關獨立董事之專業資格、 持股與兼職限制、獨立性之認 定、提名方式及其他應遵行事 項,依主管機關相關規定辦理。 董事組織董事會依法令章程及 股東會之決議執行本公司一切 業務,並依公司法第二○八條規 定由董事互推一人為董事長代 表公司,另設副董事長一人;董 事長有事故,副董事長代行之, 如副董事長再有事故時由董事 互推一人代理之。 |
本公司設董事五至九人,監察人 二人,任期三年,選舉採候選人 提名制度,由股東會就有行為能 力之人選任之,連選得連任。本 公司得為董事及監察人於任期 內就執行業務範圍依法應負之 賠償責任為其購買責任保險。 本公司董事間應有超過半數之 席次,監察人間或監察人與董事 間,應至少一席以上不得具有下 列關係之一。 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。 上述董事名額中,獨立董事人數 不得少於二人,且不得少於董事 席次五分之一,其獨立董事選任 採候選人提名制度。由股東會就 獨立董事候選人名單中選任 之,有關獨立董事之專業資格、 持股與兼職限制、獨立性之認 定、提名方式及其他應遵行事 項,依主管機關相關規定辦理。 董事組織董事會依法令章程及 股東會之決議執行本公司一切 業務,並依公司法第二○八條規 定由董事互推一人為董事長代 表公司,另設副董事長一人;董 事長有事故,副董事長代行之, 如副董事長再有事故時由董事 互推一人代理之。 但本公司依證券交易法第十四條 |
配合法令及 公司治理需 要修訂文 字。 |
| 之四選擇設置「審計委員會」 時,毋庸設置監察人;如已設置 |
|||
| 者,於「審計委員會」成立時, | |||
| 監察人即當然解任,本章程關於 | |||
| 監察人之規定,亦隨即失效。 有關審計委員會之人數、任期、 |
|||
| 職權、議事規則等事項,依公開 | |||
| 發行公司審計委員會行使職權 辦法相關規定,以審計委員會組 |
|||
| 織規程另訂之。 |
33
| 第二十一條 | 本章程訂立於中華民國五十七年 六月十一日,第一次修正於中華 民國五十八年十月十六日(略) 第三十九次修正於民國一○五年 六月三十日,自呈奉主管機關核 准登記後施行之。 |
本章程訂立於中華民國五十七年 六月十一日,第一次修正於中華 民國五十八年十月十六日(略) 第三十九次修正於民國一○五年 六月三十日,第四十次修正於民 國一○六年六月二十八日,自呈 奉主管機關核准登記後施行之。 |
配合章程修 訂變更。 |
|---|---|---|---|
34
附件六
廣豐實業股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」 修訂前後條文對照表
| 條文 | 修訂前 | 修訂後 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第四條 | 一、本公司取得或處分不動產 或設備,除與政府機構交易、 自地委建、租地委建,或取得、 處分供營業使用之機器設備 外,交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新臺幣三億元 以上者,(略) 三、本公司取得或處分會員證 或無形資產交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,除與政府機構 交易外,(略) 已依本準則規定取得專業估價 者出具之估價報告或會計師意 見部分免再計入。 |
一、本公司取得或處分不動產 或設備,除與政府機關交易、 自地委建、租地委建,或取 得、處分供營業使用之機器設 備外,交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三 億元以上者,(略) 三、本公司取得或處分會員證 或無形資產交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與政府 機關交易外,(略) 已依本準則規定取得專業估 價者出具之估價報告或會計 師意見部分免再計入。 |
考量原條 文意旨僅 為政府機 關,又與 中央及地 方政府機 關所為取 得或處分 資產之交 易,其價 格遭操縱 之可能性 較低,爰 得免除專 家意見之 取得,酌 修文字。 |
| 第七條 | 本公司取得或處分資產,有下 列情形者,應按性質依規定格 式,於事實發生之即日起算二 日內將相關資訊於本會指定網 站辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或處分 不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣 三億元以上。但買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購 或贖回國內貨幣市場基金,不 在此限。 二、進行合併、分割、收購或 股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失 達所訂處理程序規定之全部或 個別契約損失上限金額。 四、除前三款以外之資產交 易、金融機構處分債權或從事 大陸地區投資,其交易金額達 |
本公司取得或處分資產,有下 列情形者,應按性質依規定格 式,於事實發生之即日起算二 日內將相關資訊於本會指定 網站辦理公告申報: 一、向關係人取得或處分不動 產,或與關係人為取得或處分 不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或新 臺幣三億元以上。但買賣公 債、附買回、賣回條件之債 券、申購或買回國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。 二、進行合併、分割、收購或 股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失 達所訂處理程序規定之全部 或個別契約損失上限金額。 四、取得或處分之資產種類屬 供營業使用之設備,且其交易 |
依主管機關 規定增修。 |
35
| 公司實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上。但下列情 形不在此限: (一)買賣公債。 (二)以投資為專業,於海內 外證券交易所或證券商營業處 所所為之有價證券買賣,或證 券商於初級市場認購及依規定 認購之有價證券。 (三)買賣附買回、賣回條件 之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金。 (四)取得或處分之資產種類 屬供營業使用之機器設備且其 交易對象非為關係人,交易金 額未達新臺幣五億元以上。 (五)經營營建業務之公開發 行公司取得或處分供營建使用 之不動產且其交易對象非為關 係人,交易金額未達新臺幣五 億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、 合建分屋、合建分成、合建分 售方式取得不動產,公司預計 投入之交易金額未達新臺幣五 億元以上。 前項交易金額依下列方式計算 之: 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相對人 取得或處分同一性質標的交易 之金額。 三、一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一開發 計畫不動產之金額。 四、一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一有價 證券之金額。 |
對象非為關係人,交易金額達 新臺幣五億元以上。 五、經營營建業務之公開發行 公司取得或處分供營建使用 之不動產且其交易對象非為 關係人,交易金額達新臺幣五 億元以上。 六、以自地委建、租地委建、 合建分屋、合建分成、合建分 售方式取得不動產,公司預計 投入之交易金額交易金額達 新臺幣五億元以上。 七、除前六款以外之資產交 易、金融機構處分債權或從事 大陸地區投資,其交易金額達 公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上。但下列 情形不在此限: (一)買賣公債。 (二)以投資為專業,於海內 外證券交易所或證券商營業 處所所為之有價證券買賣,或 證券商於國內初級市場認購 募集發行之普通公司債及未 涉及股權之一般金融債券,或 |
交易金額達 | ||
|---|---|---|---|---|
| 證券商因承銷業務需要、擔任 | ||||
| 興櫃公司輔導推薦證券商依 財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心規定認購之有價證 券。 (三)買賣附買回、賣回條件 之債券、申購或買回國內證券 投資信託事業發行之貨幣市 場基金。 前項交易金額依下列方式計 算之: 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相對人 取得或處分同一性質標的交 易之金額。 三、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積)同一 開發計畫不動產之金額。 四、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積)同一 有價證券之金額。 |
36
| 前項所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追 溯推算一年,已依規定公告部 分免再計入。 本公司應按月將本公司及其非 屬國內公開發行公司之子公司 截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每 月十日前輸入主管機關指定之 資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如於 公告時有錯誤或缺漏而應予補 正時,應將全部項目重行公告 申報。 |
前項所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依規定公告 部分免再計入。 本公司應按月將本公司及其 非屬國內公開發行公司之子 公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格 式,於每月十日前輸入主管機 關指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如 於公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應於知悉之即日起 算二日內將全部項目重行公 告申報。 |
前項所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依規定公告 部分免再計入。 本公司應按月將本公司及其 非屬國內公開發行公司之子 公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格 式,於每月十日前輸入主管機 關指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如 於公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應於知悉之即日起 算二日內將全部項目重行公 告申報。 |
||
|---|---|---|---|---|
| 第十一條 | 本公司向關係人取得或處分不 動產,或與關係人取得或處分 不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣 三億元以上者,除買賣公債、 附買回、賣回條件之債券、申 購或贖回國內貨幣市場基金 外,應將下列資料提交董事會 通過及監察人承認後,始得簽 訂交易契約及支付款項: (略) 以實際在任者計算之。 |
本公司向關係人取得或處分 不動產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百 分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上者,除買賣 公債、附買回、賣回條件之債 券、申購或買回國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基 金外,應將下列資料提交董事 會通過及監察人承認後,始得 簽訂交易契約及支付款項: (略)以實際在任者計算之。 |
依主管機關 規定增修。 |
|
| 第十九條 | 本公司辦理合併、分割、收購 或股份受讓,應於召開董事會 決議前,委請會計師、律師或 證券承銷商就換股比例、收購 價格或配發股東之現金或其他 財產之合理性表示意見,提報 董事會討論通過。 |
本公司辦理合併、分割、收 購或股份受讓,應於召開董 事會決議前,委請會計師、 律師或證券承銷商就換股比 例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表 示意見,提報董事會討論通 過。但公司合併其直接或間 接持有百分之百已發行股份 或資本總額之子公司,或其 直接或間接持有百分之百已 發行股份或資本總額之子公 司間之合併,得免取得前開 專家出具之合理性意見。 |
依主管機 關規定增 修。 |
37
捌、附 錄
一 附錄
廣豐實業股份有限公司
章 程(修訂前)
壹、總 則
-
第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為廣豐實業股份有限公司(英 文名稱為Kwong Fong Industries Corporation)。
-
第 二 條:本公司經營業務項目如下:
-
一.F399990 其他綜合零售業
-
二.F401010 國際貿易業
-
三.H701010 住宅及大樓開發租售業
-
四.H701040 特定專業區開發業
-
五.H701050 投資興建公共建設業
-
六.J901011 觀光旅館業
-
七.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第 三 條:本公司設立於桃園市,必要時經董事會決議得在國內外各地設立分公司工廠及分 廠營業所。
-
第 四 條:本公司對外轉投資總額,不受公司法第十三條規定之限制。本公司得因業務需要 辦理對外背書或保證。
-
第 五 條:本公司之公告方法依照相關法令規定辦理。
-
貳、股 份
-
第 六 條:本公司資本總額定為新台幣陸拾億元整,分為陸億股,每股面額新台幣壹拾元正, 授權董事會依法分次發行。
-
第 七 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽章,經依法簽證後發行之。
-
本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 八 條:本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其他股務作業、 悉依公司法及有關法令規定辦理。
-
臺灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。
參、股 東 會
-
第 九 條:本公司股東會分股東常會與股東臨時會兩種,依照相關法令規定召集之。 本公司召開股東會時,股東得採行以書面或電子方式行使表決權。
-
第 十 條:本公司各股東每股有一表決權,但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情 事者無表決權。
-
第十一條:股東會之主席,除公司法另有規定者外,由董事長擔任,因故需由他人代理時, 依公司法之規定辦理。
38
肆、董 事 及 監 察 人
-
第十二條:本公司設董事七人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連任。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償 責任為其購買責任保險。
-
本公司董事間應有超過半數之席次,監察人間或監察人與董事間,應至少一
-
席以上不得具有下列關係之一。
-
一、配偶。
-
二、二親等以內之親屬。
-
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之
-
一,其獨立董事選任採候選人提名制度。由股東會就獨立董事候選人名單中選任 之,有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其 他應遵行事項,依主管機關相關規定辦理。
-
董事組織董事會依法令章程及股東會之決議執行本公司一切業務,並依公司
-
法第二○八條規定由董事互推一人為董事長代表公司,另設副董事長一人;董事 長有事故,副董事長代行之,如副董事長再有事故時由董事互推一人代理之。
-
第十三條:本公司不論盈虧,得按月支給董事、監察人車馬費,其數額由股東會議定之。董 事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻價 值,並參酌同業通常水準議定之。
-
第十四條:本公司全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額,悉依金融監督管理委員會 頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。
-
第十五條:董事會開會時,董事得委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
-
第十六條:董事會開會時,監察人得列席陳述意見,但無表決權。
伍、職 員
- 第十七條:本公司設總經理一人及經理數人,其委任、解任及酬勞悉依公司法之規定辦理。 經理人為公司管理事務及簽名之權限存否及其範圍,由董事會另訂之。
陸、會 計
-
第十八條:本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘 分派或虧損撥補之議案。
-
第十九條:公司年度如有獲利,應提供百分之五為員工酬勞、不高於百分之一為董、監事酬 勞(獨立董事除外)。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
-
第十九條之一:公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損,次提百分之十為 法定盈餘公積,並於必要時,得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘,其餘再分派 股東紅利;以上分派內容,應經股東會通過。本公司股利政策;依本公司未來之 資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求,保留所需之資金後,剩餘之盈餘再以 股票股利或現金股利之方式分派。
39
柒、附 則
第二十條:本章程所未規定者悉依照公司法規定辦理。
第二十一條:本章程訂立於中華民國五十七年六月十一日,第一次修正於中華民國五十八年 十月十六日,第二次修正於中華民國六十一年八月二日,第三次修正於中華民國 六十一年十二月二十五日,第四次修正於中華民國六十三年五月十九日,第五次 修正於中華民國六十四年一月三十日,第六次修正於中華民國六十四年六月十一 日,第七次修正於中華民國六十四年十月一日,第八次修正於中華民國六十五年 二月十一日,第九次修正於中華民國六十六年五月十二日,第十次修正於中華民 國六十七年四月十二日,第十一次修正於中華民國六十七年八月二十二日,第十 二次修正於中華民國六十八年四月二十二日,第十三次修正於中華民國六十八年 八月二十七日,第十四次修正於中華民國六十九年四月二十二日,第十五次修正 於中華民國七十年六月十二日,第十六次修正於中華民國七十一年五月二十六 日,第十七次修正於中華民國七十二年六月二十九日,第十八次修正於中華民國 七十三年六月十四日,第十九次修正於中華民國七十四年六月二十八日,第二十 次修正於中華民國七十五年六月十九日,第二十一次修正於中華民國七十六年六 月三十日,第二十二次修正於中華民國七十七年四月二十五日,第二十三次修正 於中華民國七十八年五月八日,第二十四次修正於中華民國七十九年六月五日, 第二十五次修正於中華民國八十年四月十八日,第二十六次修正於中華民國八十 三年六月三十日,第二十七次修正於中華民國八十三年六月十六日,第二十八次 修正於中華民國八十四年五月十日,第二十九次修正於中華民國八十六年四月二 十六日,第三十次修正於中華民國八十七年五月十九日,第三十一次修正於中華 民國八十九年六月二十七日,第三十二次修正於中華民國九十一年六月二十七 日,第三十三次修正於中華民國九十二年六月二十七日,第三十四次修正於中華 民國九十四年六月二十八日,第三十五次修正於中華民國九十五年六月二十三 日,第三十六次修正於中華民國九十九年六月二十九日,第三十七次修正於中華 民國一0 三年六月二十四日,第三十八次修正於中華民國一0 四年六月三十日, 第三十九次修正於民國一○五年六月三十日,自呈奉主管機關核准登記後施行之。
40
附錄二
廣豐實業股份有限公司
股東會議事規則
第一條:本公司股東會議,除法令另有規定者外,依本規則行之。
-
第二條:本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。
-
第三條:出席股東應攜配出席證,繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者,
-
即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席,本公司不負認定之責。
-
第四條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算 之。
法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第五條:本公司股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合
-
股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
第六條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,其代理依公司法之規定辦理。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
第七條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額時,主席得宣佈流會,但如有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結 束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
第八條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會。會議進行中,倘因秩序混亂,或有其他情事,致會議難以正常 進行時,主席得宣佈散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會。
-
第九條:除議程所列議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案,應有其 他股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權,應達已發行股份總數千分之二, 其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。
-
第十條:如有股東提議清點人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該 議案仍為通過。
-
第十一條:出席股東發言時,須先以發言條填明發言要旨,出席證號碼及姓名,由主席定其
41
發言先後。出席股東僅提發言條而未發言,發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者,不問是否為 本公司所知悉,概以代理人所為之發言或表決為準。
- 第十二條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東發言時,其 他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 不服從前二項主席之制止者,依第二十一條第二項規定辦理。
第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:非為議案,不予討論或表決。討論議案時,主席得宣告停止討論,經宣告停止討 論之議案,如經主席停宣佈以投票方式表決者,得就數議案同時投票,但應分別 表決之。
-
第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。
-
議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過。
-
出席股東同意議事手冊內之董事會提案者,得於議案表決前,將所同意之議案表 決票交付計票人員,以節省計票時間,嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該議 案亦為通過。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
股東提出之其他議案,或原議案之修正案或替代案者,應有其他股東附議,提案 人連同附議人代表之股權應達已發行股份表決權總數百分之一。
第十六條:股東每股有一表決權。
-
第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。
-
第十八條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
第十九條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
第二十條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
- 第二十一條:主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。股東應服從主席、糾察員 或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人,經制止不從者,主 席或糾察員或保全人員得予以排除。
第二十二條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。
第二十三條:本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
第二十四條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
42
附錄三
廣豐實業股份有限公司全體董事、監察人最低持股數
本公司實收資本額為新台幣2,059,357,420 元(205,935,742 股),全體董事所持記名股 票之股份總額不得少於12,000,000 股,全體監察人不得少於1,200,000 股。
廣豐實業股份有限公司董事、監察人持股情形
停止過戶日:106.4.30
| 停止過戶日:106.4.30 | ||
|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日股東名 簿記載之持有股數 |
| 董事長 | 邱文達 浩豐投資股份有限公司法人代表 |
1,562,932 |
| 董 事 | 王大鑫 森達投資股份有限公司法人代表 |
7,971,600 |
| 董 事 | 賀鳴鐸 英屬維京群島商盛匯投資有限公司法 人代表 |
870,332 |
| 董 事 | 賀鳴珩 羅盛泰股份有限公司法人代表 |
70,200 |
| 董 事 | 賀錫敬 璽豐投資股份有限公司法人代表 |
1,525,867 |
| 獨立董事 | 李 東 | 0 |
| 獨立董事 | 孟鐵軍 | 0 |
| 監察人 | 劉 項 瀚豐投資股份有限公司法人代表 |
1,451,595 |
| 監察人 | 彭臺屏 | 1,053,000 |
43