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KFIC AGM Information 2017

Jul 14, 2017

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AGM Information

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目 錄

頁次 開會程序...........................1 開會議程...........................2 壹、宣佈開會.........................2 貳、主席致詞.........................2 參、報告事項.........................3 一、105年度營業報告書..................3 二、監察人審查105年度決算報告書.............3 三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形......3 肆、承認事項.........................4 一、承認本公司105 年度決算表冊..............4 二、承認本公司105 年度盈餘分派議案............5 伍、討論事項.........................6 一、現金減資案......................6 二、公司「章程」修訂案..................7 三、「取得或處分資產處理程序」修訂案...........8 陸、臨時動議.........................9 柒、散會...........................10 捌、附件...........................11 一、105年度營業報告書..................11 二、監察人審查105年度決算報告..............14 三、105年度決算報告書..................15 四、105年度盈餘分派表..................32 五、「章程」修訂前後條文對照表..............33 六、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表.....35 玖、附錄...........................38 一、公司章程(修訂前)...................38 二、股東會議事規則....................41 三、董事及監察人最低持股數及持股情形...........43

開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散會

1

開會議程

時間:中華民國106年6月28日上午10時整

地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

壹、宣佈開會(報告已出席股權總數)

貳、主席致詞

參、報告事項

一、105年度營業報告書

二、監察人審查105年度決算報告書

三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形

肆、承認事項

一、承認本公司105年度決算表冊

二、承認本公司105年度盈餘分派議案

伍、討論事項

一、現金減資案

二、公司「章程」修訂案 三、「取得或處分資產處理程序」修訂案

陸、臨時動議

柒、散會

2

參、報告事項

一、105年度營業報告書

說明:營業報告書刊載於本手冊第11頁(附件一)。

  • 二、監察人審查105年度決算報告書

  • 說明:監察人審查報告書刊載於本手冊第14頁(附件二)。

  • 三、105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形 說明:

    • (一)依公司法第235條之1暨本公司章程相關規定辦 理。

    • (二)本公司 105 年度分派董事及監察人酬勞新台幣 13,402,437及員工酬勞新台幣67,012,187 元,全 數以現金發放。

3

肆、承認事項

提案一

(董事會提) 主旨:承認本公司105 年度決算表冊。

  • 說明:一、本公司105 年度營業報告書、財務報表等業經國富浩 華聯合會計師事務所依法查核完竣,並送請監察人審 查竣事(營業報告書請參閱本手冊附件一第 11 頁,財 務報表請參閱本手冊附件三第 15 頁)。

  • 二、敬請 承認。

決議:

4

提案二

(董事會提)

  • 主旨:承認本公司105 年度盈餘分派議案。

  • 說明:一、本公司104 年度未分配盈餘新台幣424,291,637 元, 105 年度淨利新台幣1,135,407,580 元,加計迴轉特別 盈餘公積新台幣406,601,434 元及依法提列法定盈餘 公積10%,計新台幣113,540,758 元後,可供分配盈餘 金額新台幣1,852,759,893 元。

  • 二、盈餘分派表如附件四(請參閱本手冊第 32 頁)。 三、敬請 承認。

決議:

5

伍、討論事項

提案一

  • (董事會提)

  • 主旨:現金減資案。

  • 說明:一、為活化投資人之資金運用,並期藉由改善資本結構進 一步提昇股東權益,擬辦理現金減資以退還部分股款 予投資人。

  • 二、本公司原登記資本總額為新台幣6,000,000,000 元, 已實收資本新台幣2,059,357,420 元,每股面額新台 幣10 元。預計銷除股數20,593,574 股,減少資本比 例約為10%。股東每股可退還新台幣1 元,計算至元 為止(元以下捨去);每仟股約換發900 股,減資後 不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內, 辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股按股票 面額折付股東現金,計算至元為止(元以下捨去), 並授權董事長洽特定人按面額認購。

  • 三、本次減少資本後,實收資本額為新台幣1,853,421,680 元,分為185,342,168 股,每股面額新台幣10 元。

  • 四、 本現金減資案各事項如因事實需要或經主管機關核 示必須變更時,提請股東常會授權董事會辦理。

  • 五、 請 審議。

決議:

6

提案二

(董事會提) 主旨:公司「章程」修訂案。

  • 說明:一、為因應公司法、證券交易法等相關法令修訂及配合公 司治理需要,擬修訂公司章程。

  • 二、審計委員會之相關章程修訂條文,自本公司依法令規 定設置審計委員會後開始實施。

  • 三、章程修訂前後條文對照表如后附件五(請參閱本手冊 第 33 頁)

  • 四、請 審議。

決議:

7

提案三

  • (董事會提)

  • 主旨:「取得或處分資產處理程序」修訂案

  • 說明:一、為保障投資、落實資訊公開,本公司取得或處分資產 擬依本處理程序及相關法令辦理修訂。

  • 二、依金融監督管理委員會106 年2 月9 日發布字號:金 管證發字第1060001296 號令辦理。

  • 三、修訂前後條文對照表如后附件六(請參閱本手冊第 35 頁)。

四、請 審議。

決議:

8

陸、臨時動議

9

柒、散 會

10

、 捌 附 件

附件一

廣豐實業股份有限公司

105年度營業報告書

一、民國105 年度營業報告:

(一)、營運計劃實施成果:

單位:新台幣仟元

項目 105 年度 104 年度 增減金額 增減百分比
(%)
營業收入
3,667,382
1,364,748 2,302,634 168.72
營業毛利 1,045,869 269,752 776,117 287.72
稅後純益 1,134,611 (35,325) 1,169,936 3,311.92
純益率% 30.94 (2.59) - -
每股盈餘(元) 4.69 (0.13) 4.82 3,707.69
  • (二)、預算執行情形:不適用(無申報財務預測)

  • (三)、105 年度財務收支與獲利能力分析:

項目 105年度 104年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 52.76 57.66
長期資金佔固定資產比率(%) 152.22 209.14
償債能力 流動比率(%) 130.38 111.82
速動比率(%) 31.80 8.68
獲利能力 資產報酬率(%) 10.29 (0.22)
股東權益報酬率(%) 22.49 (0.68)
純益率(%) 30.94 (2.59)
基本每股盈餘(元) 4.69 (0.13)

(四)、研究發展狀況:

本公司之子公司廣福毛巾公司除了在國內各通路經營銷售家用紡織 產品外,亦積極的從事家紡品研發與製造。所屬桃園市八德區土地則由子 公司寶豐公司自辦開發工商綜合區與興建住宅區。

二、民國106年營業計劃概要:各項事業營業計畫,如下說明:

-11-

營建事業

一、營業方針

  • 1.本公司營建事業主要以子公司寶豐資產管理股份有限公司為主,結合專業團隊、知名 建築師與景觀設計,規劃品質卓越、具有品牌優勢與市場競爭力之住宅產品。

  • 2.105 年度為辦理桃園八德住宅土地第二期(廣豐公園Ⅱ)交屋作業、第三期(廣豐公 園Ⅲ)建案興建與使照申請作業。

  • 二、營業目標

本公司除積極開發桃園八德住宅土地,採整體規劃、分期開發方式,現已將該地區 塑造為環境優美之高品質住宅區。

  • 1.八德住宅土地第一期建案(廣豐公園NO.1)土地面積2,160 坪,產品類型為透天與大 樓住宅,總銷樓地板面積計8,976 坪,總銷金額(含車位)約新台幣19 億2 仟萬元, 已近完銷。已售戶亦完成交屋作業並成立社區管委會。

  • 2.第二期建案(廣豐公園Ⅱ)土地面積3,074 坪,產品類型為大樓住宅,總銷樓地板面 積約有16,000 坪,總銷金額約34 億2 千萬元,已全部完銷並完成交屋作業及成立社 區管委會。

  • 3.第三期建案(廣豐公園Ⅲ)土地面積1,637 坪,於102 年初取得建照,同年底動工。 產品類型為大樓住宅,總銷樓地板面積約8,312 坪,總銷金額約新台幣18 億6 仟萬元, 已全部完銷,預計105 年底取得使照並進行辦理交屋作業。

  • 隨著本公司住宅土地陸續開發完工交屋,未來將與緊鄰之工商綜合區結合成為居住

  • 與購物功能兼具之優質社區。

工商綜合開發事業

一、營業方針

本專案致力於桃園八德工商綜合區開發計畫,計畫內土地面積為8,639 坪(商場與 停車場),預計規劃總樓地板面積為32,500 多坪(含停車場),規劃內容為地下4 樓到地 上6 樓之商場,主要規劃有流行、生活、娛樂、餐飲美食、社區活動中心等主題, 以大 型主力店為商場主軸,集合影城、量販店、宴會廳、生活百貨及各式美食餐廳。此外, 商場面對4,873 坪之生態景觀公園,環境優美。

二、營業目標

  • 1.營運進度:

本工商綜合區開發計畫案命名為「廣豐新天地」,已於105 年9 月取得使用執照。 預定105 年12 月試營運,106 年1 月正式開幕。

  • 2.商場招商計畫:

商場招商以符合本商場定位之業者進駐,定位為社區型購物中心,以大型主力店 為主軸,輔以餐飲、美食、生活用品等日常民生需求業種,以滿足日常需求提升聚客 力。

目前商場招商已達百分之百,主力廠商包含國賓影城、彭園宴會廳、家樂福量販 店、迪卡儂體育用品專賣店、古拉爵義式餐廳等,另外還有日式、韓式、中式料理及 咖啡點心等餐廳,種類多元,提供民眾多樣化的選擇。

12

家紡事業

一、營業方針:

審慎擬定營運方針,朝高附加價值、高毛利時尚商品發展,擺脫傳統紅海競價商品, 強化競爭動能,開創優質新藍海。

落實經營績效,優化產能結構,創新設計動能,瞄準「高端客戶,淬鍊精品」,開 拓多元通路,棄腐存菁,產銷高毛利商品、接單以零庫存為前導,在同業競爭市場中保 持領導地位與企業持續成長的核心價值。

商品規格標準化,品名貨號統一化,為不同的客戶賦于不同的商品定位與市場區隔, 降低庫存商品貨齡並提升存貨週轉率,活化資金,提升競爭力。

全球經濟貿易疲弱,兩岸地緣政治影響飯店、旅遊業,營運商機近乎停滯,面對詭 譎多變的環境挑戰,適時結合台灣製造及委外OEM 製造,深化海內外生產網絡及合作夥 伴關係,發揮相互競合之道,重整商品供應鏈,除持續佔有本土市場外,更強化開發外 銷消費客群成長之新興市場,以擴大毛巾產業持續發展能量。 二、營業目標:

提升品質效益,落實「生魚片理論」之「新鮮、快速、利益」及「量身訂作,少量 多樣,以量制價」之營運目標發展,淘汰產能效率不佳機台,發揮產能優勢,生產優質 商品,提升淨利10%以上,生產總不良率降低至3%以下,安全庫存不逾3 個月並朝平均 月營業額新台幣1000 萬元之營運目標發展。

迎合市場及客戶需求,活化營運量能,除發揮現有機台產能自製效益,更積極善用 本地毛巾產製及染織工序產聚優勢,發展產銷合縱聯盟,建立完整供銷策略系統,提升 委外胚布、成品生產量,減少庫存,提升營業額及獲利空間。

雲端觸控市場無遠弗界,商品行銷多元商機無限,為迎接「全通路」零售時代來臨, 除維持現有實體通路的服務經營外,更應積極拓展網購行銷業務,「以消費者的需求為 商品開發設計,以舒適、方便的消費情境為行銷策略」驅動成長動能與市場通路兩端微 笑曲線商機。

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會計主管:劉家丞

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-13-

附件二

廣豐實業股份有限公司監察人決算審查報告書

本公司105 年度財務報表(含合併)經董事會委請國富浩華聯 合會計師事務所林志隆、高佩兩位會計師查核完竣並出具無保留 意見加其他事項段落查核報告書在案。上開董事會造送之財務報 表、營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人等審核完竣,符合 公司法等相關法令,爰依照公司法第219 條之規定,檢同會計師 查核報告,敬請 鑒察為荷。

此致

本公司106 年股東常會

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監察人:劉 項 監察人:彭臺屏

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 3 1 日

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附件三

105 年度決算報告書

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附件四

廣豐實業股份有限公司

盈餘分派表 中華民國105 年度

單位:新台幣元

項 目 金 額 備 註
期初未分配盈餘
加(減):
迴轉特別盈餘公積-IFRS 提列迴轉
105 年度稅後淨利
小計
提列項目:
提列法定盈餘公積(10%)
本年度可分配盈餘小計
分配項目:
股東紅利-現金股利 (每股新台幣3.0 元)
期末未分配盈餘
424,291,637
406,601,434
1,135,407,580







1,966,300,651
113,540,758
1,852,759,893
617,807,226
1,234,952,667

註:本次盈餘分派優先分配105 年度盈餘

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董事長: 經理人: 會計主管:

-32-

附件五

廣豐實業股份有限公司

章程修訂前後條文對照表

條文 修訂前 修訂後 說明
第十二條 本公司設董事七人,監察人二
人,任期三年,由股東會就有行
為能力之人選任之,連選得連
任。本公司得為董事及監察人於
任期內就執行業務範圍依法應
負之賠償責任為其購買責任保
險。
本公司董事間應有超過半數之
席次,監察人間或監察人與董事
間,應至少一席以上不得具有下
列關係之一。
一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
上述董事名額中,獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事
席次五分之一,其獨立董事選任
採候選人提名制度。由股東會就
獨立董事候選人名單中選任
之,有關獨立董事之專業資格、
持股與兼職限制、獨立性之認
定、提名方式及其他應遵行事
項,依主管機關相關規定辦理。
董事組織董事會依法令章程及
股東會之決議執行本公司一切
業務,並依公司法第二○八條規
定由董事互推一人為董事長代
表公司,另設副董事長一人;董
事長有事故,副董事長代行之,
如副董事長再有事故時由董事
互推一人代理之。
本公司設董事五至九人,監察人
二人,任期三年,選舉採候選人
提名制度,由股東會就有行為能
力之人選任之,連選得連任。本
公司得為董事及監察人於任期
內就執行業務範圍依法應負之
賠償責任為其購買責任保險。
本公司董事間應有超過半數之
席次,監察人間或監察人與董事
間,應至少一席以上不得具有下
列關係之一。
一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
上述董事名額中,獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事
席次五分之一,其獨立董事選任
採候選人提名制度。由股東會就
獨立董事候選人名單中選任
之,有關獨立董事之專業資格、
持股與兼職限制、獨立性之認
定、提名方式及其他應遵行事
項,依主管機關相關規定辦理。
董事組織董事會依法令章程及
股東會之決議執行本公司一切
業務,並依公司法第二○八條規
定由董事互推一人為董事長代
表公司,另設副董事長一人;董
事長有事故,副董事長代行之,
如副董事長再有事故時由董事
互推一人代理之。
但本公司依證券交易法第十四條


配合法令及
公司治理需
要修訂文
字。
之四選擇設置「審計委員會」
時,毋庸設置監察人;如已設置
者,於「審計委員會」成立時,
監察人即當然解任,本章程關於
監察人之規定,亦隨即失效。
有關審計委員會之人數、任期、
職權、議事規則等事項,依公開
發行公司審計委員會行使職權
辦法相關規定,以審計委員會組
織規程另訂之。

33

第二十一條 本章程訂立於中華民國五十七年
六月十一日,第一次修正於中華
民國五十八年十月十六日(略)
第三十九次修正於民國一○五年
六月三十日,自呈奉主管機關核
准登記後施行之。
本章程訂立於中華民國五十七年
六月十一日,第一次修正於中華
民國五十八年十月十六日(略)
第三十九次修正於民國一○五年
六月三十日,第四十次修正於民
國一○六年六月二十八日,自呈
奉主管機關核准登記後施行之。

配合章程修
訂變更。

34

附件六

廣豐實業股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」 修訂前後條文對照表

條文 修訂前 修訂後 說明
第四條 一、本公司取得或處分不動產
或設備,除與政府機構交易、
自地委建、租地委建,或取得、
處分供營業使用之機器設備
外,交易金額達公司實收資本
額百分之二十或新臺幣三億元
以上者,(略)
三、本公司取得或處分會員證
或無形資產交易金額達公司實
收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,除與政府機構
交易外,(略)
已依本準則規定取得專業估價
者出具之估價報告或會計師意
見部分免再計入。
一、本公司取得或處分不動產
或設備,除與政府機關交易、
自地委建、租地委建,或取
得、處分供營業使用之機器設
備外,交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,(略)
三、本公司取得或處分會員證
或無形資產交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,除與政府
機關交易外,(略)
已依本準則規定取得專業估
價者出具之估價報告或會計
師意見部分免再計入。
考量原條
文意旨僅
為政府機
關,又與
中央及地
方政府機
關所為取
得或處分
資產之交
易,其價
格遭操縱
之可能性
較低,爰
得免除專
家意見之
取得,酌
修文字。
第七條 本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於本會指定網
站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上。但買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購
或贖回國內貨幣市場基金,不
在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部或
個別契約損失上限金額。
四、除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額達
本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於本會指定
網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處分
不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新
臺幣三億元以上。但買賣公
債、附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基
金,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部
或個別契約損失上限金額。
四、取得或處分之資產種類屬
供營業使用之設備,且其交易
依主管機關
規定增修。

35

公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上。但下列情
形不在此限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業,於海內
外證券交易所或證券商營業處
所所為之有價證券買賣,或證
券商於初級市場認購及依規定
認購之有價證券。
(三)買賣附買回、賣回條件
之債券、申購或贖回國內貨幣
市場基金。
(四)取得或處分之資產種類
屬供營業使用之機器設備且其
交易對象非為關係人,交易金
額未達新臺幣五億元以上。
(五)經營營建業務之公開發
行公司取得或處分供營建使用
之不動產且其交易對象非為關
係人,交易金額未達新臺幣五
億元以上。
(六)以自地委建、租地委建、
合建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預計
投入之交易金額未達新臺幣五
億元以上。
前項交易金額依下列方式計算
之:
一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對人
取得或處分同一性質標的交易
之金額。
三、一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產之金額。
四、一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
對象非為關係人,交易金額達
新臺幣五億元以上。
五、經營營建業務之公開發行
公司取得或處分供營建使用
之不動產且其交易對象非為
關係人,交易金額達新臺幣五
億元以上。
六、以自地委建、租地委建、
合建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預計
投入之交易金額交易金額達
新臺幣五億元以上。
七、除前六款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額達
公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上。但下列
情形不在此限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業,於海內
外證券交易所或證券商營業
處所所為之有價證券買賣,或
證券商於國內初級市場認購
募集發行之普通公司債及未
涉及股權之一般金融債券,或
交易金額達
證券商因承銷業務需要、擔任
興櫃公司輔導推薦證券商依
財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心規定認購之有價證
券。
(三)買賣附買回、賣回條件
之債券、申購或買回國內證券
投資信託事業發行之貨幣市
場基金。
前項交易金額依下列方式計
算之:
一、每筆交易金額。
二、一年內累積與同一相對人
取得或處分同一性質標的交
易之金額。
三、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)同一
開發計畫不動產之金額。
四、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)同一
有價證券之金額。

36

前項所稱一年內係以本次交易
事實發生之日為基準,往前追
溯推算一年,已依規定公告部
分免再計入。
本公司應按月將本公司及其非
屬國內公開發行公司之子公司
截至上月底止從事衍生性商品
交易之情形依規定格式,於每
月十日前輸入主管機關指定之
資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如於
公告時有錯誤或缺漏而應予補
正時,應將全部項目重行公告
申報。
前項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前
追溯推算一年,已依規定公告
部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其
非屬國內公開發行公司之子
公司截至上月底止從事衍生
性商品交易之情形依規定格
式,於每月十日前輸入主管機
關指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如
於公告時有錯誤或缺漏而應
予補正時,應於知悉之即日起
算二日內將全部項目重行公
告申報。
前項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往前
追溯推算一年,已依規定公告
部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其
非屬國內公開發行公司之子
公司截至上月底止從事衍生
性商品交易之情形依規定格
式,於每月十日前輸入主管機
關指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如
於公告時有錯誤或缺漏而應
予補正時,應於知悉之即日起
算二日內將全部項目重行公
告申報。
第十一條 本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上者,除買賣公債、
附買回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基金
外,應將下列資料提交董事會
通過及監察人承認後,始得簽
訂交易契約及支付款項:
(略) 以實際在任者計算之。
本公司向關係人取得或處分
不動產,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上者,除買賣
公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基
金外,應將下列資料提交董事
會通過及監察人承認後,始得
簽訂交易契約及支付款項:
(略)以實際在任者計算之。
依主管機關
規定增修。
第十九條 本公司辦理合併、分割、收購
或股份受讓,應於召開董事會
決議前,委請會計師、律師或
證券承銷商就換股比例、收購
價格或配發股東之現金或其他
財產之合理性表示意見,提報
董事會討論通過。
本公司辦理合併、分割、收
購或股份受讓,應於召開董
事會決議前,委請會計師、
律師或證券承銷商就換股比
例、收購價格或配發股東之
現金或其他財產之合理性表
示意見,提報董事會討論通
過。但公司合併其直接或間
接持有百分之百已發行股份
或資本總額之子公司,或其
直接或間接持有百分之百已
發行股份或資本總額之子公
司間之合併,得免取得前開
專家出具之合理性意見。
依主管機
關規定增
修。

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捌、附 錄

一 附錄

廣豐實業股份有限公司

章 程(修訂前)

壹、總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為廣豐實業股份有限公司(英 文名稱為Kwong Fong Industries Corporation)。

  • 第 二 條:本公司經營業務項目如下:

  • 一.F399990 其他綜合零售業

  • 二.F401010 國際貿易業

  • 三.H701010 住宅及大樓開發租售業

  • 四.H701040 特定專業區開發業

  • 五.H701050 投資興建公共建設業

  • 六.J901011 觀光旅館業

  • 七.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司設立於桃園市,必要時經董事會決議得在國內外各地設立分公司工廠及分 廠營業所。

  • 第 四 條:本公司對外轉投資總額,不受公司法第十三條規定之限制。本公司得因業務需要 辦理對外背書或保證。

  • 第 五 條:本公司之公告方法依照相關法令規定辦理。

  • 貳、股 份

  • 第 六 條:本公司資本總額定為新台幣陸拾億元整,分為陸億股,每股面額新台幣壹拾元正, 授權董事會依法分次發行。

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽章,經依法簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 八 條:本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其他股務作業、 悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 臺灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。

參、股 東 會

  • 第 九 條:本公司股東會分股東常會與股東臨時會兩種,依照相關法令規定召集之。 本公司召開股東會時,股東得採行以書面或電子方式行使表決權。

  • 第 十 條:本公司各股東每股有一表決權,但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情 事者無表決權。

  • 第十一條:股東會之主席,除公司法另有規定者外,由董事長擔任,因故需由他人代理時, 依公司法之規定辦理。

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肆、董 事 及 監 察 人

  • 第十二條:本公司設董事七人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連任。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償 責任為其購買責任保險。

  • 本公司董事間應有超過半數之席次,監察人間或監察人與董事間,應至少一

  • 席以上不得具有下列關係之一。

  • 一、配偶。

  • 二、二親等以內之親屬。

  • 上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之

  • 一,其獨立董事選任採候選人提名制度。由股東會就獨立董事候選人名單中選任 之,有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其 他應遵行事項,依主管機關相關規定辦理。

  • 董事組織董事會依法令章程及股東會之決議執行本公司一切業務,並依公司

  • 法第二○八條規定由董事互推一人為董事長代表公司,另設副董事長一人;董事 長有事故,副董事長代行之,如副董事長再有事故時由董事互推一人代理之。

  • 第十三條:本公司不論盈虧,得按月支給董事、監察人車馬費,其數額由股東會議定之。董 事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻價 值,並參酌同業通常水準議定之。

  • 第十四條:本公司全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額,悉依金融監督管理委員會 頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

  • 第十五條:董事會開會時,董事得委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

  • 第十六條:董事會開會時,監察人得列席陳述意見,但無表決權。

伍、職 員

  • 第十七條:本公司設總經理一人及經理數人,其委任、解任及酬勞悉依公司法之規定辦理。 經理人為公司管理事務及簽名之權限存否及其範圍,由董事會另訂之。

陸、會 計

  • 第十八條:本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘 分派或虧損撥補之議案。

  • 第十九條:公司年度如有獲利,應提供百分之五為員工酬勞、不高於百分之一為董、監事酬 勞(獨立董事除外)。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 第十九條之一:公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損,次提百分之十為 法定盈餘公積,並於必要時,得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘,其餘再分派 股東紅利;以上分派內容,應經股東會通過。本公司股利政策;依本公司未來之 資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求,保留所需之資金後,剩餘之盈餘再以 股票股利或現金股利之方式分派。

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柒、附 則

第二十條:本章程所未規定者悉依照公司法規定辦理。

第二十一條:本章程訂立於中華民國五十七年六月十一日,第一次修正於中華民國五十八年 十月十六日,第二次修正於中華民國六十一年八月二日,第三次修正於中華民國 六十一年十二月二十五日,第四次修正於中華民國六十三年五月十九日,第五次 修正於中華民國六十四年一月三十日,第六次修正於中華民國六十四年六月十一 日,第七次修正於中華民國六十四年十月一日,第八次修正於中華民國六十五年 二月十一日,第九次修正於中華民國六十六年五月十二日,第十次修正於中華民 國六十七年四月十二日,第十一次修正於中華民國六十七年八月二十二日,第十 二次修正於中華民國六十八年四月二十二日,第十三次修正於中華民國六十八年 八月二十七日,第十四次修正於中華民國六十九年四月二十二日,第十五次修正 於中華民國七十年六月十二日,第十六次修正於中華民國七十一年五月二十六 日,第十七次修正於中華民國七十二年六月二十九日,第十八次修正於中華民國 七十三年六月十四日,第十九次修正於中華民國七十四年六月二十八日,第二十 次修正於中華民國七十五年六月十九日,第二十一次修正於中華民國七十六年六 月三十日,第二十二次修正於中華民國七十七年四月二十五日,第二十三次修正 於中華民國七十八年五月八日,第二十四次修正於中華民國七十九年六月五日, 第二十五次修正於中華民國八十年四月十八日,第二十六次修正於中華民國八十 三年六月三十日,第二十七次修正於中華民國八十三年六月十六日,第二十八次 修正於中華民國八十四年五月十日,第二十九次修正於中華民國八十六年四月二 十六日,第三十次修正於中華民國八十七年五月十九日,第三十一次修正於中華 民國八十九年六月二十七日,第三十二次修正於中華民國九十一年六月二十七 日,第三十三次修正於中華民國九十二年六月二十七日,第三十四次修正於中華 民國九十四年六月二十八日,第三十五次修正於中華民國九十五年六月二十三 日,第三十六次修正於中華民國九十九年六月二十九日,第三十七次修正於中華 民國一0 三年六月二十四日,第三十八次修正於中華民國一0 四年六月三十日, 第三十九次修正於民國一○五年六月三十日,自呈奉主管機關核准登記後施行之。

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附錄二

廣豐實業股份有限公司

股東會議事規則

第一條:本公司股東會議,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第二條:本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。

  • 第三條:出席股東應攜配出席證,繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者,

  • 即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席,本公司不負認定之責。

  • 第四條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算 之。

法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第五條:本公司股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合

  • 股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第六條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,其代理依公司法之規定辦理。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第七條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額時,主席得宣佈流會,但如有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結 束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第八條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會。會議進行中,倘因秩序混亂,或有其他情事,致會議難以正常 進行時,主席得宣佈散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會。

  • 第九條:除議程所列議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案,應有其 他股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權,應達已發行股份總數千分之二, 其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。

  • 第十條:如有股東提議清點人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該 議案仍為通過。

  • 第十一條:出席股東發言時,須先以發言條填明發言要旨,出席證號碼及姓名,由主席定其

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發言先後。出席股東僅提發言條而未發言,發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者,不問是否為 本公司所知悉,概以代理人所為之發言或表決為準。

  • 第十二條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東發言時,其 他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 不服從前二項主席之制止者,依第二十一條第二項規定辦理。

第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:非為議案,不予討論或表決。討論議案時,主席得宣告停止討論,經宣告停止討 論之議案,如經主席停宣佈以投票方式表決者,得就數議案同時投票,但應分別 表決之。

  • 第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

  • 議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過。

  • 出席股東同意議事手冊內之董事會提案者,得於議案表決前,將所同意之議案表 決票交付計票人員,以節省計票時間,嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該議 案亦為通過。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

股東提出之其他議案,或原議案之修正案或替代案者,應有其他股東附議,提案 人連同附議人代表之股權應達已發行股份表決權總數百分之一。

第十六條:股東每股有一表決權。

  • 第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

  • 第十八條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 第十九條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

第二十條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第二十一條:主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。股東應服從主席、糾察員 或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人,經制止不從者,主 席或糾察員或保全人員得予以排除。

第二十二條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。

第二十三條:本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十四條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄三

廣豐實業股份有限公司全體董事、監察人最低持股數

本公司實收資本額為新台幣2,059,357,420 元(205,935,742 股),全體董事所持記名股 票之股份總額不得少於12,000,000 股,全體監察人不得少於1,200,000 股。

廣豐實業股份有限公司董事、監察人持股情形

停止過戶日:106.4.30

停止過戶日:106.4.30
職 稱 姓 名 停止過戶日股東名
簿記載之持有股數
董事長 邱文達
浩豐投資股份有限公司法人代表
1,562,932
董 事 王大鑫
森達投資股份有限公司法人代表
7,971,600
董 事 賀鳴鐸
英屬維京群島商盛匯投資有限公司法
人代表
870,332
董 事 賀鳴珩
羅盛泰股份有限公司法人代表
70,200
董 事 賀錫敬
璽豐投資股份有限公司法人代表
1,525,867
獨立董事 李 東 0
獨立董事 孟鐵軍 0
監察人 劉 項
瀚豐投資股份有限公司法人代表
1,451,595
監察人 彭臺屏 1,053,000

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