KFIC — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	12	發言日期	106/03/31	發言時間	16:35:19
發言人	陳素靜	發言人職稱	會計副理	發言人電話	(02)27730088-234
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/31
說明	1.董事會決議日期:106/03/31 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 4.召集事由一、報告事項: 1. 105年度營業報告書。 2. 監察人審查105年度決算報告書。 3. 105年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司105年度決算表冊。 2.承認本公司105年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.現金減資案。 2.公司「章程」修訂案。 3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定， 受理股東提案期間：106/04/21~106/05/02 受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。 (2)擬配發股東現金股利新台幣 617,807,226元(每股3元，元以下無條件 捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入)俟本年度 股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.