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KFIC AGM Information 2016

Jul 18, 2016

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AGM Information

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目 錄

頁次 開會程序........................... 1 開會議程........................... 2 壹、宣佈開會......................... 2 貳、主席致詞 ......... ............... 2 參、報告事項 ......... ............... 3 一、104年度營業報告書 .................. 3 二、監察人審查104年度決算報告書 ............. 3 肆、承認事項......................... 4 一、承認本公司104年度決算表冊 .............. 4 二、承認本公司104年度盈餘分派議案 ............ 5 伍、討論事項......................... 6 一、公司章程修訂案.................... 6 二、現金減資案...................... 7 陸、臨時動議 ......... ............... 8 柒、散會 ......... ................. 9 捌、附件......... ................. 10 一、104年度營業報告書.................. 10 二、監察人審查104年度決算報告.............. 13 三、104年度決算報告書.................. 14 四、104年度盈餘分派表.................. 26 五、「章程」修訂前後條文對照表.............. 27 玖、附錄......... ................. 29 一、公司章程(修訂前)......... ......... 29 二、股東會議事規則 ................... 32 三、董事及監察人最低持股數及持股情形 .......... 34

開會程序

  • 壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

  • 伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散會

1

開會議程

時間:中華民國105年6月30日上午10時整

地點:桃園市八德區介壽路一段七二二號

  • 壹、宣佈開會(報告已出席股權總數)

貳、主席致詞

參、報告事項

  • (一)、104年度營業報告書

  • (二)、監察人審查104年度決算報告書

肆、承認事項

  • (一)、承認本公司104年度決算表冊

  • (二)、承認本公司104年度盈餘分派議案

伍、討論事項

  • (一)、公司章程修訂案

  • (二)、現金減資案

陸、臨時動議

柒、散會

2

參、報告事項

一、104年度營業報告書

說明:營業報告書刊載於本手冊第10頁(附件一)。

  • 二、監察人審查104年度決算報告書

說明:監察人審查報告書刊載於本手冊第13頁(附件二)。

3

肆、承認事項

提案一

(董事會提) 主旨:承認本公司104 年度決算表冊。

  • 說明:一、本公司104 年度營業報告書、財務報表等業經國富浩 華聯合會計師事務所依法查核完竣,並送請監察人審 查竣事(營業報告書請參閱本手冊附件一第 10 頁,財 務報表請參閱本手冊附件三第 14 頁)。

  • 二、敬請 承認。

決議:

4

提案二

  • (董事會提)

  • 主旨:承認本公司104 年度盈餘分派議案。

  • 說明:一、本公司103 年度未分配盈餘新台幣801,878,018 元, 104 年度淨損新台幣35,650,235 元,加計確定福利計 劃之精算損益新台幣1,290,090 元後,可供分配盈餘 金額新台幣767,517,873 元。

  • 二、盈餘分派表如附件四(請參閱本手冊第 26 頁)。 三、敬請 承認。

決議:

5

伍、討論事項

提案一

(董事會提) 主旨:公司章程修訂案。

說明:一、本公司茲因業務需要,擬修改公司章程部份條文。

  • 二、修訂前後條文對照表如后附件五(請參閱本手冊第 27 頁)。

三、請 審議。

決議:

6

提案二

  • (戶號39 號股東提)

  • 主旨:現金減資案。

  • 說明:一、為活化投資人之資金運用,藉由改善資本結構提昇股 東權益,擬辦理現金減資退還部分股款予投資人。

  • 二、公司原登記資本總額為新台幣60億元,實收資本新台 幣2,640,201,820元,每股面額新台幣10元。預計銷除 股數58,084,440股,減資比例約22%。股東每股可退還 約新台幣2.2元,計算至元止;每仟股約換發780股, 減資後不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起5日 內,辦理自行湊足整股登記,尚剩餘畸零股按股票面 額折付股東現金,計算至元止,並授權董事長洽特定 人按面額認購。

  • 三、本次減資後,實收資本額為新台幣2,059,357,420元 分為205,935,742股,每股面額新台幣10元。

決議:

7

陸、臨時動議

8

柒、散 會

9

、 捌 附 件

一 附件

廣豐實業股份有限公司

104年度營業報告書

一、民國104 年度營業報告:

(一)、營運計劃實施成果:

單位:新台幣仟元

項目 104 年度 103 年度 增減金額 增減百分比(%)
營業收入 1,364,748 1,161,919 202,829 17.46
營業毛利 269,752 259,087 10,665 4.12
稅後純益 (35,325) 480,575 (515,900) (106.28)
純益率% (2.59) 41.36 - -
每股盈餘(元) (0.13) 1.68 (1.81) (107.74)

(二)、預算執行情形:不適用(無申報財務預測)

(三)、104 年度財務收支與獲利能力分析:

項目 104 年度 103 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 57.66 50.48
長期資金佔固定資產比率(%) 209.14 290.47
償債能力 流動比率(%) 111.82 129.38
速動比率(%) 8.68 20.71
獲利能力 資產報酬率(%) (0.22) 4.84
股東權益報酬率(%) (0.68) 8.98
純益率(%) (2.59) 41.78
基本每股盈餘(元) (0.13) 1.68

(四)、研究發展狀況:

本公司之子公司廣福毛巾公司除了在國內各通路經營銷售家用紡織 產品外,亦積極的從事家紡品研發與製造。所屬桃園市八德區土地則由子 公司寶豐公司自辦開發工商綜合區與興建住宅區。

二、民國105 年營業計劃概要:各項事業營業計劃,如下說明:

營建事業

一、營業方針

  • 1.本公司營建事業主要以子公司寶豐資產管理股份有限公司為主,結合專業 團隊、知名建築師與景觀設計,規劃品質卓越、具有品牌優勢與市場競爭 力之住宅產品。

  • 2.105 年度為桃園八德住宅土地第二期(廣豐公園Ⅱ)完工辦理交屋作業、第

10

三期(廣豐公園Ⅲ)建案興建中。

二、營業目標

本公司除積極開發桃園八德住宅土地,採整體規劃、分期開發方式,現 已將該地區塑造為環境優美之高品質住宅區。

  • 1.第二期建案(廣豐公園Ⅱ)土地面積3,074 坪,產品類型為大樓住宅,總 銷樓地板面積約有16,000 坪,總銷金額約34 億2 千萬元,已全部完工且 完銷。預計105 年第二季完成交屋作業。

  • 2.第三期建案(廣豐公園Ⅲ)土地面積1,637 坪,已於102 年初取得建照, 同年底動工。產品類型為大樓住宅,總銷樓地板面積約8,312 坪,總銷金 額新台幣18 億6 仟萬元左右,已全部完銷。已於104 年10 月舉行上樑典 禮。

隨著本公司住宅土地陸續開發完工,未來可與緊鄰之工商綜合區結合成 為居住與購物功能兼具之優質社區。

工商綜合開發事業

一、營業方針

本專案致力於桃園八德工商綜合區開發計畫,計畫內土地面積為8,639 坪(商場與停車場),預計規劃總樓地板面積為32,500 多坪(含停車場),規 劃內容為地下4 樓到地上6 樓之商場,商場對面4,873 坪之生態景觀公園,主 要規劃有流行、生活、娛樂、餐飲美食、社區活動中心等主題,以大型主力店 為商場主軸,集合影城、量販店、宴會廳、生活百貨及各式美食餐廳。 二、營業目標

  • 1.專案整體計畫進度:

本案都市計畫變更作業、都市設計審議與建築執照請領等皆已完成,並 已動工。

2.建築、工務進度:

  • 於102 年下半年取得雜建照,並於103 年初動工,104 年10 月舉行上樑 典禮,預計105 年12 月開幕營運。

  • 3.商場招商進度計畫:

商場招商以符合本商場定位之業者進駐,定位為社區型購物中心,以大型主 力店為主軸,輔以餐飲、美食、生活用品等日常民生需求業種,以滿足日常需求 提升聚客力。

目前商場招商比例已達9 成,主力廠商包含國賓影城、彭園宴會廳、家樂福 量販店、迪卡儂體育用品專賣店、古拉爵義式餐廳等,皆已依其需求進行圖面設 計,並已陸續完成簽約。

家紡事業

ㄧ、營業方針:

  • 1.全球化營商環境快速改變,區域貿易談判及各種貿易體相繼整合,以平等 互惠共享經濟利益為宗旨,尋求貿易自由化及加速全面開放市場。傳統產 業經營環境一向艱困,面臨貿易板塊轉移市場被替代等不利因素,應積極 擬定因應策略及配套方案,藉以提升創新產業形象及品牌知名度,運用數

11

位化雲端科技拓展行銷策略,整合產業開創優質藍海。

  • 2.「品質、服務、效益」為本公司永續發展的企業責任與核心理念,適時掌 握市場脈動,貼心服務、強化品質及技術研發,提升生產效益,垂直整合 紡紗、染整上下游供應鏈,發揮產業群聚效益,開拓多元市場。

  • 3.「綠色、環保、時尚」為21 世紀消費者三大訴求主流,環保綠色概念為地 球人所共識,順應市場潮流積極開發可自然分解零污染的「植物染色」系 列商品,融合環保商品設計思維激勵創意,產製最佳特色及高附加價值商 品,以迎合流行消費趨勢,強化產品競爭力,創造綠色產業價值鏈,啟動 毛巾產業邁向環保、綠色節能減碳新紀元。

  • 二、營業目標:

  • 1.改善製程提升品質效益,降低不良率,順應市場思維創新商品設計,開發 競爭優勢商品。摒棄「量」的擴充,以少量多樣、差異化為客戶「量身訂 做」「以客為尊」鞏固營商關係,將生產製造業蛻變為製造服務業,降低 庫存量,活化資金。

  • 2.善用紡織群聚優勢,擴大產銷合縱聯盟,創造高效益產銷供應鏈,活化營 運量能,除本廠現有高速織機已充分發揮產能外,因應「快時尙、短賞味 期」之市場購物型態並快速掌握訂單及交貨期,正積極調整產銷結構,建 構完整合作供銷系統,嚴選合作廠商,提升委外胚布生產量,確保品質效 率,提升獲利空間。

  • 3.雲端電觸市場商機無限,傳統實體銷售將面臨嚴峻挑戰,終端消費意識轉 型,產品行銷模式多元,橫跨網路、購物、商業平台--等業務方興未艾, 商機無遠弗屆。面對此蛻變市場,應積極擬定行銷策略,發展網路購物市 場,開發優勢商品狙擊同業商品,在競爭激烈中保持企業領導地位。

董事長:邱文達 經理人:賀錫敬 會計主管:劉家丞

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12

附件二

廣豐實業股份有限公司監察人決算審查報告書

本公司104 年度財務報表(含合併)經董事會委請國富浩華聯 合會計師事務所高佩、王戊昌兩位會計師查核完竣並出具修正式 無保留意見書在案。上開董事會造送之財務報表、營業報告書及 盈餘分配議案,經本監察人等審核完竣,符合公司法等相關法令, 爰依照公司法第219 條之規定,檢同會計師查核報告,敬請 鑒 察為荷。

此致

本公司105 年股東常會

監察人:劉 項 監察人:彭臺屏

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中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 3 1 日

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附件三 104 年度決算報告書

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附件四

廣豐實業股份有限公司

盈餘分派表 中華民國104 年度

單位:新台幣元

項 目 金 額 備 註
期初未分配盈餘
加(減):
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)(104 年度)
104 年度稅後淨損
本年度可分配盈餘小計
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股新台幣1元)
期末未分配盈餘
801,878,018
1,290,090
(35,650,235)
767,517,873
264,020,182
503,497,691

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董事長: 經理人: 會計主管:

26

附件五

廣豐實業股份有限公司

章程修訂前後條文對照表

條文 修訂前 修訂後 說明
第十二條 本公司設董事七人,監察人二
人,任期三年,由股東會就有行
為能力之人選任之,連選得連
任。本公司得為董事及監察人於
任期內就執行業務範圍依法應負
之賠償責任為其購買責任保險。
本公司董事間應有超過半數之席
次,監察人間或監察人與董事
間,應至少一席以上不得具有下
列關係之一。
一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
上述董事名額中,獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事
席次五分之一,其獨立董事選任
採候選人提名制度。由股東會就
獨立董事候選人名單中選任
之,有關獨立董事之專業資格、
持股與兼職限制、獨立性之認
定、提名方式及其他應遵行事
項,依主管機關相關規定辦理。
本公司設董事七人,監察人二
人,任期三年,由股東會就有行
為能力之人選任之,連選得連
任。本公司得為董事及監察人於
任期內就執行業務範圍依法應負
之賠償責任為其購買責任保險。
本公司董事間應有超過半數之席
次,監察人間或監察人與董事
間,應至少一席以上不得具有下
列關係之一。
一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
上述董事名額中,獨立董事人數
不得少於二人,且不得少於董事
席次五分之一,其獨立董事選任
採候選人提名制度。由股東會就
獨立董事候選人名單中選任之,
有關獨立董事之專業資格、持股
與兼職限制、獨立性之認定、提
名方式及其他應遵行事項,依主
管機關相關規定辦理。
董事組織董事會依法令章程及股
東會之決議執行本公司一切業
務,並依公司法第二○八條規定
由董事互推一人為董事長代表公
司,另設副董事長一人;董事長
有事故,副董事長代行之,如副
董事長再有事故時由董事互推一
人代理之。

配合公司
營運需要
修訂
第十九條 本公司每年度決算,如有盈餘,
除先依法完納稅捐外,應先彌補
以往年度虧損,次提百分之十為
法定盈餘公積,分派盈餘時應先
提撥員工紅利百分之五,董、監
事酬勞百分之一,並於必要時,
得酌提特別盈餘公積或酌予保留
盈餘,其餘按股份分派之,惟獨
立董事不參與年度盈餘分配案之
公司年度如有獲利,應提供百分
之五為員工酬勞、不高於百分之
一為董、監事酬勞(獨立董事除
外)。但公司尚有累積虧損時,應
配合公司
法修訂
預先保留彌補數額。

27

會通過。本公司股利政策;依本
公司未來之資本預算規劃來衡量
未來年度之資金需求,保留所需
之資金後,剩餘之盈餘再以股票
股利或現金股利之方式分派。
第十九條
之一
公司年度總決算如有盈餘,應先
提繳稅款、彌補累積虧損,次提
百分之十為法定盈餘公積,並於
必要時,得酌提特別盈餘公積或
酌予保留盈餘,其餘再分派股東
紅利;以上分派內容,應經股東
會通過。本公司股利政策;依本
公司未來之資本預算規劃來衡量
未來年度之資金需求,保留所需
之資金後,剩餘之盈餘再以股票
股利或現金股利之方式分派。
配合第十
九條分列
增訂
之一
第二十一
本章程訂立於中華民國五十七年
六月十一日,第一次修正於中華
民國五十八年十月十六日,….
第三十八次修正於中華民國一0
四年六月三十日,自呈奉主管機
關核准登記後施行之。
本章程訂立於中華民國五十七年
六月十一日,第一次修正於中華
民國五十八年十月十六日,….
第三十八次修正於中華民國一0
四年六月三十日,第三十九次修
正於民國一○五年六月三十日,
自呈奉主管機關核准登記後施行
之。
配合章程
修訂變更

28

捌、附 錄

一 附錄

廣豐實業股份有限公司

章 程(修訂前)

壹、總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為廣豐實業股份有限公司(英 文名稱為Kwong Fong Industries Corporation)。

  • 第 二 條:本公司經營業務項目如下:

  • 一.F399990 其他綜合零售業

  • 二.F401010 國際貿易業

  • 三.H701010 住宅及大樓開發租售業

  • 四.H701040 特定專業區開發業

  • 五.H701050 投資興建公共建設業

  • 六.J901011 觀光旅館業

  • 七.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司設立於桃園市,必要時經董事會決議得在國內外各地設立分公司工廠及分 廠營業所。

  • 第 四 條:本公司對外轉投資總額,不受公司法第十三條規定之限制。本公司得因業務需要 辦理對外背書或保證。

  • 第 五 條:本公司之公告方法依照相關法令規定辦理。

  • 貳、股 份

  • 第 六 條:本公司資本總額定為新台幣陸拾億元整,分為陸億股,每股面額新台幣壹拾元正, 授權董事會依法分次發行。

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽章,經依法簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 八 條:本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其他股務作業、 悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 臺灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。

參、股 東 會

  • 第 九 條:本公司股東會分股東常會與股東臨時會兩種,依照相關法令規定召集之。 本公司召開股東會時,股東得採行以書面或電子方式行使表決權。

  • 第 十 條:本公司各股東每股有一表決權,但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情 事者無表決權。

29

  • 第十一條:股東會之主席,除公司法另有規定者外,由董事長擔任,因故需由他人代理時, 依公司法之規定辦理。

肆、董 事 及 監 察 人

  • 第十二條:本公司設董事七人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之, 連選得連任。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償 責任為其購買責任保險。本公司董事間應有超過半數之席次,監察人間或監察人 與董事間,應至少一席以上不得具有下列關係之一。

  • 一、配偶。

  • 二、二親等以內之親屬。

  • 上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一, 其獨立董事選任採候選人提名制度。由股東會就獨立董事候選人名單中選任之, 有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應 遵行事項,依主管機關相關規定辦理。

  • 第十三條:本公司不論盈虧,得按月支給董事、監察人車馬費,其數額由股東會議定之。董 事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻價 值,並參酌同業通常水準議定之。

  • 第十四條:本公司全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額,悉依金融監督管理委員會 頒訂之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定辦理。

  • 第十五條:董事會開會時,董事得委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。 本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

  • 第十六條:董事會開會時,監察人得列席陳述意見,但無表決權。

伍、職 員

  • 第十七條:本公司設總經理一人及經理數人,其委任、解任及酬勞悉依公司法之規定辦理。 經理人為公司管理事務及簽名之權限存否及其範圍,由董事會另訂之。

陸、會 計

  • 第十八條:本公司每會計年度終了,董事會應編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監 察人查核,提交股東常會請求承認。(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘 分派或虧損撥補之議案。

  • 第十九條:本公司每年度決算,如有盈餘,除先依法完納稅捐外,應先彌補以往年度虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積,分派盈餘時應先提撥員工紅利百分之五,董監事 酬勞百分之一,並於必要時,得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘,其餘按股份 分派之,惟獨立董事不參與年度盈餘分配案之分配。以上分派內容,應經股東會 通過。本公司股利政策;依本公司未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需 求,保留所需之資金後,剩餘之盈餘再以股票股利或現金股利之方式分派。

柒、附 則

第二十條:本章程所未規定者悉依照公司法規定辦理。

  • 第二十一條:本章程訂立於中華民國五十七年六月十一日,第一次修正於中華民國五十八年 十月十六日,第二次修正於中華民國六十一年八月二日,第三次修正於中華民國

30

六十一年十二月二十五日,第四次修正於中華民國六十三年五月十九日,第五次 修正於中華民國六十四年一月三十日,第六次修正於中華民國六十四年六月十一 日,第七次修正於中華民國六十四年十月一日,第八次修正於中華民國六十五年 二月十一日,第九次修正於中華民國六十六年五月十二日,第十次修正於中華民 國六十七年四月十二日,第十一次修正於中華民國六十七年八月二十二日,第十 二次修正於中華民國六十八年四月二十二日,第十三次修正於中華民國六十八年 八月二十七日,第十四次修正於中華民國六十九年四月二十二日,第十五次修正 於中華民國七十年六月十二日,第十六次修正於中華民國七十一年五月二十六 日,第十七次修正於中華民國七十二年六月二十九日,第十八次修正於中華民國 七十三年六月十四日,第十九次修正於中華民國七十四年六月二十八日,第二十 次修正於中華民國七十五年六月十九日,第二十一次修正於中華民國七十六年六 月三十日,第二十二次修正於中華民國七十七年四月二十五日,第二十三次修正 於中華民國七十八年五月八日,第二十四次修正於中華民國七十九年六月五日, 第二十五次修正於中華民國八十年四月十八日,第二十六次修正於中華民國八十 三年六月三十日,第二十七次修正於中華民國八十三年六月十六日,第二十八次 修正於中華民國八十四年五月十日,第二十九次修正於中華民國八十六年四月二 十六日,第三十次修正於中華民國八十七年五月十九日,第三十一次修正於中華 民國八十九年六月二十七日,第三十二次修正於中華民國九十一年六月二十七 日,第三十三次修正於中華民國九十二年六月二十七日,第三十四次修正於中華 民國九十四年六月二十八日,第三十五次修正於中華民國九十五年六月二十三 日,第三十六次修正於中華民國九十九年六月二十九日,第三十七次修正於中華 民國一0 三年六月二十四日,第三十八次修正於中華民國一0 四年六月三十日自 呈奉主管機關核准登記後施行之。

31

附錄二

廣豐實業股份有限公司

股東會議事規則

第一條:本公司股東會議,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第二條:本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。

  • 第三條:出席股東應攜配出席證,繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者,

  • 即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席,本公司不負認定之責。

  • 第四條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算 之。

法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第五條:本公司股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合

  • 股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第六條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,其代理依公司法之規定辦理。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第七條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額時,主席得宣佈流會,但如有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,亦得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結 束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第八條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用 前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會。會議進行中,倘因秩序混亂,或有其他情事,致會議難以正常 進行時,主席得宣佈散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續 行開會。

  • 第九條:除議程所列議案外,如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案,應有其 他股東之附議,且提案人連同附議人代表之股權,應達已發行股份總數千分之二, 其議案內容,得請主席或司儀代為宣讀。

  • 第十條:如有股東提議清點人數,主席得不為受理。嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該 議案仍為通過。

32

  • 第十一條:出席股東發言時,須先以發言條填明發言要旨,出席證號碼及姓名,由主席定其 發言先後。出席股東僅提發言條而未發言,發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者,不問是否為 本公司所知悉,概以代理人所為之發言或表決為準。

  • 第十二條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。股東發言時,其 他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。 不服從前二項主席之制止者,依第二十一條第二項規定辦理。

第十三條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:非為議案,不予討論或表決。討論議案時,主席得宣告停止討論,經宣告停止討 論之議案,如經主席停宣佈以投票方式表決者,得就數議案同時投票,但應分別 表決之。

  • 第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

  • 議案表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過。

  • 出席股東同意議事手冊內之董事會提案者,得於議案表決前,將所同意之議案表 決票交付計票人員,以節省計票時間,嗣於議案表決時,倘已達法定數額,該議 案亦為通過。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

股東提出之其他議案,或原議案之修正案或替代案者,應有其他股東附議,提案 人連同附議人代表之股權應達已發行股份表決權總數百分之一。

第十六條:股東每股有一表決權。

  • 第十七條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。

  • 第十八條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成紀錄。

第十九條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

第二十條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第二十一條:主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章或識別證。股東應服從主席、糾察員 或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人,經制止不從者,主 席或糾察員或保全人員得予以排除。

第二十二條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。

第二十三條:本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十四條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄三

廣豐實業股份有限公司全體董事、監察人最低持股數

本公司實收資本額為新台幣2,640,201,820 元(264,020,182 股),全體董事所持記名股 票之股份總額不得少於12,000,000 股,全體監察人不得少於1,200,000 股。

廣豐實業股份有限公司董事、監察人持股情形

停止過戶日:105.5.2

停止過戶日:105.5.2
職 稱 姓 名 停止過戶日股東名
簿記載之持有股數
董事長 邱文達
浩豐投資股份有限公司法人代表
2,003,760
董 事 王大鑫
森達投資股份有限公司法人代表
10,200,000
董 事 賀鳴鐸
英屬維京群島商盛匯投資有限公司法
人代表
959,400
董 事 賀 豪
羅盛泰股份有限公司法人代表
90,000
董 事 賀錫敬
璽豐投資股份有限公司法人代表
1,956,240
獨立董事 李 東 0
獨立董事 孟鐵軍 0
監察人 劉 項
瀚豐投資股份有限公司法人代表
1,861,020
監察人 彭臺屏 1,350,000

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