KFIC — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 203

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 廣豐實業股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：1416 203
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 203 出席通知書 本簽到卡未經本 203 廣豐實業股份有限公司 注 意 事 項
託席 公司股務代理人 一、紀念品：方巾（紀念品不足時，
書由通知 本股東決定親自出席民國104年6月30日（星期二）舉行之本公司104年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園市八德區介壽路一段722號1 0 4 年股東常會 二、股東如欲委託徵求人代理出席並以等值物品替代）。
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國104年6月30日(星期二)上午十時整 領取紀念品，請於104年5月29日
東及 至104年6月18日洽徵求人徵求場
交委 此 致 親自 所辦理。
付託 廣豐實業股份有限公司 出席簽到卡 【限徵求1,000股(含)以上】
徵書
三、徵求場所詳見證基會免費網址：
求兩 委託 http://free.sfi.org.tw點選查詢委託
人者
書公告開會資料由此進入即可。
或均
受簽 四、參加股東會者，請憑股東常會出
託代名或 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品
理蓋 股東戶號： ，於開會當天會場發放至會議結
人章 (簽名或蓋章) 束止。
者者 五、貴股東若不參加股東會，請憑開
視視 股東 股東或代： 會通知書於104年6月25日至104
為為 戶號 [:] 理人姓名 年6月30日(星期例假日除外)上午
委親 股東 9時至下午4時到台北市大同區承
託自 姓名 [:] 德路三段210號地下二樓換領紀念
出席。出席， 持有股數： 六、紀念品之兌換不採郵寄方式，會品，其餘時間恕不受理。後恕不補發。
但
※
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104-1
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廣豐實業股份有限公司
203 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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203 廣豐實業股份有限公司104年現金股利匯款申請書
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股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月30日
前寄回。
( (
) )
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• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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正

背

廣豐實業股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月30日

	序號	徵求人	委任股東	委任股東	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	董事被選舉人之經營理念 (以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	１	日盛國際商業銀行股份有限公司 (信託處) (簡稱:日盛銀行)	賀鳴玉 輔豐實業股份有限公司 負責人:賀鳴玉 浩豐投資股份有限公司 負責人:賀鳴玉			董事被選舉人名單： 浩豐投資股份有限公司 代表人：賀鳴玉	永續經營 積極開發 創造公司獲利與商機		(徵求限1,000股(含)以上) 1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處) 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：臺北市中正區博愛路80號 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
						監察人被選舉人名單： 瀚豐投資股份有限公司 代表人：劉項	不適用
	徵求點地址 台北市中正區博愛路80號 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包 台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 徵求點電話 (02)2388-8750 0966-136-379 0980-137-008 (02)2552-9645 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)2708-6046 (02)8787-5802 (02)2831-7286 徵求點地址 台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新北市淡水區中山路95巷13號1樓 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 徵求點電話 (02)2797-3534 (02)2256-1049 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (02)2620-4121 (03)332-4887 (03)494-9706 (03)526-8892 (03)555-5276 徵求點地址 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市) 屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像) 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) 徵求點電話 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)722-4778 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 (08)732-1226 (038)567-001 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 徵求點地址 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） 徵求點電話 （02）2311-1376 （02）2506-2926 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2595-6189 （02）2811-3743 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2915-1413 徵求點地址 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷） 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 桃園市中壢區中台路25號 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 徵求點電話 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）523-7681 （03）426-0715 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2524-2955 （04）726-0060 徵求點地址 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） 嘉義市忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市新營區永安街3之1號 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品） 高雄市左營區海德路41號 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號 台東市更生路149號 徵求點電話 （049）232-7456 （05）586-2435 （05）222-3203 （06）221-9015 （06）635-0786 （07）237-9898 （07）582-1886 （08）765-7277 （038）331-010 （089）351-883 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) (摘錄) (摘錄)
	徵求點地址			徵求點電話	徵求點地址			徵求點電話		徵求點地址	徵求點電話
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1			（02）2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）			（02）2920-8426		南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）			（02）2506-2926	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）			（02）2980-4817		雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）			（02）2778-3412	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）			（02）2993-1020		嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）			（02）2706-3889	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）			（02）2425-7224		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）			（02）2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）			（03）523-7681		台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	台北市士林區承德路四段10巷57號			（02）2811-3743	桃園市中壢區中台路25號			（03）426-0715		高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）			（02）2827-9151	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號			（037）627-163		高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓（冠博未上市）			（02）8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）			（04）2287-2837		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）			（02）2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）			（04）2524-2955		花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）			（02）2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）			（04）726-0060		台東市更生路149號	（089）351-883

203 廣豐實業股份有限公司104年股東常會

203	203	203	203	203	203	203	203	203
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司104年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.103年度決算表冊。 2.103年度盈餘分派議案。 3.公司章程修訂案。 4.現金減資案。 5.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 6.選舉第16屆董事及監察人。 7.解除董事競業禁止限制案。 8.董事及監察人報酬案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 廣豐實業股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

廣豐實業股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月30日(星期二)上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會 場辦理報到），假桃園市八德區介壽路一段722號，召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項： 1.103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算報告書。3.誠信經營守則。4.道德行為準則。(二)承認事 項：1.103年度決算表冊。2.103年度盈餘分派議案。(三)討論及選舉事項：1.公司章程修訂案。2.現金減資 案。3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.選舉第16屆董事及監察人。5.解除董事競業禁止限制案 。6.董事及監察人報酬案。(四)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.3元，計新台幣88,006,727元，俟本次股東 常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路 三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書 公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

廣豐實業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。