KFIC — AGM Information 2015

Apr 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1416 廣豐　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/15	發言時間	16:57:11
發言人	邱垂益	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	(02)27730088-220
主旨	(補充)公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/31
說明	1.董事會決議日期:104/03/31 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二二號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算報告書。 (3)誠信經營守則。 (4)道德行為準則。 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)103年度決算表冊。 (2)103年度盈餘分派議案。 三、討論及選舉事項 (1)公司章程修訂案。 (2)現金減資案。 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)選舉第16屆董事及監察人。 (5)解除董事競業禁止限制案。 (6)董事及監察人報酬案。 (7)其他議案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人 提名期間：104/04/24~104/05/04 受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司 (地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。 (2)擬配發股東現金股利新台幣88,006,727元(每股0.3元，元以下無條件捨去計算 發放至元止)俟本年度股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.