Keyware Technologies NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 16, 2019

KEYWARE TECHNOLOGIES NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IKAROS BUSINESS PARK IKAROSLAAN 24, 1930 ZAVENTEM ONDERNEMINGSNUMMER: RPR 0458.430.512 (BRUSSEL, NEDERLANDSTALIG) BTW NR BE 458.430.512(DE "VENNOOTSCHAP")

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 JUNI 2019

De houders van aandelen en van warrants uitgegeven door KEYWARE
TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Builtengewo ne Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op de maalschappelijke nnootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op maandag 17 juni 2019, om 11:00 uur,

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1.Vrijwillige vervroegde toepassing van het nieuwe Welbock van Venr. Vijeningo vervisorgen en aanpassing van de stieden. Viliga ver
nootschappen en Verentgingen en aanpassing van de stigillige ver
Voorslel lot besluit: De algemene vergeneri van Vennootschappen en Verengingen ("WVV") overeenkomslig artikel 39,
§1, lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 lot invoaring van het Welboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en besluiten
om de staluten aan te passen aan de bepalingen van het WVV (de "Opt-in") en diverse tekstuele aanpassingen door te voeren, zoals hieronder toegelich Deze Opt in en aanpassingen zullen in werking treden vanaf de dag van de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staalsblad; vanat diezelde dag zal het WVV bijgevolg van loepassing zijn op de Vennoolschap
(de "Opt-In Datum"). In de gehele tekst van de statuten, en meer bepaalding
Titel 1 en in artikels het woord "voorwerp":

• Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt
  de naam Keyware Technologies,"

• Artikel 2 van de slatuten wordt vervangen door de volgende lekst "De zetel van de vennootschap is gelegen te Zavente

De zetel kan naar elders in België worden verplaatst blij besluit van de Raad van Bestuur voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Derga like beslissing van de Raad van Bestuur vereist geen statutenwilziging, tenzil wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is de Raad van Bestuur bevoegd om de daaruit resulterende statutenwilziging bil notariële akte te laten vaststellen.

De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kanloren, bedrijfszetels, filialen en De haad van Boutland bevonde beroeven in het builen!
dochtervernooischappen in België en in het builenland op te richten.
- Artikel 6, lld 3 van de statuten wordt vervangen

"indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen,
dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op eén ot meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van
de balans te worden vermeld.

de belend to maan van die statuten, en meer bepaald in de artikels 6, 7, 12,
13, 18, 24, 38, 37, 38, 39, 41, 42, 45 en 46, worden de vloorden "het Welson
van vennoolscha door de woorden "het Wetboek van Vennoolschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot lijd gewijzigd?
- In artikel 7, Ild 2 van de statuten wordt het woord 'tweede' geschrapt.

• Artikel 8 van de statuten wordt vervangen door de volgende takst:

*Voor de toepassing van de wettelijke voorschriften Inzake de informatie

belangrijke deelnemingen worden de toepasselijke quota bepaald op vijf ten
honderd en de vaelvouden van vijf ten honderd." - In artikel 9 van de statuten wordt het woord "electronische" vervangen door

x) / Allich of various wordt het wood "calegation" very and one thel
hel woord "elektronische" word" stategoria" very contribution of thel
woord "soort" an wordt de overgang

tekon.
"Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt legenover de vannootschap de vruchtgebruiker als ar bod agondon robal ras andres and roders sellers bellers and ee
lament hoewolment in odd laas engers kellen bele ein enn aea
lament besendum, i hoed laas anders in describ

schrapt en wordt het laatste lid van dat artikel opgeneven.
- In de geheie tekst van de statuten, en meer bepaald in artikels 13, 28 en

29, wordt het woord 'warrants'' telkens vervangen door het woord "inschrij vinosrechlen"

• Invoeging van een nieuw artikel 14.3 in de statuten met de volgende lekst:
  "De raad van bestuur kan een voormalig bestuurder de litel van erebestuurder vorlanon De voorzitter van de raad van bestuur kan, als hij dit nuttig acht, de arebe

stuurders, of enkele van hen, uitnodigen om occasioneel of op doorlopende
basis de vergaderingen van de Fraad bij te wonen met raadgevende stem. Beste bergaden van de haar alle vordend vormling die zee jaar niet
De tilel van erken wordt verdend vorden termijn die zee jaar niet
mag overschijden. De benoeming en zon een erebestuurder deze titel verliest.

• Aan artikel 15, faatste lid van de statuten wordt de volgende tekst toege

hij vervangt], tenzij de algemene vergadering ler gelegenheid van de da-" ... hi
finities ... Hij vervingij, terzij de uigement vorgaall."
nitieve benoeming anders bepaall."
Artikel 17, tweede lid van de statuten wordt vervangen door da volgende

teksi "De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden per brief, fax, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden - Artikel 18, eerste lid van de statulen wordt vervangen door de volgende teksl:
"Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens het Welboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de raad van bestuur onverwijld een mootenlig bleemroepen, mien de bewakken beslissingen) of de of ean do

• Artikel 18. vierde lid van de slalulen wordt vervangen door de volgende tekst: - Alliker is, van de statuer word versken ander de volgende reker.
  Nother bestuer as ner dest morden der de volgende reker.
  Nehmer bestuer le verbegen wordt ver om net vers

enparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

• Aan artikel 18. Jaalste lid van de statuten wordt de volgende tekst toege

voegd.
"[... de beslissing.] liggval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren."
- Aan artikel 21 van de slat ende tekst:

gende lekst:
"De artikelen 7:91, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van Vennoolschappen en Verenigligen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, worden builen toepassing
verklaard. In het bijzonder zuilen aandelen, aandelenopties of inschrijvingsrechten onmiddelijk kunnen worden verworven respectievelijke uitgeoefend
door bestuurders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, aast boekenbold van dat van dagelijks bestuur en de andere personen balast
de Ieden van het orgaan van dagelijks bestuur en de andere personen belast
met de leiding. Daarnaa van de raad van foazlent, leden van de dresteraat, de took is voor het orgaan
van dagelijks bestuur en de andere personen belast met de leiding onbeperkt op een periode korter dan twee jaar kunnen zijn gebaseerd."
- In artikel 27, tweede lid van da statuten worden de woorden "een vijlde" door

de woorden "een tiende" vervangen.
- Artikel 28, derde, vierde en vijfde lid van de slatuten wordt vervangen door

da volgende tekst: "De aandeelhouders, de besluurdars en de commissarissen worden overeen komstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wetlelljke voorschriften ter zake
en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene verga-

der binnen de bij een voorgebied of per email, indien zij de veningelschap
dering opgroepen bij gewohe brief of per email, indien zij de venigolschap
in voorkomend geval wor van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene ver deringen.

ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਿੰ gevennigen.
Bij de oproeping wordt de regislratiedalum vermeld, alsmede de wijze waarop
de aandeelhouddes en in voorkomend geval de andere effectenhouders zich
kunnen faten r

• Artike) 28. faatste lid van de statuten wordt vervangen door de volgende

eid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien kst: "De regelmatigh alte aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, inschrifyings rechten, en certificaten die met medewerking van de vennootschap werd ultgegeven, alle bestuurders en alle commissarissen aanwezig of regelmatig verlegenwoordigd zijn of schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan

die algemene vergadering deel te nemen."
- in artikel 29.1, eerste lid van de statuten wordt het punt lijl opgeheven.
- In artikel 29.1, tweede lid van de statuten worden de tussenpersoon, rekeninghouder of vereffeningsinstelling" veryangen door de woorden ferke nde zekeninghouder of verelleningsinstelling

Aan artikel 29.2 van de stafuten wordt de volgende lekst toegevoegd " ... de vennootschap], in voorkomend geval met voorlegging van voormeld

attest.
- In arlikel 29.4, eerste lid van de statuten worden de woorden "warrants en

bare obligaties.
- Arlikel 29.4, Iwe ede fid van de statuten wordt vervangen door de volgende lekst:

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠ aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. In voorkomend geval gevan de egane verkonominenooverbinonioudn. In voordeling goven geven geven en CON met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij de vennoolschap schade kan berokkenen in de
in strijk is met zij

Artikel 37 van de statuten wordt vervangen door de volgande tekst:

Na goedkeuring van de Jaarekening spreekt de algemene vergedering zich
uit, bij afzonderlijke stemming, over de kvijting aan de bestuurders en de wennen, noch onjukste vermeldingen beval die de werkelijke toestand
van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de ele
statuten of het Wetboek va tijd tot tijd gewijzigd, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden angeduid,

aangeduur.
stag ead ean bestuur draagt er zorg voor dat de jaarekening, het jaarver
Vara paarerige in arikel 3:12 van het Webbek van Verbodschapen en men
Vereja dagen na dis de Nationale Bank van België."

de Nationald Bank van Beigie.
– In artikel 41 van de statulen word hel wood "geplaats" lelkens geschrapi
en de worden "ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maak re maatregefer

• In artikel 45 van de statuten worden de woorden 'letterlijk weergeven'' ver vangen door het woord thernement
• Arlikelen 4 en 5 van de overgangsbepalingen van de stalulen wordt opge

heven.

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad
   van bestuur inzake de machtigingen van de raad van bestuur inzake ha Vennootschappen en Verenigingen (dat arlikel 604 van het Welboek van vennootschappen vervangingen (van artike) doe van het Helbook van
   Vennootschappen vervangt) en inzake de verkrijging, inpandneming en
   vervreemding van eigen effecten

vervleeringing van eigen onlevies.
Geen besluit van de algemene vergadeing vereist.
3. Machtigingen van de zaad van bestuur inzake het toegestane kapitaal. He 3.1 Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit tot machtiging van
de raad van besluur inzake het toegestane kapliaal en besluit bijgevolg om de volgende tekst in te voegen als nieuw artiket 6bis van de statuten:

volgeners in is voggen and moder the rander van van de bestuur ga"De algemente vergadering van 17 Juni 2019 Tan eratuur gamachtigd om, gedurende van 17 Juni 2019 Teartere algemene vergadering tot machtiging van de raad van bestuur, om binnen of meerdere maleen met een maximaal bedrag (exclusion internet bilgifle premis) van € 8.358.693,58. Deze machtiging omvat tevens de bevoerband min elent of meerbarbaen aen ander effect.

ander planter van de voorwaadda berman de arrikal oo kaar aan oo maar aanaar aanaar aanaa aanaa aanaa aanaa aanaa aanaa aanaa aanaa aanaa araa araa araa araa araa araa araa voorkeurrecht van de aandeethouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van hel person

De raad van bestuur zal het toegestane kapitaal tevens kunnen aanwe voor kapilaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves, inbegrepen herwaarderingsreserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in het verlengde hiervan zuillen ook andere vermogensbeslanddelen, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies, omgezet kunnen
worden in kapitaal, en al dan niet met uitgilte van nieuwe effecten.

gelden in Rapilaar, on an destuur zal gelden voor kapilaalverhogin
De bevoegdheid van de raad van bestuur zal gelden voor kapilaalverhogin
gen door inbrengen in geld, alsook

nbrengen. inbengen.
Ter gelegenlied van de verhoging van het geplaatste kapliaal, verwazentijkt
birnen de grenzen van het toegestane kaplital, zal de rad van best medel mede balans zas worden varmeld,

parant val manab.
Schap kan verstenering met de kantoner met de kannonschap to ver berenstemment met de kannonnema kant verbenestamming met de kanton artiken ardien ard

met uitvoering vanaf de Opt-In Datum.
3.2 Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit, overeenkomstig

artikel 7:202, lid 2, 2° WVV, tot bijzondere machliging van de raad van bestuur inzake hat toegastane kapitaal ingeval van een openbaar overnamebod op de elfecten van de Vomnootschap en besluit bligevolg om tussen het eerste voegen met de volgenda tekst:

voegen met us volgenda lake.
"De Algemane vergedeng van 17 Juni 2019 heeft de raad van bestuur over
Vennagemene vergedelig van 17 Juni 2019 heeft de randeringen
Verengingen verhogingen ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de
Vennoolschap, mits de (tijds)voorwaarden van artikel 7:202, lid 2, 2° van het Welboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewij zigd, worden nageleefd.

ziga, worden nageleed.
De algemene vergadering besluit derhalve om artikel 1, lid 2 van de over
gangsbepalingen van de statuten op te helfen.
De assepalingen van de statuten gangsbepalingen van de statten op te hellen.
Deze besluiten krijgen slechts uitwerking indien de Opt-in is goedgekeurd en

astelijking veinilorening versitet met her men de more de moralia magina
gn, voor her benner also versioner merupa more menor en mener elgenere elgene melgen
Vennoolschap, e

gangsbepalingen van de statuten op te helfen.
Deze besluiten krijgen slechts uitwerking indien de Opt-in is goedgekeurd en

mei uitvoering vanaf de Opt-In Datum.
4.2 Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit tot machtiging van nde voorloet fan besluit de algemanding van aandelen van de Vennoot
de raad van bestuur inzake de vervleending hebben en besluit bijgevolg met
de volgende tekst in te voogen

statuten,
"B. De algemene vergaderlig van 17 juni 2019 heelt de raad van bestuvi
gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:218, §1, lid 1, 4ª van hel Westluing, aan delen van de Vennootschap en certilicaten die erop betrekking hebben, te chap, voor Deze machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennoots Best Misonaging Sher vol zover als nodig, de onrechlstreekse dochterven
de rechlstreekse en, voor zover als nodig, voor zover list de
de handelend in eigen na De algemene vergadering besluit derhalve om artikel 3 van de overgangsbe

palingen van de statuten op te heffen.
Deze besluiten krijgen slechts uilwerking indien de Opt-in is goedgekeurd en

met uitvoering vanaf de Opt-in Datum, mer bikooning vand. De opt in batan.
4.3 Voorstel van bestuit De algemene vergadering heardening
machtiging van de raad van bestuur inzakes de verkrijging, inpandin belrekking hebben ingeval van een drelgend nadeel voor de Vennookschap en
bestuit bligevolg om de volgende lekst in te voegen als nieuw vierde en vijlie
lid van artikel 12 v

lid van artikel 12 van GB stadien.
"O. De algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomstig artikel 7:215, §1, lid 4-5 van het Vennootschappen en Vereniglingen, zoals van tijd tel tijd gewizigd, gedurenden Staalsblad van het besluil van deze afgemene vergadering tot de lookenning van deze machliging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen en in paxid te nemen indien deze
verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging geldt voor he stuurgaan van de Vennookshap, voor de rechlslieekse en, voor zover als
nudig, de vernistreekse dochtervannookschappen van de Vennoolschappen
en, voor als nodig, voor elke

rekening van die venzootschappen.
D. Da algemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeenkomsliga artikel 7:218, 51, lijd gewijzig in d drie jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij hel Staatsblad van het besluit van deze algemer e vergadering tot de toekenning van deze machtiging, om aandelen van de Vennootschap en certificaten die erop betrekking hebben, te vermijding van ernslig dreigenden
nadeel voor de Vennoolschap. Deze machiiging getdi voor het besluussen
gaan van de Vennootschap, voor de rechtst gaan van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig,
de onrechtstreekse dochtervennooischappen van de Vennoolschap, en, voor
zover als nodig, voor elke d van die vennootschappen.

De algemene vergadering besluit demalve om artikel 2, lid 1 van de over gangsbepalingen van de statuten op te helfen.
Deze basluiten krijgen stechts uitwerking indien de Opt-in is goedgekeurd en

mel uitvoering vanaf de Opi-in Datum.

1. Goedkeuring van de toekenning van opties op aandalen van da Venlaods vlan (fik indelending van optios op de Maria ontaler met
   lands risa manimes "Group" in 1 renemanen

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 2010 ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤ (vii) 30.000 Aandelenopties aan FAAM SAS (algemeen directeur van één van tieplan 2019" goedgekeurd door de raad van besluur ten gunste van werknessen van werkness gecreeerd of te creëren subplan), waarvan de voornaamste voorwaarden in
ijn zijn met het bestaande Warrantenplan 2014 van de Vennoolschap, (b) om olmacht te geven aan elk van de besluurders individueel om dit a lippementeren, en (c) om, voor zover als nodig, dit aanbod goed te keuren
overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneralijentaktijken van heller
Vennoolschap en artikel voornaamste voorwaarden van het Globaal Optieplan 2019 bestaan er met name in dat (i) elke Aandelenoplie haar hauder het recht gent om één aan-in dan-in dan-in dan-in dan-in dan-in dan-in dan-in dan-in das-in de tan-tenboras opl
oe beurs gécent ervan vooratgaan, (ii) de Aandelenoplies onmiddelijk definitel verworven en
uitoefenbaar zijn, en (iv) de geldigheidsduur van de Aandelenopties vijf jaar uiloefenbaar zijn, en (iv) de geldigheidsdu

6.Voorstel lot machtiging van de raad van besluur om eigen aandelen te

vervreemden in het kader van het Globaal Optleplan 2019

vervielen in niet kander van net enobille optioplan zovo
Voorstel van besluit: in alwachting van de inwerkingtreding van de Opt-in, als
gevolg waarvan de Vennootschap viij ei en aan het personeel, besluit de algemene vergadering dat de raad van aan aan hot potonoon boonnons religitalian rangadoming van do hing van
de verplichting on de Vennootschap interested top van de van
de verplichting overnootschap onder the Gr besluit derhalve lot machtiging van de raad van bestuur om, overeenkomstig artikel 622, §2 van het Welboek van Vennootschappen, eigen aandelen te vervreemden aan de begunstigde(n) van of deelnemer(s) aan het Globaah
Oplieplan 2019 (of een daaronder gecreeerd of le creëren subplan) onder e voorwaarden zoals bepaald in het plan en waarvan de voornaamste voorwaarden zijn loegelicht onder het vorige agendapunt.

7.Benoeming van onafhankelijke bestuurders

r.Benfoenhits van ditalikelijke bestuurders
Voorstel tot besluit: De algamene vergadering besluit om De Brabander KLVL
GCV (met zetel te Grote Steanwog 27/A000, 9930 Llevege 2006-02-04 01:48:14 PM I 14-0 14:10 PM 17-0 17:10:00 PM 17-00-00 11:00 PM P P M P 12000 PM P P M P P M P P M P P P M P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

woordiger Koen De Brabander, vanaf 1 oktober 2019 als onafhankelijke be- als aandeelhouder van de Vennootschap, boek van Vennootschappen en Verenigingen en benoemt hem als onafhan- vereffeningsinstelling. kelijke bestuurder, met ingang vanaf 1 oktober 2019.

De algemene vergadering besluit dat dit mandaat via zitpenningen zal worden vergoed.

bank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0896.865.265 (RPR Algemene Vergadering. Antwerpen, afdeling Antwerpen) als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 17 juni 2019, voor een termijn die zal duren tot en met het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2022. Deze vennootschap heeft Kurt Faes (met woonplaats te Leliestraat 84, 2540 Hove (België)) als vaste vertegenwoordiger aangeduid.

Vennoosshappen en artikel 7:87 van het Weboek van Vennootschappen en Bovendien moeten de aan de Buitengewone Algemene beschikbare informatie, Lubentor BVBA en haar vaste vertegenwoordiger De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap Kurt Faes, vanaf 17 juni 2019 als onafhankelijke bestuurder zal kwalfficeren volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vanaf 17 juni 2019.

De algemene vergadering besluit dat dit mandaat via zitpenningen zal worden vergoed.

8.Volmachten

8.1 Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om volmacht te strumenterende notaris, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootverlenen aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de inbevoegde rechtbank.

iji) de publicatie eran in de Billagen bijl de den De Vennootschap zal de ontvangstvan de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Krijf er brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevesti-8.2 Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) deze notulen en zijn bijlagen ter griffe van de bevoegde ondernemingsrechtbank, indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip nemingen.

9 Varia

artikels 29 en 30 van de statuten en artikels 536 tot en met 538bis van het nen de aandeel- en warranthouders zich te schikken naar de bepalingen van Om te worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering die-Wetboek van Vennootschappen.

sche tijd – in casu op 3 juni 2018 (de "Registreerd zijn bekendmaking van de gevijzigde agenda, biljen gedig voor de reeds in de De Raad van Bestur Om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen en om er

studer zal Ivalificeen validel Van arthel Vor de houtes van pedematerialise 52කියා යන Net Web : 137 van het Web : iss hijing on te ellerings on ten en enterne relientighed : 1 var en ingesent, zuiler en allen ingelend, zuiler en allen ingeland, z

der een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zetel te Leliestraat 84, 2540 Hove (België) en ingesche tratiedatum, de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Buitengewone Vorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om in de aandelhouder op zijn rekering zijn ingeschreien op de Pegis-De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhou-

Er zijn momenteel geen aandelen op naam.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn

gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering. Verenigingen en benoemt hem als onafhang vensen del le nemen, hun voornemen om dat te doen uitelijk dering- hetzij op 11 juni 2019 - aan de Vennootschap of de daartoe door de (ahubert@be.keyware.com). Bij die bevestiging dient het attest van de erkenop de zesde (6) dag voor de datum van de Buitengewone Algemene Verga-Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname de rekeninghouder of vereffeningsinstelling te worden gevoegd.

schap op te stellen, te ondertekenen en de griffe van de biet, gericht aan de zelel van de Vennootschap, kennis te geven van hun Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitvan de Buitengewone Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij pen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan De houders van warrants dienen uiterlijk zes (6) dagen voor de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering – hetzij op 11 juni 2019 – bij gewone ten kunnen uiterlijk op 26 mei 2019 te behandelen onderwerpen op de agenda bewijzen dat zij aandeelhouder ziin. De op de agenda te plaatsen onderwer-24, 1930 Zaventem) of per e-mail (ahubert@be.keyware.com) worden gezonvoornemen om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen. gen binnen een termiin van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.

2 juni 2019 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwer pen of voorstellen van besluit aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op (www.keyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in de pers. De Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig te zijn. dag voor de Buitengevone Vergadering om vierentwintig uur Belgi hetzeltie adres. Volmachen die de Vennootschap ontvangen heeft voor de stemecht uit te oelenen, moeten de aandelhoude (14) aangepaste volmachtomulieren ter beschikking stellen op haar website op

agenda opgenomen onderwerpen.

dien alle formaliteiten om aan de Vergadering te mogen deelnemen door de betrokken aandeelhouder(s) werden nageleefd. Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering) als schriftelijk (voor de Buitengewone Algemene Vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 11 juni 2019 schriftelijk aan de maatschappellike zetel van de Vennootschap of via elektronische weg (ahubert@be.keyware.com) worden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die wone Algemene Vergadering te worden toegelaten, worden tijdens de Buitenvoldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Buitengegewone Algemene Vergadering beantwoord. ledere aandeelhouder kan zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 11 juni 2019 in het bezit zijn kan schrittelijk (Alain Hubert, Karoslaan 24, 1930 Zaventern) of per e-mail van de Vennoolschap. Dat formulier man ber op voorwaarde dat die overlegging elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail (ahubert@be.keyware.com). De aandeelhouders worden verzocht dige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de Buitengewone Algemee-mail aan de Vennootschap worden overlegd (ahubert@be.keyware.com), de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgelne Vergadering. Alle stukken over de Buitengewone Algemene Vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf de dag van de publicatie van de oproeping, donderdag 16 mei 2019, op Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te tie van Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem of per e-mail (ahubert@ de website van de Vennootschap (www.keyware.com) worden geraadpleegd. verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attenbe.keyware.com). Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeel- en warranthouders verzocht minstens vijftien (15) minuten voor de aanvang van