AGM Information • Apr 25, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Naamloze vennootschap, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 ZaventemOndernemingsnummer : RPR 0458.430.512 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) (de « Vennootschap »)
De houders van aandelen uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap,
worden uitgenodigd deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Aandeelhouders, die gehouden zal worden bij op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op vrijdag 26 mei 2023, om 15.00 uur.
De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt :
Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.
| Winst van het boekjaar | 746.003 EUR |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar | 1.453.968 EUR |
| Te bestemmen winst | _______ 2.199.971 EUR |
| Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd : |
|
| Toevoeging aan de wettelijke reserves | 37.300 EUR |
| Over te dragen winst | 2.162.671 EUR |
Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel van besluit : goedkeuring, bij wijze van adviserende stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel van besluit : verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 :
Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;
MASH BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven;
Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes;
Mevrouw Mathilde Araujo
Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit : verlening van kwijting aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit : benoeming van tot vier bestuurders ter vervanging van de bestuurders wiens mandaat op de vorige jaarvergadering reeds op vervaldag kwam, te weten MASH BV v.v. door Hildegard Verhoeven, Mathilde Araujo, Debrako BV v.v. Koen De Brabander en Lubentor BV v.v. Kurt Faes. De vennootschap beoogt de identiteit van de kandidaat-bestuurders later en uiterlijk ter vergadering mee te delen.
Voorstel tot besluit : de Algemene Vergadering besluit te benoemen tot commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8. De commissaris wordt benoemd voor een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 zal goedkeuren in 2026. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Stragier aan, vennoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 55.000 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.
Voorstel tot besluit : de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2022 in totaliteit 95.000 EUR.
Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 7 :134 WVV.
Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd – in casu op 12 mei 2023 (de "Registratiedatum") – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.
Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen gebeurt dit door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.
De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.
Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.
Bovendien moeten de aandeelhouders die aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders – hetzij op 20 mei 2023 – aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail ([email protected] ).
Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie (3) % van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 4 mei 2023 te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail ([email protected]) worden gezonden. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf die ontvangst.
Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 10 mei 2023 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.keyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders kunnen zowel mondeling (tijdens de Algemene Vergadering) als schriftelijk (vóór de Algemene Vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 20 mei 2023 schriftelijk aan de zetel van de Vennootschap of via elektronische weg ([email protected]) worden ingediend.
Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de Algemene Vergadering beantwoord.
Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 20 mei 2023 in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de Vennootschap worden overlegd ([email protected]), op voorwaarde dat het volmachtformulier elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail ([email protected]). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.
Alle stukken over de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, zullen uiterlijk op 26 april 2023 op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) worden opgeladen. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem of per e-mail ([email protected]).
Het jaarverslag staat ter beschikking van het publiek uiterlijk op 26 april 2023. De andere stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap : www.keyware.com.
De raad van bestuur.
(1428)
UITNODIGING GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING te houden op donderdag, 25 mei 2023, om 9 uur (Belgische tijd)
De houders van effecten uitgegeven door Sequana Medical NV (de « Vennootschap ») worden uitgenodigd voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.
Datum, uur en locatie : De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op donderdag, 25 mei 2023, om 9 uur (Belgische tijd), op de kantoren van de Vennootschap te Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België, of op een andere plaats die aldaar of anderszins zal worden bekendgemaakt. Er is geen aanwezigheidsquorum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Opening van de deuren : Ter vergemakkelijking van het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, worden de effectenhouders en hun vertegenwoordigers verzocht zich vanaf 8 u. 15 m. (Belgische tijd) aan te melden.
Agenda en voorstellen tot besluit : De agenda en de voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt :
Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.
Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn of haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.
Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.
Inachtname, bespreking en kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden, zoals hierna uiteengezet in punt 9 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de algemene aandeelhoudersvergadering te beraadslagen en te besluiten, in voorkomend geval, over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Gelet op de door de Raad van Bestuur voorgestelde maatregelen om de financiële situatie van de Vennootschap te herstellen, stelt de Raad van Bestuur voor de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden. Voor meer informatie over de door de Raad van Bestuur voorgestelde maatregelen om de financiële situatie van de Vennootschap te herstellen, en zijn voorstel om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, wordt ook verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 8 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.