Keyware Technologies NV

AGM Information • Apr 26, 2022

KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zavontom Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

De houders van aandelen uitgegeven De houders worden uitgenodigd deel te nemen aan
de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
de Aandeelhouders, die gehouden zal worden bij op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 to 1930 Zaventem, op vrijdag 27 mei 2022, om 15.00 uur.

Gezien de huidige uitzonderlijke omoverheid ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, vragen wij de aandeelhouders
om niet in persoon aanwezig te zijn opdate
Jaarlijkse Algemene Vergestings
Jaarlijkse Algemene Vergastings
deel te nemen via ee cifieke steminstructie aan de secretaris van Keyware Technologies NV.

De agenda van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering luidt als volgt:
1. Kennisname en bespreking van het

jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2021.

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening
   voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor been vanming van het resultaat.

vlang van min besluitsaan
statiskaan van Sindreksming van het Erst Posters
stadresland van Sin de voor het Erst Posters
albums op 31 december in the ensus en manalis
ciusief resultaat.

erken verlies van het boekjaar (7.135) EUR

Overgedragen winst van het vorige boek-

jaar 1.550.900 EUR
Te bestemmen winst 1.543.855 EUR Deze te bestemmen winst wordt als volgt

Toevoeging aan de overige reserves
89.887 EUR

Over to dragen winst 1.453.968 EUR

1. Kennisname van de geconsolideerde
   jaarrekening van de Vennootschap voor
   het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

5.Bespreking en goedkeuring van het
remuneratieverslag zoals opgenomen in
het jaarverslag van de raad van bestuur

over de statutaire en geconsolide jaarrekening voor het boekjaar afgeslo-

ien oostel van besluit: goedkouring, bij
wijze van actviserende stemming, van het
wijze van actieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statufaire en geconsolideerde
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

1. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit: verlening van kwii ting voor de uitoelening van hun mandaal
gedurende het boekjaar afgesloten op voor van
december 2021 met inbegin voor verricht van de Vennootschap van 25 maart 2021 aan:

2021 aant
- Powengraph Guido Van der Sordigenwoordigd
- Dowengraph Guido Van der Sordigaren
- MA SH BV, vast verteger wordligener
-mevrouww Hildegard Vierbenerer
- De Braban

legenwoordigd door de heer Koen De
Brabander;
- Debrako EBV, vast vertegenwoordigd
door de heer Koen De Brabander;

• Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes:

• Mevrouw Mathilde Araujo

• Big Friend NV, vast vertegenwoordigd
  door de heer Stephane Vandervelde De raad van bestuur stelt de aandeelhouders voor om kwijting te verlenen aan de
  bestuurders in functie en om geen kwijting te verlenen aan Big Friend NV.

• Kwijting aan de commissaris // Amjing aar besluit: verlening van kwij lingraan de commissaris, EV Berijing van kwij lingraan de commissaris, EV Berijn varije
  ving aan BV, voor de het bekjaar a

• (Her)benoeming van bestuurders.
  Voorstel tot besluit: benoeming van
  tot vier bestuurders ter vervinning van de bestuurders wiens mandaat op de jaarvergadening op vervaldag komit, oer
  wetan Mashi BV v.v. door Hildegard BB
  Brooven, Mathilder Arauje, BBC
  W.V. Kurt Faass. De identitien Lunnerer BD didaat-bestuurders zal later en uiterlijk brouder oodering waarden meegedeeld. Bij
  gehreike daaraan heden medelen die weegedeeld. Bij
  gehuurders op verzoen heden in die Wenesver van de verste verste verste van der se functie te bliven totdat redelikerwiize in hun vervanging kon worden voorzien. In
  dat gewal zij voor de verdere overdere overseere over
  van hun functie vergoed worden over over hellen.
  komstig het geldende remuneratio

• Vergoeding van niet-uitvoerende be-

stuurders.
Voorstel tot besluit: de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders draagt voor het boekjaar 2021 in totaliteit 95,000 EUR.

10. Varia

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de Algemene
Vergadering om vierentwintig uur Bleit (die Bloemene
sche tijd – in casu op 13 (die (die (die als aandeelhouder van de Vennootschap. Voor de houders van gedematerialiseer
de aandelien gebeurt dit door inschrijven
op de rekeningen van een eksendersekeringsingkekel
ninghouder of van een veretteningsinskelke ling

De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoevoel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder op ziin rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder wenst deel van de Aandeelhouders.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechmen op de Algemene Vergadering.

Bovendien moeten de aandeelhouders Aandeelhouders wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van
de Algemene Vergadering van de datum van
de Algemene Vergadering van de Algeman Allen Allens (2022)
— aan de Vennootschap of de daarde door de Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain Hubert, Ika-(assembly2022@keyware.com)

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie (3) % van het kapitaal be
zitten kunnen uiterlijk op 5 mei 2022
behandelen onderwerpen ondersen der en de Aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten
indien zij bewijzen dat zij aandeelhouden
zijn. De op de agenda te plaatsen on derwerpen en of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Alain Hubert, likaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-maile vangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de
aandeelhouder vermelde adres bevere bevere
tigen binnen een termijn van 48 uur te
rekonen vanaf die ontvangst

Indien aandeelhouders die daartoe het recht habben, bijkomende onderwerpen
of voorstellen van besluit aan de agenda
van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders wensen toe te voegen, zal oon aangepasso agenda uiterlijk op
11 mei 2022 bekend gemaakt worden
de website van dat venneakt worden
Køyware, com). Deze aangelesters gen bij het Belgisch Staatsblad

Aandeelhouders die voldoen aan de for maliteiten om toegelaten te worden tot

eihouders kunnen zowel mondeling (tijdens de Algemene Vergadering) als (cchriftelijk (voor de Algemene Vergade
ring) vragen stellen. Schriftelijke vragen
moeten uiterlijk op 21 mail 222 storifler
lijk aan de zetel van de Vennootschannen via elektronische weg (assembly2022@ keyware.com) worden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld
zijn door de aandeelhouders die voldoen
aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben
ze op de registratiedatum elekoeonig
heid van aandeelhouder hebben, wordig tijdens de Algemene Vergadering beantwood.

ledere aandeelhouder kan zich tijdens de houders door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van
het door de Vennootschap opgesterender
formulier. Het op papier onderlingen nationale
originele formulier moet uiterlijk op met 2022 in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen
diazollida termin ook per e-mail aan en en en en en en en en en
Vennootschap worlder worder is ondertekend conform de geldende
Belgische wolgewing. Het wolmatching of manner worder wat in worder is warof kan worden aangevraagd per e-mail or Aanbly20222@kooware.com]. De aant
daebhudens worden verzocht de stant
volmachtformuliers worden verzocht dostrollers
volmachtformuliers worden versioners verst Algemene Vergadering van de Aandeelbounders

Alle stukken over de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders die krachbrid ders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadple
gen op de zetel van de Vennootschap,
Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gra tis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie
te verkrijgen kunnen ook schriftelijkelijkelijkelijken
alektronisch worden versterd kerneligen en een een een een Zaventem of per e-mail (assembly2022@ keyware.com).

Het jaarverslag staat ter beschikking van
het publiek uiterlijk op 25 april 2022. Da schikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: www.keyware.com

De raad van bestuu