Keyware Technologies NV — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

KEYWAKE TECHNOLOGIES naamslore vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikans Business Park Ikaroskaan 24, 1930 Zaventem

Ondernemingenummer : 0458 430.512 Ide - Vennootschap =1

OPKOEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

De houders van aandesen en van warrants uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NVworden unigenoranga deel te nemen aan de laasligen Aligemene Vergadering van de Aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootecharp, Ikarcelaan 24, to 1930 Zaverseen, op vrijdag 24 mei 2019, cen 15 gent.

De agenda van de Jaarlikse Algemene Vergadering luidt als volgt :

l. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van beskuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening yoor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

1. Kenniszame en bespreking van het nemuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaare en geconsolideesde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Voorstel van besluit : goedkeuring, bij afzonderlijke steruming, van het remuneratievenaag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaint en geonesolideende jaarrekening voor het boekjaar afgesloten up 31 december 2018.

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissans over de statustaire en geonesolideende jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Goedkessring van de statutaire jaarrekesing van de Vestmootschap voor het boekjaar zigeslaken op 31 december 2018 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit : goedkeuring van de stakutaise jaarrekering voor het boekjaar afgesloten op 31 deoember 2018, zoals voorgesteld droe de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van bet responsible

Te bestemmen winst van het boekfaar	2.264397 ELEC
Overgedragen willes van het voelge brekinar	2.064-114 ELE
Tre becamers wires	A TES 311 ELE
Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd :
Toevoeging aan de wettelijke reserve	(113,209) EUR
Vergoeding van het kapitzal	(659 194) EUR
Over to dragen wirst	(3.556.008) ELTR

De vergoeding van het kapitaal is de bevestiging van de lijdera het boekjaar 1018 uitgekeerde interundsvidend.

1. Kennissame van de geconsolidserde jaarrekening, van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit : vestening van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het brekjaar afgesloten og 31 december 2018,

1. Kwijting zan de commissaris.

Voorstel van besluit : verkening van kwifing aan de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisseren CVBA, voor de uitoetening van zijn opdaacht gedurende het beekjaar afgesloten op 31 december 2018.

S. (Her benoeming van bestuurders.

Voorstel lot besluit : De Algemene Vergadering besluit te hestenoemen tot bestuurder =

Big Friend NV, met maainchappelijke zetel te 8300 Kinakke-Heiss, Kastlaan 15, yoor een termian van 3 (drie) jaar. Big Friend NV zal vertegenwoordigd zijn door de heer Stephane Vandervelde, wonende te 1390 Grez-Doicesu, Allée du Bees de Bercuit 141. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervalles maar zanleiding van de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te houden in 2022 m.b.1 de goedkeuring van de jaarrekening van 2021_ Big Friend NV zal als uitvoerend bestuurder zetelen en het mandaat wondt vas zitgenningen vergoed door de Algemese Vergadering van de Aundeelbouders. Deze vergoeding staat ins van de vergoeding die wordt toegekend en uitvoering van de management overeenkomst

De Algemene. Vergadering besluit te besteemen tiet bestuurder :

MASH BVBA, met als maatschappelijke zetel in 9031 Drongen, Heiebrestraat 24, voor een termijn van 3 (drie) jaren. MASH BVBA zal vertegenwoordigd zijn door mevrouw Fliklegard Verhoeves, wonende te 9031 Drongen, Heiebreestraat 24. Het mandaat van bestuurder ral komen te vervallen naar zantesding van de Gewene Algesnene Vergadering van de Aandeelhouders te houden in 2022 m.b.f. de goedkeuring van de jaarrekening van 2021. MASH BVBA voldoes aan de onsthankelijkheidscriteria zoels vermeld in artikel 534 634 en 226ter van het Wetboek van Vennootschappen. MASH BVBA val als onafhankelijk bestuurder zetelere en het mandazt wordt via zitpese ningen vergoed door de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders

Mevrouw Mathilde Arauja, voor een tesmijn van 3 (drie) jaren. Zaj woont te 28230. Tignieu-Jameyzien: (Frankrijk), rue du Village 11. Het mandaat van bestuurder zal komen it vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te houden in 2022 m.b.t. de goedkeuring van de jaartekening van 2021. Mevrouw Mathilde Araujo zal zetelen als met-ultvoerend bestuusder en het mandaat woodt via zitpenningen vergoed door de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders

1. Ontslag van bestuurder

Voorsbel tot besluit : De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van bestuurder :

SC Corealting BVBA, mes masterchappelijke zetel te 2010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 377, vertegenwoordigd door de hees Brunes Kusters.

10. Vergoeding van bestuurders in 2019

Voorstel tot besluit: ter vergoeding van de bestuurders wordt er voor het boekjaar 2019 een globaal maximusnhedrag goedgekeurd van 400.000 EUR (vierhonderd duizend earo). Dit bedrag vormt een maximumbedrag en omvat alle vergoedingen toe te kennen aan de niet-uilvoesende bestuurders tijdens het betrokken boekjaar, inchesief die vergoeding tregekend aan de voornitter van de raad van bestuur. Dit bedrag houdt rekening met die toe te kennen zitpensingen aan de bestuurders in het kadet van hun mandaat, maar houdt geen rekening mes de vesgoeding van de sntvoerend bestuurdes voor zijn mansge asentaken

11. Vacia

Om in wooden toegelaten tot de Algemene Vergadesing van de Azmäechouders dienen de namdeel- en warrasthouders zich te schäkken maat de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennoceschappen.

Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de Algemene Vergadering een vierentwintig uur Belgische tijd in casu op 10 mei 2019 (de "Registratiestatum") - geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.

Voor de houders van gedematerialiseende aandelen gebeurt dit Goot deor inschaigving op de rekeringen van een erkende rekeninghouder of van cen vereffeningsrestelling.

MONITEUR BELGE - 19.04.2019 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD

aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering van De financiele tussenpersoon, exkende rekeninghouder of vereffeningsirekeling bezoegt de aandeeshouder een attest waaruit blijkt met bouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de hoeveel gedesnaterialiseerde aandelen die op maam van de vandeel de Aandeethouders. Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, min gerechtind om deel te numen ass en te stemmen op de Algemene Vergadering Bovendien moeten de aandreihouders die zan de Algemene Vergadering van de Aandeefhouders wensen deel te nemen, hun van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders - hetzig op schap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan oornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (fi) dag voor de datum 8 mes 2019 - zan de Vennootschap of de daartoe door de Vesinoot schriftelijk (Alain Huhert, Ikarselaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail ahubertebe keyware com). De houders van wasrants diesen uiterlijk zes (6) dagen voor de schap, kennis te geven van hun voormen om zen de algemene datum van de Algemene Vergadering van de Aandeslhoudens - hetzi op 18 mei 2019 - bij gewone brief, gericht aan de zetet van de Vestnoot vergadering deel te nemen.

б plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking fot in de genda opgenamen punten indaen zuj bewejten dat zij zandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termign van 45 war te rekenen Een at meer aandeelhoud ex die somen morations 3 % van hist ke pitaal de agenda van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders laten માં Zaventem) of per e-mail [ahubertisbe keyware.com] worden gezonden. De Vennootschap zal de untvangst van de gelormuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhoudes eijn. De op de egenda te plaatsen onderwerpen en of voorstellen for bezitten kunnen uiterlijk op 2 mei 2019 te behandelen onderwerpen (Alain Hubert, Ikarcelaan kunnen schriftelijk vanaf die ontwarigat beaut ਜ਼ਿੰਗ

onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agendas van de Indien aandeethouders die dasstoe het recht hebber, bijkomende Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepalbliceerd in de biglagen Algemene Vergadering van de Aandeelhouders westsen toe te voegen, zal een zangepaste agenda usterlijk op 9 met 2019 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.keyware.com) bij het Belgisch Staatstaad.

Weg të voor de Algemene Vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen noeten uiterlijk op 18 mei 2019 schriftelijk aan de maatschappelijke wooden tot de Algemene Vergadesing van de Aandeelhouders kunnen zowel mondeling (tijdens de Algemene Vergadering) als schriftelijk Aandeelhauders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten elektronische van de Vennodeschap of via ahubertisbe keyware com) worden ingectiend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de zandeelhoolde hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden bidens de ders die voldeen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Algemene Vergadesing van de Aandeelhouders te worden begelaten, en die aldus beweren hebben dat ze op de registratiesfatum Algemene Vergadering beanswoord ledere aandeelhouder kan zich tudens de Algemene Vergadering van figen. Behalve wanneer het Belgische recht mestaat dat verschillende volmachtdreger moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op pepies ondertekende onginele formulier moet uiterlijk op 18 mei 2019 in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per worden overlegd ahubertalbe.keyware.com), op voorwaarde dat die overlegging elekronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving. Flet volmschtformalier is te vinden op de website van de Vennootschap anubertübe.keyware.com). De aandeelhoeiders worden versocht de ap dige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn fijdens de Algemene volmachtdragens woeden aangeweren, mag een zandeelheuder slechts fen persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij zanwijzing van een www.keyware.com). of, kan worden aangevrasgd per e-mail de Kandeelhouders door een volmachtdrager laten vestegenwoornet volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgel de Vennpotschap ergadering van de Aandeelhouders. əsindən cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikasının fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü.
İstinadlar Cəsinov Cənub Cənub Cəsin Cənub Cənub Cənub Cənub -mail

Alle stukken over de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders die, krachtena de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de iandeelhouders, kunnen vanaf 22 april 2019 op de website van de vennooeschap (www.keyware.com) worden gersadspleegd. Vanaf op 0 2 mastschappelijke zetel van de Vennesolschap, Ikaroslaan 24, De verzoeken om een gratis kopie te verknigen kunnen ook schriftelijk 930 Zaventem, en of gratis een kopie van die documenten verkrigen of elektronisch worden verstuurd ter affunde van Alain Hobert karostaan 24, 1930 Zaventum of per e-mail (ahuberbishe key want com) werkdegen en tijdens de normale kantoorusen raadplegen op fiexelfde datum kunnen de aandeelfrouders die documenten

De jaarbenchure staat fer beschikking van het publiek wanaf 22 som 2019. Deze stukken zullen eveneare ter beschildking worden onform de wettelijke bepalingen terzake, zat ven arschrift van de verslagen worden bezoegd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergsdering gesteld op de website ran de Kesundotschap: www.keyware.com. ran de francel rounders Teneinde een vlatte registratie mogelijk te maken, worden de andeel- en warranthouders verzocht minstens vijftien (15) minutest voor de aanwang van de Algemene Vergadering van die Alandeelhouders annvezig ie zijn

De Raad van Bestuur (1677)

30838