Keyware Technologies NV — AGM Information 2019

May 16, 2019

De algemene vergadering beduit derhalve om artikel 1, bid 2 van de overgangebegalingen van de statuten op ie hellen.

Deze besluiten frügen slechts ultwerking indien de Opt-in is geedgeleurd en met uitvoering vanad de Ope in Datum.

1. Stachtigingen van de mad van besteur Irusske de verkaliging, ingenderenling en vervreemding van eigen ellevien

I I Verstel van beelluit: De algemene vergedering besluit bat machtiging van de road van bestuur invake de verkrijging en
inpsreleaming van aandelen van de Vennostschup en van eertilleren die erop betrekking hebben en besluit bijgevelg om de velgende tekst in to voegen als nieuwe twende lid van artikel 12 van de statuten :

*A. De zigemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om, overeerkomstig srikel 7 215, 21, lid 1 van het. Wetbock van Vennootschappen en Veremigingen, zoals van bijd tat tijd gewijzigd, gedurende vijl isst, te rekenen van de bekendmaking in de
llijlagen bij hat fleigiek Statsbiel van het besluit van dase sigemere vergadering uit de toekensing van dere meditiging, tandelen van de Vennestsehap en eerstiffsuien die erop betrekking hebben, te verkriigen en in pand te nemen, aan een minimumpeise of legenwaarde gelijk aan (10:0) (66n eurocent) en 135 cen maximumprijs of tegenwaarde gelijk aan de deskreen van het axruitel op Euronens Brumels van de vestundelingsdag ennuddeligk voorufgastud aan de verkrijging seigeer tievelijk, inpandneming vermeerdend met heintlig (Zij) pnocent. Deze
machtigirg geldt voor het bestuunongaan van de Versuschap, voor de rechtstreekse en, voor zover zis nodig, de omrechtspeekse daschierverschotschappen van de Vengestschap, en, voor zover als nodig, voor eller derde handelend in eigen nasen maan voor rekening van die verschappen.

De algemene vergadering besluit derheive om artikel 2, lid 2 van de overgangsbepalingen van de statisten op te heffen,

Dere bedulten krijgen slechts uitwerking indien de Opt-in is goedgelungen en met uitvering vanif de Opt-in Datum.

42 Veorstel van besluit: De algemene vergadering besluit bit aandelen van de Vergantschap en van sestificaten die erop betrekking hebben en bestuit bijgevolg een de volgende rekst in te voegen als
nieuwe derde lid van artikel 12 van de statuten :

1. De sigemene vergadering van 17 juni 2019 heeft die raad van bestuur gemachinge om, evenenkomstig anikel 7 218, 61, 61 van
   het Wetboek van Vennaxtzhappen en Vesenigingen, zosla van tijd tet tiel gewürden zurdelen van de Tennootschap en vertifiesten die erop betrekking het been as vervreemden gan een sy meer bevandele personen andere dan hat personeel. Dere machtiging geldt voor het bestuursorgaan van de Vennootschap, voor die rechtstreekse en, enor zover als nodig, da osverhistreekse dechtervermobischappen van de Veinsotschap, en, voor pover als nodig, voor elke derde handelerd in eigen nsem maar voor rekening van die vermeelechappen."

De algemene vergadering besluit derhalve om ustilal 3 van de overgangsbepulingen van de statuen op te heffen.

Ders besluiten krögen slechts uitwerking indien de Opt-in is geedgekentd en met altvoering vangi de Opt-in Ostuer.

3.3 Voorstel van besluit: De algemene vergedering bestgit tot bijneniere machtiging van de raad van bestuur inzake de verkriiging, ingendneming en vervrennding van zandelen van de Vennootschap en van certificaten die erop betrekking hebben ingeval van een dreigend nadeel voor de Vennootschap en besluit bijgevolg inn de volgende tekst in te voegen als rieuw vierde en vijfde lid van artikel 12 van de staken !

"C. De sigemene vergadering van 17 juni 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd am, overenkomatig artikel 7:015, §1, 5d 4-5 van
het Weitscek van Vennoctschappen en Verenighegen, zoals van bijd tet tijd gewijzigd, gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendsruksing in de Bijlagen bij het Belgisch Statsblad van het besluit van deze algemere. vergadering tot de mekenning van deze mechtiging, om aandelen van Vennoceschap en vertifiesten die erop betrekking hebben, te ో verkniggen en in pand to remen indien dese verkrijging of inpandine ming noodzakelijk is ier vooskunding van een desigend ernstig nadeel
voor de Vennoeschap, Deze machtiging geldt voor het bestussengaan van de Vennestschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreckse dochterrennoetschappen van die Vennontschap, en, voor nover als nodig, voor elke derde fundelered in rigen naam maar voor rekering van die vennakschappen.

D. De algemene vergadering van 17 Juni 2019 beelt de raad van bestuur gemachtigd om, oververkomstig artikel 7 218, 61, fill 1, 2° van
het Welbeek, van Vensotschappen en Verweigingen, zoala van tijd tre nijd gewijzigd, gedwerde drie jaat, te rekenen van de bekendinakling in
de Bijlagen bij het Brigisch Studibist van het benluit van deze algemene vergadering uit de mekenning van dere machtiging, am aandelen van de Venscasstup en cerifligaten die erop betrekking hebben, te verveeenden 'eer vermijding van ematig dreigend nadeel voor de
Versooselap. Deze machtiging gelist voor het bestuurenegaan van de Vermannen de rechtstreekse en, van einer als nadig, de
onrechtstreckse dochtervennoeschippen van de Vennonschafts, en voor zover als nadig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die verusoossteluppen."

De sigemene vergedering besluit derkalve een artikel 2, lid 1 van de
evergangsbegalingen van de statuten up te haffen.

Dere besluiten krijgen stechts uitwerking indien de Optim is geedgekeurd en met uitvisering vanaf die Operin Durum,

1. Coedkeuring van de teekenring van optien up sandelen van de Vermontschap ["Azedeleropties") san bestuurders van de Vennootschap en leden van het managemant van de Venneutschap en hase directerversusposchappen (de "Clocep")

Visestel van bealuit : Op goorstel van het remineraties mits, besluis de algemene veegadening (a) let gisedkeuring van de aanbieding, op de dation van dere vergadering, van (i) 150,000 Aandelenopties aan Powergraph IIVILA (voorzitter van de raad van bestuur van de Versionshapt, (ii) 150400 Anndelemoppes aan Big Friend NY (bestuurder van de Vennesschap), (iii) 20000 Aandelenopsies aan Haberi & Co BVBA (CFO van de Groep), (TV) 30.000 Asadešersogies aan lquesa Coroulting BVBA (COO van de Groop), (v) 30000 Aancfelenoglies aan JM Services CCV (CCO van de Gooep), (v) 30,000 Aandelenosties san European Investment Hub BVILA (CCO van de Groep), en (vii) 18000 Aandelepopties aan FAAM SAS (algemeen directeur van éen van de Choepsvermodeschappen), sile noder het aandelenesptieplan "Clebaal Optiestan 2019", goedgelsnued door de 133d van bestiger ten gunste van wesknemers, bestimeders, managers en consultants van de Croep (of een daamaider georeeerd of te creeren subplan), waarvan de veensamse voorwaarden in lijn zijn apet het bestaande Warrantenplan 2014 van de Vennootschap, (b) om volmacht te geven aan elk van de bestuurders individueel om dis sanbod te implementeren, en (c) am, voor zover als nodig, dit asoåad goed te keuren overeenkomstig, het remunerafielbeleid en die ramuneratiepraktijken van de Vennootschap est strikel 500ter van het Weithook. van Vennoetschappen. De voornaanste voorwaarden van het Globaal Optieplan 2019 bestaan er met name in dat (i) elke Aandelenoptie haar houder het mehr geeft een den aandeel in de Vennschaftap aan te kopen, (li) de eitcelengsijs gelijk is aan bet gemiddelde van de aboxoersen Van der Schulenbygen die de datum van het suchod
gedurende de dertig kalenderdsgen die de datum van het sehreitel verwarven en uitoelerhaast zijn, en (iv) die geldigheidsduur van de Aandelenopfies vijf jier bedraagt vanaf de datum van het aanbed.

1. Voorstel tot machtiging van de raad van bestuur een eigen andelen te vervreenden in het kader van het Globaal Optieplan 2019

Voorstel van besluit : In afwachting van de inwerkingtreding van de Opt-in, als gevolg waarvan de Vennestechap vrij eigen aandelen zal kunnen vervreenden aan het personeel, beslinit de algemere vergailering dat de raad van bestuur zandelen van de Veranootschap kan a enwenden tee voldeening van de verplichtingen van de Vennootschap under het Oldbaal Optieplan 2019 (of een dassonder gecreeerd of le ereen salsplant. De algemene vergadering besluit desthalve tot machtiging van de raad van bestuur om, overeenkomstig astikel 622, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, eigen aandelen le
verveemden aan die begunstigde(n) van of deelnemer(s) aan het Oldbaal Optienlan 2019 fol een dassunder gecrederd of ie cretren subplan) onder de voorwaarden zosle begastd in het plan en waarvan
de voorwaarden zijn tregelicht onder het verige agenda ជួយជុំ

7. Benneming van onafhankelijke bestuurders

Vocastel tot besluit : De algemene vergadesing besluit can. Die Brabander KIV]. C(CV (met zetel te Grote Steenweg 27/8000, 9930 Lievegem (fleigie) en Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsmummer 0667.617.415 (RPR Gent, afdeling Gent) als bestuurder te berjoemen, mer ingang vanaf

47228

l aktober 2019, voor een termijn die zal duren tot en met het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2022. Deze vennmalschap heeft Koen De Brabander (met woonglaals to Crote Steenweg 27) A006, 9930 Lievegem (België)) als vaste vertegenwoordiger sangeduid.

De algement vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vermootschap beschükbare iriformatie, De Brabander KLVI. GCV en haar vaste vertegenwoodliges Koen De ikrabander, vanaf I oktober 2019 als onafhankelijke bestuurder zal kwalificeren volgens de onsthankelijkheidscriteria van artikel 52fiter van het Welboek van Vennootschappen en artikel 7-87 van het Wetbook van Vennibatschappen en Vecenigingen en benoemt hem als onafhankelijke bestunder, met ingang vanaf 1 oktober 2019.

De algemene vergadering besluit dat dit mandaal via zitpermingen zaf worden vergoed.

• Vorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit, van ingeschreven in de Krasszuntbank van Ondernemingen met ondernemingsoummer 0696.665.265 (RIPR Antwerpen, atdeling Antwerpens) als Bestuurdes to beneemen, met ingang vanaf 17 juri 2019, voor een terming die zas duren tos en met het einde van de gewone algemere. vergadering in hesuden in 2022. Daze verinovischap hesit Kurt Faca (mes wocunglaats je Leliesinsat 84, 2540 Flove (Belgie]) als vantes vertegenwoodiger sangeduid,

De algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, I.ubentor BVBA en haar vaste vertegenwoordiger Kart Faes, vanaf 17 juni 2019 als onzfhanhelijke bestuurder zat kwalificeren volgens de onafhankulijkheidstriteris van artikel 526tre van het Welbook van Vennovischappen en artikel 7:37 van het Welboek van Venswolschappen en Verenigingen en benoemt hem als on afhankelike bestuurder, met ingeng vanaf 17 juni 2019,

De algemene vergadering besluit dat dit mandaat via zitpenningen zal wonden vergied.

& Vismachten

S.I. Voesluit: De algemene vergadering bealuit oen volmacht te verbenen aan de instrumenterende notaris en elle medewerkess van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen handeleied en met recht van indeplaatssielling, om de geoordineerde tekst van de statuten van de Vennoostschap op in stellen, le onderlekenen en neer in leggun op de griffe van de bevoegde rechtbank.

8.2 Voorntel tot besluit: De algesmene vergadering besluit esn volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend. en met rezht van indeplaatsetelling, om alli handelingen te veerichten die noodzakelijk of nultig zouden kunnen zijn voor de vervalling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formidlieren) met het nog op fij de neerlegging van (een uitsreksel van) deze vasulen en zijn bijlagen ter griffe van de bevoegde ondernemingstechtbank, (ii) die publicatie ervan in de Bijlaget bij het Relgisch Stansblad en (lit) de Inscheijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

9. 1/2012

Om ie worden toegelaten tet de Biltengewone Algemene Vergadering diesen de aandeel- en warranthouders zieh te schikken naar de bepalingen van artikels 29 en 30 van de statuten en artikels 536 tet en
met 538bis van het Weiboek van Vennootschappen.

Om aan de Buitengewone Algemene Verysdesing deel te nemen en nin er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de Buitengewone Algemene Vergadering om vierentwintig uur Belginche tijd - in eass eig 3 juni 2019 [de "Registenstum"| - geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Venning schao

Voor de bouders van sedematerialiseerde sandelen gebeurt dit door door inneheijving op de rekeningen van een eskende rekeninghauder of van een verefleningsinstelling.

De erkende tekeningsmider of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder ven stiest waaruit blijkt met hoseveel gestematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekering zijn ingeschreven op de Registrativdatum, de nandeelhouder wenst deel te nemen aan de Builengewone Algemene Vergadering.

Er zijn momenteel geen sandelen op namm

Allers de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel fe nemen aan en te stemmen op de Buitengeworde Algemene Vergadering.

Bovendien moeten de aandenligiere die aan de Bieltenigewone Algemene Vergedering wensen deel le nemen, hun voormemen om dat su doen uiterlijs op de zesde jó) dag voer de datum van de illuitengewone Algedene Vergadering- helzij op 11 juni 2019 - aan de persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain Hubert, eckende rekening houder of vereffeningsinstelling te worden gevoegd,

De houders van warrants dienen uiterlijk zes (ti) dagen volte de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering - Jeerzij eg
11 juni 2019 - bij gewone brief, gericht aan de zelel van de Nemonst schap, kennis te geven van hun voornemen om aan die Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen.

Eén of meer zandeelhouders die samen minatens 3% yan het kapitaal bezitten kunnen uiterfijk op 26 mei 2019 te behandelen onderwerpen on de agenda van de Buiterigewone Algemene Vesgadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda epgenemen punten indien zij hewijzen dat zij-aandeselfunuder zijn. De op de agenda te glaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelig. (Alain Hubert, Tharvelaan 24, 1930 Zaventum) of per e-mail: (ahubertübe.keywareksian) worden gezonden. De Vennootschap zal de untvangst van de geronnuleerde versceken per e-mail of per beief naar het door de aandeelbiouder vermelde adren bevestigen binnen van termijn van 48 uur te rekenen vanat die ontrangst

ludien aandeelhouders die daartee het recht bebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergsdering wensen toe te voegen, zaf een aangepaste agenda uiterlijk op 2 juni 2019 bekend gemaakt worden via de website van de Vereignstrehan (www.kevware.com). Deze namme paste agenda wordt eveneeres gepublitesed in de bijlagen bij het lielgisch Statsbind en in de pern. De Vennuotschap zat zangepaste volmischiformulieren ter beschikking stellen op haar website op hetzellde admis. Volmachten die de Vennootschap ontvangen heeft voor de bekendmaking van de gewijzigde agends, blijven geldig voor de reeds in de agenda opgenomen onderwerpen.

Onderwerpen it voorstellen tot bestuit die door een al meer aandeelhouders werden ingediend, zullen enkel werden behandeld door de Vergadering indien alle formaliteiten om san de Vergadering te mogen deelnemen door de betrokken vandeelhouder(s) werden narelesid

Aandeelhouders die voldven aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen zowel
niendeling (lijdens de Buitengewone Algemene Vergadering) als schriftelsk (voor de Buitengewone Algemene Vergadering) vragen utellen. Schrifteligke vragen moeten uiterlijk up 11 juni 2019 schriftelligk nen de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of vin elektronische weg (abubert@be.keyware.com) weeden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de zandeelthaaders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten wesden om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten, worden lijdens de Buitengewane Algemeine Vergadtering beantwoord.

federe aandeselhouder kan zich tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering door ven volmachtdrager falen verlegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toentaat dat verschillende volmachtdragers worden sangewezen, mag een aandeelhouder diechts een persoon als volen schierager aanwijzen. Bij zanwijzing van een volmachidrager moet gebruik worden gemaakt van het door de originele formulier moet uiterlijk og 11 jurd 2019 in hel bezit zijn van de Vennosteschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de de Vennostachap wanden dat die overlegging elek troninch is underickend contorm de geldende Beigesche wetgeving. Het Volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennoolschap (shubertübe.keyware.com). De sandeelhruders worden versocht de op het volmachtlormulier vermelde instructies te volgen, om op rechtagel dive wille vertenen woundled to kunnen zijn tijdens de Thuitengewomen Algumene Vergadering.

47770

SESSEL (GIUL
รวมทรรณุท the submitted on the different of the programs on of any world For Friday Marks Event Every done to hand 2019 Marieta THE PARTER OF THE WATER THE NEW ENREL DETTI ్లో	THE OF STERMILEE Sunder go a management of the September op use bearing on posted The Property of T Portion Comments
Marin Hammer in the Security of the Person der voorganismon foreco The State Company similar and the mander one ONE one one one issues on werel	Production (1) Frankling visition interest villege vir 1990 minutes agensian and and aproving morow negam of museum ਵਾਰ ਦੇ ਸੰ
E brodaily similar 2014 ni desirriow . CVE 1900130 15 vie erster in mender MAHANS neella media mark mall	linorsiew variodien rolling. Diem a real in a material post .Al nederland. Nevelunde zei bunderer come to received in many on shipling of excellentists words
Ap noon France Consisted suises in the warrender Schule works one of the results of usupped in annasay FREE RESERVER BERRENDER FREE Survillions in Dom Response monthustly นที่ต้องจัดที่มีชื่อ จังหวัดสูงสั่นที่ต้องน้ under and the light in the sames of BEATH TEST OF STORE 工法公 一元的成 SET 23 131 41	applered that production models into members with a force and and and model of the service of the securities of the second med sues be the medies of the mademark . neutschen on the bear of researching to usefielding on and stages and security minted A BE CARTE
need them the mil set RVC isle in the El mor salding the le Bestellands canne quandeless 2017	onomics on portugues 16 in 2017, on de medies was de Versame a manded to man be des deman van de primonferones and the proven and on the subscribed in the such and 12 2017 11:21 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ : 上海
Frieders gesticity das Mandons Frucen	and and the more works and super with and 2017 201
Clarker Broker - 16.0000 - Research Status Status	DECAT

47226 MONTHUR BELE - 16.05.2019 - BELCISCH STAATSH AD
sanpseingen zuillen in werking swien vanai da dag van de bekendmaking van die besluit in de Willegen bij het Rekyluk Standlat vans diezelling day zal het WV biggeroid van mepassing zijn og es " Harrentations for "Copina Distum" (		Er nies van endersunder weegt vanderid voor hem tonnijn die zon jess niet mag evensturijden. De benoeming sie enebensunder is hereleumbere. De raad van bestuur kan in allen tige en sommer rechtvandiging beslieven dat een erebestuurder dere titel verliest."
. In de grheie teloe van de statutin, en meer bepaald in Titel I en in sreikels 3 en 20, weedt hes ween "duel" infleres vervangens dasse ties 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000		» Aun sellet 15, laster lie van de kalulen wordt do volgende tekst Experiences :
. Antikel 1 van de statuten woedt vervangen door de velgende teize :		"] In verrangel, voud de algemene vergadming ter gelegenheid "However Mappen Williams and Superison Strenders on Brea
" De vennember frien de visen van een nassikken venessen ven ra drasge de rezen Keynste Trehnstoglen." > Artikel 2 van de statuten wordt verveigen doss de volgende telest : "Ik mort van de versmobilen in gelegen is dat meter.		- Artikel 17, tweede Es van de sestuten words vervangen door de : Page 2007 2008 :
		"The opstegången vermelden plass, datum, use un ugende van de vergadering on worden per brink ins. cousil of our ren anders while the were version top sometion " - Astikel 18, verse lid van de statuten wordt vervangen dere de いないということです。 "Indien zile bestundere zich dieren te evachouden kombinens bet Wetbook van Vennestelleppen en Vermigingen, maart de raad van bestuur severwigd van zigemene vergsdering bijeensvert die de betrollen beallusingfen) of de verschiningjen) zell zul nemen ed
			De zetel kan naar elders in lielgje worden verplasse bij besluit van de Rand van Bestuur voor zever die verplasting everenkommig de toepasselligen tastwetgeving sürt verplicht int een wijziging van de tzal van de statuten. Dergelijke bedining van de Risus van Bestant verfiel.
gren standenwörksjög. Emalj warmer de zeiel verplastet wordt naze een ander Gewenn. In das geval is de Raad van Bestauer beweggt oen de dans is a matterende statutenworking by mannities akte is ben 5 54 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
De Raad van Bestuur is evenere bevoegd kantoen, bedrijfstereis. likken en dodterversoontedusppen in België en in het buitenland op is 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3			goodkouer. Waarda de rasd van bestuit et een door de algomene vergadering benoemde ad hoe landebber to kun uitvoeren."
r Arika 6. Må 3 van de statuten wordt vervangen door de verkenner 发彩票登录 3		- Anikal 18, Viente lig van de statuien werdt vervangen door de ා ක්‍රියාගේය ප්‍රධාන :
"Indien de sigemene vergadering beskalt om een ultgillegremin te vragen, den ders volledig volgestert te worden bij de onderschrijving en op ten of meer afsveilerlijke rekeningen ossier het rigen vermogen eep het gemaal van die belang in worden vermulig." . In de gehele tekst van de statuten, en meer begisald in die artikels 6. 7, 12, 13, 18, 24, 37, 38, 39, 41, 42, 12, 12, 15 er 64, worden de worden "het Klydbek van vermodathappen" za/al "de Vermooselisppenwel" tellens vervengen deer de woorden "het Wetbook van Tennoot- echappen en Verenigingen, zoals van lijd tot tijd gewilzligd". - In artikel 7, 3d 2 van de statuten wordt bet woodl "tweets"		"Inders bestuarder kan per brief, for, email of og and sendere schriftelijke wijre volmade geven aan een snåete breauweder om hem op een vergadering van de raad van bestuur ie verlegenwoordigen. *
		- Antikel 18, reade lich van de statuten wordt vervengen dans de State Profess Resist C
		"De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk skkoord van de bestuusskan."
		- Azei sreitzel 18, izzisten lid van de statuten words de volgende tekst ਿਸ਼ ਨਾਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮ :
Productions		*[… de beslissing ] Ingeral de algemene vergsdering de bedikting of
. Artikel S.van de statuen wordt versingen door de volgende tollit : "Voor de teepuning van de wettelijke voorschriften Iroake de informatie ever belsingrifte desinemingen worden de kreproseighe geers bepaald op vijf ten honderd en de voelvouden van vijf een SERCERS = In sräket 9 van de statuten werde het wordt "electronatione" vervangen doos het woods "clektronische", www.it het worst "calego rie" vervangen door het wooned "ander", ers woodt de overgangsbega- ling van der astikel expectiven. . Artikel 10, lantste zin van de statuten wordt verkangen door de volgende lekst : "Indien de eigendomarechens op sambelen appespellen also in vruchtgebruik en blote eigendem wordt tegerever de vennusmann de vruchten under als sanderligender beschenwed, behouders understed dende begaling in een trasmens al een overeesskomst. In die hartzer geval stellen de blote eigerzar en de vruchtgebruiker de vennootabuso echriftelijk in keerla van deze regeling, "		de verkleing geedlaun, kan de raad van bestuur ze uitvoeree."
		- fon artikel 21 van de statuten wonte sen nieuw lid tregevoegd met de valgende trist : "De antikelen 7:51, 7:108 en 7:12) van het Webgek van Verseer
		schagpen en Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigt, worden buiten toepassing verklinni. In het begander zullen sandelen, aande- lenopties of inschrifvingsvechten overidatellijb. kurunen worden verwasvan respectievelijke uitgeoeferd daos bestourders, leden van de raad van toezichs, leden van de directierend, de leden van bet orgaan van dagelijks bestaur en de andeie personen belast met de beiding. Basteszag zul die voriebele vergoeding van bestaurders, feden van de read van tueseler, feden van de directierend, de laden van bet organis van dagelijka besteiner en de andere posserven betast eurs de felding oebeperkt op ven periode korter dan rwee jaar kunnen zijn gebaseen." - In artikel 27, tweede lid van de sixteren wooden de woonlien "een
			vilde "cher de woorden "een vlersde" vervangen.
			- Artikel 12, Est 2 van de mestulen wassda geschrapt.
		- In erühel II van de statuen wonten de woosten "zan inonaler" er best geschraps en werdt het lagene lid vans det artikel opgeheven. . In de gehele triat van de sentaton, en meer bepaald in artikels 13, 28 en 29, woodt het woord "warrants" wikens vervangen door het www.showstop.com the sames - leweeging van een nieuw artikel 14.3 in die statuten met de volgende Seiza :		* De assieselhouders, de bestingreers en de commitmarines worden everzenbranslig de ogs dit ogenhült van kracht zugale wettelige voorschaffen ter zike en bisnen de bij de wes voorgeschreven terminen voor de sigemene vergadering opgeroepen, bij gewone brief nt per email, indien rij de vennastschap daartee een emailsdres hebben కాలు కాలా విశాఖపెడ్డి
In venekamend geval wasten de housters van conventuerensse
"De raad van bestuur kan een voormalig besanninger de Eltel ven ETRE STORE THE PERFERETT				einligsties, inschriftingsneckten of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennastschap, op dezellide wore opgeveryen kat de algemene vergaderingen.
De voorzitter van de raad van bestyer kan, alle häj dit nuttig zeit, de erebestuurdens, of erkele van hen, ullrandigen ern oversionerel of op- doorlogiende basis de vergaderingen van de Kaad hij te wonen met. CAS NEW SHORE TREETL		lig de opresping waads de registratiedabam vermeld. siemede de wijne waarop de zenderling en in voorlomend geval de zodere effectenbers and kusinen inten inten registrers."

• Artikel 26. Lastin lid van de vanuten wordt vervangen doort de volgende teket :

"De regelmatigheid van de bijeensoeping kan niet worden berelist indien alle asneleelhouders, de bouders van tonverteerbars obligaties, insehriftigenschaen, en exterlicaten die met medeweitking van de vennentschap worden uitgegeven, alle bestitunders en alle commissacheon admissis of treelmatig venegenwoordigd tijn of schrillelijk versaaks het ben aan hun met een aan die algemene vergadering diest to remer

e in sedant 29.1. Bernes lie van de mannen words for punt fil upgehover

• In antikel 29.1, tweede lid van de seanten worden de woorden "financiala tunnespeases, rekeringhauder of vereforingsbatelling" vervangen daar de woorden "eskende rekeninghander of vereffenling Siredolly =="

Aan artikel 29.2 van de statuten wondt de volgende brist にて気になることで

"].. de vensoekelap). In voorkomend geval met voelsigging van bootrold attist."

• In zellkel 29.4, eerste list van de statuten worden de woorden "varranta en obligaties" vervangen daot de woorden "inscheigs" rechten est conversentbare obligaties".

« Artikel 2014, berede lid van de statuten wordt vervangen door de Vergende tekst

"Overenbaumalig ander 7:125 van het Wesberk van Vermonschappen en Verenigingen, zoals van tijd lot tijd gewijzigd, kunnen da basoders van inschelyingsrechten en exivertextbare ubligaties uitge geven door de vennootschap de afgemene vergadering bijweren, diech slechts met raadgevende steen."

Artikel 31; derde Bd van de station wont vervargen deer de rolgende tekst :

*De bestuurders geven antwoord op de vragen die de sandeelhaus ders stellers met betekking tat han verslag et tot de agendapunters. være sover de mededeling fan gegevera of felien niet van die aand h dist zij de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de deet het el de venesteelige singrigene vattpowelijkheidsverhinte nissen. In voorkomend geval geven de commissariosen antwoord op de vragen die die aandeelbouders hen stellen met butrekking tet hun verslag, voor zeer de mededeling van gegevens en feilen niet van die veeling. Van eerste voormense kan berekkenen of in artijd is met zijn bersetmachen of met door de vennammentusp zungsgaren versoon.welcikheidsxcribintenlusers."

• Artikel II van de statuen weedt versingen dass de velgende telal :

"De jasevergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de eegentuurlisen en beslist over de gredkauring van de leerrekening,

Na goodkouding van de jaarekening spreekt de algemene vergadering, eich uit, hej alzenderlijke stemming, ever de kwijsing aan de indlien de jaarekening reich weglatingen, noch nojuliste vermeldingen bevat die de werkelige toestand van de vonnooschap verbegen, en. wat betreff fundelingen strijdig met die statuten of het Welbrek van Vennoetschappen en Verenigingen, zisals van tijd tut tijd gewijnigd, electie wanneer dese speciaal in de exposeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er aarg voor dat de laarekering, het
jaarverdag en da overige in artikel 3:12 van het Wetbook van Vennoetschappen en Veresigingen, zoels van Gd tot lijd gewijzigd, vermelde documenten binnen dertig dagen na de geedlieseing van de jaarrekasing worden reergelegd bij de Nationale Baak van België.

« In artikel 4] van die statisten wordt het woord-"geplaatse trikkens geschrupt en de wearden "entbinding van de vermoonerhap en de vennotadus of eventuent andere maxinegelen".

• In antikel 45 van de samen worden de wouden "httpstijk weergeven" vervangen door het woord "hersemen".

« Aetikelen & en 5 van de overgeneadingen van de statien wordt ຄວາມອິງສາລາວຄ

1. Kenniersame en besoorlong van het bijronder verskag van de raad van bestuur laaske de machtigingen van de raad van bestuur insake bet toestenden kapitaal overseenkourssig astilkel 7 149 van het Welbook van Vennestschappen en Vererigingen (dat artikel 601 van het Weibook van Verensonschappen vervangt) en inzake de verksiging, bigandheming en vervæmding van eigen effecten

Geen besluit van de algemene vergadering vereist.

1. Machalgingen van de raad van bestuur Inzako bat kergestane kajalasi

3.1 Visorstel van beslait : De algemene vergadering besluit tos machtiging van de raad van bestatur inzako liet megestane kapitaal en besluit bijgevolg om de volgende tokke in in veegen als rikterw arbitel bets van de statilere i

"De algemente vergadering van 17 juni 2019 beeft die taad van bestuur gemachtigd om, gedurende een periode van vijf jaar, to rekeren van de bekendensking in de Bijlagen bij het fielgisch Shateblad van het besluit van deze algemene vergadering tot machtiging van de raad van bestuur, om binnen de westelijke beperkingen, het geplaatst kapitaal van die Vermootschap in een in meerdere maken ie verbagen met een maximaal bedrag (exchinies uitgiftepressie) van € 8.358.003.58. Dere macheiging untval tevere de bevoegdheid van in den of meerdere malen dver te gaan tot de ultgifte van converteerbare obligaties en/es inschrilvingsvechten die al dan niet zijn verbanden aan een ander effect.

Mits zetblediging van de voorwaarden Beraald in de artikelen
7 :100-7 :144 van het Welbeek van Versoosehappen en Verenigingen zoals van lijd int tijd gewijzigd, zal de raad van bestuur het toegenane kapinal ook kannen zameenden veer : ||} de kapitzalvestlugingen of da ultgiften van essoverteschare ebligaties of van inschrifvingsrechten waarbij het voorkeurselit van de aanderibeuders in beperkt of uitgeslaten: en (b) de kapitsalverbogingen of de ungilhen van convertoerbare obligaties of van Inscholeringsredsten waarlij het voorheurtecht van de aandeilhouders in beperkt of uitgeslaten uns gunne van een of meer beginalde personen, andere dan leden van bet SASSATEREE

Oa tood van bennuur zal het toegestane kupstaal teresta kanneri aanwenden voor kapitaalverhogingen die geschieden door amzetling, van de everven, hibegregen herwaarderingscourses, met of zumfer uitgille van nieuwe samaden. In het verlengde hiervan zallen ook andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van evergedragen winnen en uitgiftepremien, emgenet kursten worden in kapitzal, en sk diss niet met uiteiße van miduwe revelen.

De bevoegdheid van de raad van bestuur zat gelden voor kapitasiverhagingen door labrengen in geld, abouk door inkrengen in natura on gemengde indrangers

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatste kapitaal, verwesenlijkt binnen de grennen van het teegestaate kapitaal, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om een uitgiftepremie te vragen, die op een of meer steonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het paudel van de halsus zal worden vermeld.

De raad van bestuur heeft die bevoegelheid om de statuen van de Verstootschap ta wijkligen in overcorstamming met de kapliaalverher ging(en) die binnen het kader van het siegeliese kapitsal werd(en) Sere allereral "

De algemenie vergadering beduit derhuive om de relevante legen eer opgevone verganting, skegelingen van de slatuten op te hellen.

Dere bestusten krigen siechts ultwerking Indien de Opeles is goedgekoud en met uitvoering vanaf de Opt-in Dutum.

• 3.2 Voerstel van besluit : De algement vergadering besluit, overene
  komstig artikel 7 :202, lid 2, 2° WVV, tot bijzvendere machtiging van de raad van bestuur litrake het toegestane Lapitzaal ingeval van gen openbaat evernamebod op de effecten van de Vennootschup en besluis bligevolg om tussen het eerste en tweede lid van het nieuwe artikel engening ont moen nieuw lid in te voogen met de volgende tekat :

*De alsemene vergedering van 17 juni 2019 kestit de rood van bestuur overeenkomstig anikel 7 202, lid 2, 2ª van het Welbeek van Verstootachappen an Verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, gemachtigd om de bevoegdheid inrake het teegestaane kapitaal onder meer ook te gehruiken voor kaplitaalverhogingen ingeval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennoemangenan, mits de
(tijdsjynoewaarden van antikel 7 202, lid 2, 2ª van het Wetbonk, van Versundschappen en Verenigingen, zoals van tijd tot nijd gewijsigd, worden naselectel