KEYSTONE ELECTRICAL (ZHEJIANG)CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 15, 2025

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-068

浙江开创电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限

• 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度日常关联交易额度 预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及子公司2026年度开展 外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 1.00、议案 2.00 已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具 体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

3、议案 1.00、2.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者 指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

4、第 1.00 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决议案。回避表决的股东 不接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖 公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登 记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为 2025 年 12 月 29 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、 传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前送达或发送至公司。 来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：

浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司董事会办公 室。

4、会议联系方式：

联系人：张垚嗣；

联系电话：0579-89163684；

传真：0579-89168043；

电子邮箱：board@keystone-electrical.com；

联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司 董事会办公室；

邮政编码：321025。

• 5、本次股东会现场会议预计一天，与会人员的食宿及交通费自理。

• 6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351448

• 2、投票简称：开创投票

• 3、本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-

• 11:30，13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 31 日（星期三）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

浙江开创电气股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2025 年 12 月 31 日召开的 浙江开创电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本单位/本人对会议 审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相 关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结 束之时止。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2026年度日常关联交易额度预计 的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司2026年度开展外汇 衍生品交易业务的议案》	√

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月日

附件 3

浙江开创电气股份有限公司

参会股东登记表

股东名称
身份证号码/统一社 会信用代码		法人股东法定代 表人姓名
股东账户号码		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 29 日 17:00 之前，采 用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真 或电子邮件与本公司进行确认；

• 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。