KEYSTONE ELECTRICAL (ZHEJIANG)CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 5, 2024

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-013

浙江开创电气股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，具 体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。当日，公司董事 会收到控股股东、实际控制人吴宁先生发出的《关于提议增加浙江开创电气股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议 将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交 召集人。经公司董事会审核认为，截至提出临时提案日，吴宁先生直接持有公司 股份 23,370,000 股，占公司总股本的 29.21%。吴宁先生的提案资格符合有关规

定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属 于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，并作为公司 2024 年第一次临时股东大会的第 5.00 项议案。

除增加上述议案外，公司于 2024 年 1 月 25 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列 明的其他审议事项、会议召开时间、会议召开地点、股权登记日等事项未发生变 更。现将公司 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第二届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、

• 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日 （星期三）9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票

表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 2 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 关联股东需对本次股东大会审议第 5.00 项议案进行回避表决。详见公司同日公 司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2024 年度日常关联 交易额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。在本次股东大会上对第 5.00 项议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限

• 公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》	√（作为投票对象的子议案 数：11）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议 案》	√
2.08	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》	√
2.09	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议 案》	√
2.10	《关于制定<累积投票制度>的议案》	√
2.11	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议 案》	√
3.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于公司及子公司2024 年度开展外汇衍生品 交易业务的议案》	√
5.00	《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》	√

1、议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00 已经公司第二届董事会第十六次会议审 议通过，议案 3.00 已经第二届监事会第十四次会议审议通过，议案 5.00 已经第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、议案 2.00 需要进行逐项表决。第 1.00 项议案、第 2.01 项议案、第 2.02 项议案、第 3.00 项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。第 5.00 项议案涉及关联交易， 关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士回避表决议案。回避表决的股东不接受 其他股东委托投票。

3、议案 4.00、议案 5.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小 投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡/持股凭证，

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书 （附件 2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡/ 持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身 份证；

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话 登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。 2、登记时间：

现场登记时间为 2024 年 2 月 19 日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、 传真或扫描件邮件发送登记的应在 2024 年 2 月 19 日 17:00 前送达或发送至公司。 来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：

浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公司董事会办 公室。

4、会议联系方式；

联系人：张垚嗣；

联系电话：0579-89163684；

传真：0579-89168043；

电子邮箱：board@keystone-electrical.com；

联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份有限公

司董事会办公室；

邮政编码：321025。

• 5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

• 6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理签到手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

• 3、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 4、公司第二届监事会第十五次会议决议；

• 5、《关于提议增加浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

临时提案的函》。

特此公告。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《参会股东登记表》。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月五日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351448

• 2、投票简称：开创投票

• 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

• 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

浙江开创电气股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2024 年 2 月 21 日召开的 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对 会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签 署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于修订<公司章程>的 议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司相关 治理制度的议案》	√（作为投票对象的子 议案数：11）
2.01	《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规 则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理 办法>的议案》	√

2.07	《关于修订<外汇衍生品交 易业务管理制度>的议案》	√
2.08	《关于制定<对外投资管理 制度>的议案》	√
2.09	《关于制定<对外提供财务 资助管理制度>的议案》	√
2.10	《关于制定<累积投票制 度>的议案》	√
2.11	《关于制定<股东大会网络 投票实施细则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<监事会议 事规则>的议案》	√
4.00	《关于公司及子公司2024 年度开展外汇衍生品交易业 务的议案》	√
5.00	《关于2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》	√

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3

浙江开创电气股份有限公司

参会股东登记表

股东名称
身份证号码/统一社会 信用代码		法人股东法定代 表人姓名
股东账户号码		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 2 月 19 日 17:00 之前，采 用书面信函、传真或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真 或电子邮件与本公司进行确认；

• 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。