Keysino Separation Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2021-044

上海凯鑫分离技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一

• 次会议通知已于 2021 年 10 月 21 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。

3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

• 1 、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设董事长一名，经公司董事会提名， 同意选举葛文越先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

• 2 、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略与投资委员会	葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、王晓琳	葛文越
审计委员会	姚立、杨昊鹏、林宏	姚立
薪酬与考核委员会	林宏、申雅维、杨旗、王晓琳、姚立	林宏
提名委员会	王晓琳、杨昊鹏、姚立	王晓琳

第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

3 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，公司设总经理一名，经公司董事会提名， 同意聘任葛文越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

4 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任邵蔚先生 为公司常务副总经理，同意聘任刘峰先生、申雅维女士为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

5 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任袁莉女士 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。

袁莉女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司 董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 本次董事会召开前，已按相关要求将袁莉女士的董事们秘书任职资格提交深圳证 券交易所备案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

6 、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任袁莉女士

• 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管 理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

7 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意聘任张博萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管

理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

• 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日