Keysino Separation Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2021-033

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 四次会议通知已于 2021 年 9 月 27 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

2.本次会议于 2021 年 10 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。

3.本次会议由监事会主席杨一琳女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照规定程序进 行监事会换届选举。监事会提名万旗平先生、徐臻女士为第三届监事会非职工代 表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保 证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将按照相关 法律、法规和规范性文件要求，继续履行监事义务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。 2 、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用 自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的 规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获 取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有 资金，不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内 可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 8 日