Keysino Separation Technology Inc. — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

证券代码：300899

证券简称：*ST凯鑫

公告编号：2026-017

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
			该列打勾的
提案编码	提案名称	提案类型
			栏目可以投
			票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理	非累积投票提案	√
	制度>的议案》

公司独立董事将在本次会议上就 2025 年度的履职情况进行述职。

上述议案已经由公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026年5月15日至5月20日期间工作日上午9:00至12:00，下午

• 13:00至17:00。

  • 2、登记地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

  • 3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明 其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人 身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理 登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（5）电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司，传真登记请发送传 真后电话确认，公司不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：毛翔祖 联系电话：021-58988820 传真：021-58988821

电子邮箱：shkx@keysino.cn

联系地址：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小 时前到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350899

• 2.投票简称：凯鑫投票

• 3.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00

• 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

本人（本单位） 作为上海凯鑫分离技术股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海凯 鑫分离技术股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

		提案编码	提案编码	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	备注	备注	同意	同意	反对	弃权	弃权	弃权
								该列打勾的栏目可以投票
				总议案除累积投票提案外的所有提案				√
			00		：
					非累积	投票提案
		1	.00	《关于案》	<2025年年度报告>及	其摘要的议		√
		2.00		《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》				√
		3.00		《关于2025年度利润分配方案的议案》				√
		4.00		《关于2026年度董事薪酬方案的议案》				√
		5.00		《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》				√

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”

的栏目里划“√”；

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之

时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2025 年年度股东会股东参会登记表

2025 年年	度股东会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是□否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注**:**1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日