Keysino Separation Technology Inc. — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2023-014

上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开 了第三届董事会第八次会议，公司董事会决定于2023年5月17日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次 股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022年年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议同意召开本次股 东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）（14:30）

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日 — — 上午9:15-9:25，9:30 11:30，下午13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023年5月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）。

• 7.出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

• 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
14.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
15.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

公司独立董事将在本次会议上对2022年度的履职情况进行述职。

上述议案已经由公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议

审议通过。议案15、16属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表 决权过半数通过。

议案5、6、7、14需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年5月11日至5月16日期间工作日上午9:00至12:00，下 午13:00至17:00。

• 2、登记地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

• 3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托 人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法 人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登 记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授 权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（5）电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司，传真登记请发送传 真后电话确认，公司不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：袁莉

联系电话：021-58988820

传真：021-58988821

电子邮箱：shkx@keysino.cn

联系地址：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半

小前到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附 件一。

五、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350899

2.投票简称：凯鑫投票

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
14.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
15.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

（2）填报表决意见本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意 见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30—

• 11:30 和下午 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15—下午 15:00

• 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司） （证券账号 ），持有 上海凯鑫分离技术股份有限公司 量）股 （性质）股， 兹委托 先生（女士）身份证号： 出席上海凯鑫分 离技术股份有限公司 2022 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指

示，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2022年年度报告>及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的 议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的 议案》	√
4.00	《关于<2022年财务决算报告>的议 案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配方案的 议案》	√
6.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务 所的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议 案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议 案》	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议 案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	√

13.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》	√
14.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》	√
15.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
16.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	√

注：

• 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的

• 栏目里划“√”；

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表

• 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

• 之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2022 年年度股东大会股东参会登记表

2022 年年	度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承 诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印 件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：_____

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年 月 日
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