臨時報告書_20240327121214

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ
【英訳名】	ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ，Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大出　悠史
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東三丁目１６番３号
【電話番号】	０３（５８４３）８８００
【事務連絡者氏名】	取締役　　金谷　晃
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東三丁目１６番３号
【電話番号】	０３（５８４３）８８０５
【事務連絡者氏名】	取締役　　金谷　晃
【縦覧に供する場所】	株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ　大阪支店（大阪市淀川区西中島四丁目１番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05020 47120 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ KeyHolder,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05020-000 2024-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240327121214

2024年３月26日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに対する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金20円

配当総額　369,504,580円

（3）効力発生日

2024年３月27日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、大出悠史、藤澤信義、森田篤、北川謙二、金谷晃、鷲尾誠の６氏を選任するものであります。

なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、栗岡利明氏を選任するものであります。

なお、栗岡利明氏は、社外監査役であります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	104,267	669	－	（注）１	可決　(99.35％)
第２号議案取締役６名選任の件				（注）２
大出　悠史	101,762	3,174	－	可決　(96.97％)
藤澤　信義	101,674	3,262	－	可決　(96.88％)
森田　篤	103,939	997	－	可決　(99.04％)
北川　謙二	103,920	1,016	－	可決　(99.02％)
金谷　晃	103,956	980	－	可決　(99.06％)
鷲尾　誠	102,257	2,679	－	可決　(97.44％)
第３号議案監査役１名選任の件
栗岡　利明	102,207	2,729	－	（注）２	可決　(97.39％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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