KEYEAST Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

키이스트/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,260		- 매출액
- 부채총계	28,608		- 영업이익	1,620
- 자본금	8,536		- 당기순이익	8,543
- 자본총계	41,652		*주당순이익(원)	501
나. 연결	- 자산총계	70,068		- 매출액
- 부채총계	28,443		- 영업이익	1,668
- 자본금	8,536		- 당기순이익	8,738
- 자본총계	41,626		*주당순이익(원)	560
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 박성혜 선임의 건 ☞원안대로 가결   제2-2호 의안:사내이사 김영민 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안:사내이사 남소영 선임의 건 ☞원안대로 가결   제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사 선임 부결과 관련하여 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 허재혁 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며,다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다
※관련공시		2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성혜	1972-03	3년	신규선임	現 ㈜키이스트 대표이사 現 ㈜오보이프로젝트 대표이사 前 ㈜몬스터유니온 대표이사 前 ㈜싸이더스HQ 콘텐츠본부 본부장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1972-04	3년	재선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹총괄사장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 대표이사 前 (주)판당고코리아 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남소영	1967-08	3년	재선임	現 S.M.ENTERTAINMENTJAPAN,Inc.대표이사 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사 現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹부사장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사