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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

계양전기/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제46기 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영환	1961-03	2	재선임	2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무 2020년:계양전기 공구사업본부장 2021년~현재: 계양전기 대표이사
단우영	1979-06	2	재선임	2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장 2020년~현재: 세하 사내이사 부회장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장
단우준	1981-04	2	재선임	2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장 2020년~현재: 세하 경영임원 사장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장