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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2022

계양전기/주주총회소집결의/(2022.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-05-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 감사위원회의 감사보고 2. 결의사항       제1호 의안: 정관 일부 변경의 건       제2호 의안: 사외이사 선임의 건       제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 4.의안주요내용의 '2. 결의사항' 세부내역은 추후 확정하여 재공시할 예정임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
※ 관련공시	-