KEYANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 12, 2022

계양전기/주주총회소집결의/(2022.05.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	의안 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2. 결의사항 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건	2. 결의사항   제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 최종수 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건 제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건 제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 4.의안주요내용의 '2. 결의사항' 세부내역은 추후 확정하여 재공시할 예정임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음	- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
[사외이사선임 세부내역]	-	1. 최종수 -출생년월: 1956.01 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -주요경력(현직포함)  영남대학교 경영학 학사  前) 차바이오텍 대표이사      사장  前) 삼성카드 최고재무관리자      전무  前) 삼성캐피탈 기획홍보      상무 -이사 등으로 재직 중인  다른 법인명(직위): 해당없음   2. 김영식 -출생년월: 1958.10 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -주요경력(현직포함)  고려대학교 사회학과 학사  現) 우송대학교 매니지먼트      학부 경영학전공전임교수  前) 삼성SDI 경영지원실      부사장, CFO  前) 삼성전자 IT솔루션      사업부 전무 -이사 등으로 재직 중인  다른 법인명(직위): 해당없음 3. 이근호 -출생년월: 1969.04 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -주요경력(현직포함)  한양대학교 대학원 자동차  공학과 공학박사  現) 국민대학교 자동차IT      융합학과 교수  前) 경남도립남해대학교      전기과 부교수 -이사 등으로 재직 중인  다른 법인명(직위): 해당없음
[감사위원선임 세부내역]	-	1. 최종수 -출생년월: 1956.01 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -사외이사여부: 사외이사인                감사위원 -주요경력(현직포함)  영남대학교 경영학 학사  前) 차바이오텍 대표이사      사장  前) 삼성카드 최고재무관리자      전무  前) 삼성캐피탈 기획홍보      상무 2. 김영식 -출생년월: 1958.10 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -사외이사여부: 사외이사인                감사위원 -주요경력(현직포함)  고려대학교 사회학과 학사  現) 우송대학교 매니지먼트      학부 경영학전공전임교수  前) 삼성SDI 경영지원실      부사장, CFO  前) 삼성전자 IT솔루션      사업부 전무 3. 이근호 -출생년월: 1969.04 -임기: 3 -신규선임여부: 신규선임 -사외이사여부: 사외이사인                감사위원 -주요경력(현직포함)  한양대학교 대학원 자동차  공학과 공학박사  現) 국민대학교 자동차IT      융합학과 교수  前) 경남도립남해대학교      전기과 부교수
[사업목적변경 세부내역]	-	1. 사업목적추가 - 내용: 20. 보관창고업 - 이유: 보관재고 수수료         수취를 위한 사업목적         추가

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-05-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 감사위원회의 감사보고 2. 결의사항     제1호 의안:정관 일부 변경의 건     제2호 의안:사외이사 선임의 건       제2-1호 의안:사외이사 최종수 선임의 건       제2-2호 의안:사외이사 김영식 선임의 건       제2-3호 의안:사외이사 이근호 선임의 건     제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건       제3-1호 의안:감사위원회 위원 최종수 선임의 건       제3-2호 의안:감사위원회 위원 김영식 선임의 건       제3-3호 의안:감사위원회 위원 이근호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종수	1956-01	3	신규선임	영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무	해당없음
김영식	1958-10	3	신규선임	고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무	해당없음
이근호	1969-04	3	신규선임	한양대학교 대학원 자동차공학과공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종수	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 경영학 학사 前) 차바이오텍 대표이사 사장 前) 삼성카드 최고재무관리자 전무 前) 삼성캐피탈 기획홍보 상무
김영식	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 사회학과 학사 現) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 前) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO 前) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무
이근호	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 現) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 前) 경남도립남해대학교 전기과 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20. 보관창고업		보관재고 수수료 수취를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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