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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

계양전기/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		□ 제44기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항     가. 감사위원회의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의사항     제1호 의안: 제44기 별도재무제표(이익잉여금처분계산                 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 사내이사 선임의 건      ·제3-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건      ·제3-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건      ·제3-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건     제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 김성진 선임의 건       제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영환	1961-03	2	신규선임	경희대학교 기계공학과 졸업 경희대학교 기계공학과 석사 前) 삼성전기㈜ 상무 現) 계양전기㈜ 경영임원회 대표
단우영	1979-06	2	재선임	Johns Hopkins University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 부회장 現) 해성디에스㈜ 부회장
단우준	1981-04	2	재선임	Tufts University 경제학과 졸업 前) 삼일PwC 現) 해성산업㈜ 사장 現) 해성디에스㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1946-11	3	신규선임	고려대학교 철학과 졸업 독인 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1946-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 철학과 졸업 독인 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장