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Governance Information • Jul 21, 2022

계양전기/기타 경영사항(자율공시)/(2022.07.21)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	경영투명성 강화를 위한 경영개선계획 추진
2. 주요내용	계양전기(주)는 아래와 같이 당사의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을 추진하고 있습니다.                  - 아   래 - 1. 목  적: 경영투명성 강화를 통한 횡령 재발방지 및             내부통제 강화 2. 주요 이행 내역     ○ 지배구조개선      1) 사외이사 추가선임 및 이사회 과반수 구성         - 기존 사외이사 2명 교체 및 1명 증원         - 기존 사내이사 1명 사임         - 이사 선임 관련 정관 개정            2) 이사회 내 위원회 설치 완료 및 운영         - 투명경영위원회 신설         - 사외이사후보추천위원회 신설         - 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 개정     ○ 내부통제시스템 개선      1) 감사위원회 감사기능 강화         - 감사위원회 위원 1명 증원         - 감사위원회 지원 전담인력 배치      2) 내부회계관리제도 개선         - 자금지출 프로세스 강화 및 업무개선 :           전표승인 process 및 전표승인 권한 개선,           월말 시재관리 강화 등                           - 내부회계관리제도 개선 및 운영 :           내부회계관리제도 전담인력 배치,           내부회계관리제도 고도화에 따른 자금관리방안           구축 및 운영 중      3) 내부회계관리제도 고도화 이행여부에 대한 전문가         점검 완료      4) 감사팀 신설         - 부정, 부실 사전 예방 및 비적정 업무처리 개선      5) 부정행위 내부고발시스템 구축 및 운영 3. 향후 계획      1) 내부통제활동 강화 :         감사팀 주관 내부감사 실시 (정기/수시)      2) 감사위원회 위원 대상 연2회 교육 실시      3) 임직원 대상 연2회 윤리교육 실시 및 윤리강령         준수서약 징구      4) 상시 모니터링 시스템 구축 (2022.12 완료 예정)      5) KPI 평가시 내부회계운영평가 결과 반영      * 2022년 말까지 향후 계획에 대한 이행사항을        분기별로 자율공시 하겠습니다.      * 상기 내용 미이행 시 유가증권시장상장규정 제48조        제2항 제3호에 의거 상장적격성 실질심사사유에        해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에        이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 결정(확인)일자	2022-07-21
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-02-15 횡령ㆍ배임혐의발생 2022-02-15 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생 안내) 2022-03-10 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) 2022-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2022-04-06 기타시장안내(기업심사위원회 개최기한 연장) 2022-04-28 기타시장안내(개선기간 부여 결정)