key coffee inc — AGM Information 2024

Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	キーコーヒー株式会社
【英訳名】	KEY COFFEE INC
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　柴　田　　裕
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋２丁目34番４号
【電話番号】	03(3433)3311（代表）
【事務連絡者氏名】	財務部長　手　塚　武　士
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋２丁目34番４号
【電話番号】	03(3433)3311（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長兼総務人事部長　河　合　啓　輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00491 25940 キーコーヒー株式会社 KEY COFFEE INC 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00491-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円、総額108,398,720円

ハ　効力発生日

2024年６月21日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の任期満了に伴い、取締役として、柴田

裕、 川股一雄、小澤信宏、安藤昌也、中野正崇の５氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	158,013	2,316	0	可決	（98.55%）
第２号議案
柴 田　裕	135,946	24,817	0	可決	（84.56%）
川 股 一 雄	143,957	16,806	0	可決	（89.54%）
小 澤 信 宏	148,385	12,378	0	可決	（92.30%）
安 藤 昌 也	149,597	11,166	0	可決	（93.05%）
中 野 正 崇	150,579	10,184	0	可決	（93.66%）

(注) １　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員及び一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことから、総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。