Kexing Biopharm — AGM Information 2021

May 20, 2021

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-024

科兴生物制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,030,850
普通股股东所持有表决权数量	149,030,850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	75.0026
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	75.0026
(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中部分董事以通讯方式出席;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中部分监事以通讯方式出席;

3、 董事会秘书王小琴出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对		弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对		弃权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对		弃权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例(%)
		(%)			(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的 议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对		弃权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)				(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

7、 议案名称:《关于修订<科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度>的议

案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对	弃权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对		弃权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意			反对	弃权
股东分段情况	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
持股5%以上	131,778,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东
持股1%-5%普		100.0000	0	0.0000	0	0.0000
通股股东	17,247,003
持股1%以下	1,600	29.0909	3,900	70.9091		0.0000
普通股股东					0
其中:市值50
万以下普通股	1,600	29.0909	3,900	70.9091	0	0.0000
股东
市值50万以	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
上普通股股东

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名	同意			反对		弃权
序号	称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	17,248,603	99.9773	3,900	0.0227	0	0.0000
6	《关于公司2021年	17,248,603	99.9773	3,900	0.0227	0	0.0000

8、 议案名称:《关于修订<科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议

度董事、
监事、高
级管理
人员薪
酬发放
标准的
议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的 资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果 合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日