Kexing Biopharm — AGM Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2021-007

科兴生物制药股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年2 月8 日 下午14 点30 分 召开地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园 D1 栋 36 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月8 日 至2021 年2 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于公司2021年向银行等金融机构申请综 合授信额度并提供资产抵押的议案》	√
3	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
4	《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合 同暨关联交易的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通 过。本次股东大会审议的相关内容已于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn ）登载《 2021 年第一次临时股东大会会议材料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

• 应回避表决的关联股东名称：深圳科益医药控股有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688136	科兴制药	2021/1/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2021 年2 月5 日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30） （二）登记地点

深圳市南山区科苑路科兴科学园D1 栋36 楼9 号会议室 （三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办 理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2021 年2 月5 日下午16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡 办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人 股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证 明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡 办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至ir@kexing.com）的方 式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2021 年2 月5 日16:30，信 函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过 信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接 受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股 东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。 （二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，参会股东请提前半小时到达 会议现场办理签到。

（三）请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施，并配合会场要 求接受体温检测、验证行程码等相关防疫工作。针对近14 日内有中高风险地区 旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公 室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针 对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供7 日内核酸检测阴性 证明。

（四）会议联系方式：

通讯地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园D1 栋36 楼

联系电话：0755-86967773 传真：0755-86967891

联系人：闫龙英

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科兴生物制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年2 月8 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、公司类型、 修订公司章程并办理工商变更登 记的议案》
2	《关于公司2021 年向银行等金融 机构申请综合授信额度并提供资 产抵押的议案》
3	《关于续聘2020 年度审计机构的 议案》
4	《关于与关联方签订房屋租赁及 物业服务合同暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。