Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 25, 2020

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2020-037

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年10月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2020 年10 月16 日 14 点 30 分

• 召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中科智宏大厦 4 楼会 议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年10 月16 日

至2020 年10 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举的议案	√
1.01	关于选举黄绍嘉先生为公司董事的议案	√
1.02	关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案	√
1.03	关于选举肖志坚先生为公司董事的议案	√
1.04	关于选举姚雪华女士为公司董事的议案	√
1.05	关于选举陈福兴先生为公司董事的议案	√
1.06	关于选举刘祖玉先生为公司董事的议案	√
1.07	关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案	√
1.08	关于选举张娟女士为公司独立董事的议案	√
1.09	关于选举钟凯文先生为公司独立董事的议案	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	√
2.01	关于选举黄纯华女士为公司监事的议案	√
2.02	关于选举廖鸣先生为公司监事的议案	√
2.03	关于选举胡冠兰女士为公司监事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

《关于董事会换届选举的议案》已经公司 2020 年 9 月 24 日召开的第八届董 事会第十三次临时会议审议通过（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 — 2020 036 号公告及独立董事分别发表的意见）。

《关于监事会换届选举的议案》已经公司 2020 年 9 月 24 日召开的第八届监 事会第八次临时会议审议通过。

上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料。

• 2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600234	ST 山水	2020/10/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法

（1）自然人股东出席会议的应出示本人身份证、证券账户凭证；委托他人出 席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位 的营业执照复印件（加盖公章）和证券账户凭证（加盖公章）；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）以邮寄或者其他方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部 登记文件交与会务人员。

2、登记时间

2020 年10 月15 日（星期四）9：00—11：30，15：00—17：30

3、登记地点

深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1 号中科智宏大厦3A03

六、 其他事项

• （一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。 （二）联系方式：

公司地址：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1 号中科智宏大厦3A03

邮政编码：518045

联系人：乔莉

联系电话：0755-23996252、0351—4040922

传 真：0755-23991460

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年10 月16 日召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于董事会换届选举的议案
1.01	关于选举黄绍嘉先生为公司董事的议案
1.02	关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案
1.03	关于选举肖志坚先生为公司董事的议案
1.04	关于选举姚雪华女士为公司董事的议案
1.05	关于选举陈福兴先生为公司董事的议案
1.06	关于选举刘祖玉先生为公司董事的议案
1.07	关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案
1.08	关于选举张娟女士为公司独立董事的议案
1.09	关于选举钟凯文先生为公司独立董事的议案
2.00	关于监事会换届选举的议案
2.01	关于选举黄纯华女士为公司监事的议案
2.02	关于选举廖鸣先生为公司监事的议案
2.03	关于选举胡冠兰女士为公司监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。