Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 8, 2020

证券代码：600234 证券简称：ST 山水 公告编号：2020-033

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年9月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年9 月24 日 14 点00 分

• 召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1 号中科智宏大厦4 楼会 议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年9 月24 日

至2020 年9 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金数量和用途	√
2.10	本次非公开发行决议有效期	√
3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》	√
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于与科新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
7	《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公司股份 的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》	√
10	《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
11	《关于相关承诺主体作出<关于本次非公开发行填补被摊薄即期 回报措施的承诺>的议案》	√
12	《关于修改<公司章程>的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公 开发行工作相关事宜的议案》	√

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14 《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的 √ 议案》

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案 的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与科 新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行涉及 关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公 司股份的议案》、《关于公司未来三年（ 2020-2022 年度）股东回报规划的议 案》、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相 关承诺主体作出 < 关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺 > 的议 案》、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》、《关于为控股子公司 向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》已经公司于2020 年8 月 11 日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年8 月12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案12、 议案13

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、 议案8、议案12、议案13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2（2.01－2.10）、议案3、议案4、议 案6、议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙） 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

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  - 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品 种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600234	ST 山水	2020/9/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法

（1）自然人股东出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（持股凭证）；委 托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位 的营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡（加盖公章）；委托代理人出席会 议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

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• （3）以邮寄或者其他方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部

• 登记文件交与会务人员。

• 2、登记时间

2020 年9 月23 日（星期三）9：00—11：30，15：00—17：30

• 3、登记地点

• 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1 号中科智宏大厦3A03

六、其他事项

• （一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

• （二）联系方式：

• 公司地址：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1 号中科智宏大厦3A03 邮政编码：518045

联系人：乔莉

联系电话：0755-23996252、0351—4040922

传 真：0755-23991460

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 2020 年 9 月 8 日

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年 9 月24 日召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	滚存未分配利润安排
2.08	上市地点
2.09	募集资金数量和用途
2.10	本次非公开发行决议有效期
3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分 析报告的议案》
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于与科新控股签署附条件生效的股份认购协议的议 案》
7	《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
8	《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公 司股份的议案》

6

9	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的 议案》
10	《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议 案》
11	《关于相关承诺主体作出<关于本次非公开发行填补被摊 薄即期回报措施的承诺>的议案》
12	《关于修改<公司章程>的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行工作相关事宜的议案》
14	《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供 担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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