Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 11, 2019

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料

二零一九年十月十八日

山西广和山水文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料目录

一、2019 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2

二、2019 年第一次临时股东大会议程…………………………………6

……………………… 三、《关于聘请2019年度审计机构的议案》 8

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2019 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：

一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定 代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

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个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东大会。

委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

四、本次股东大会会议出席人为2019年10月14日下午3:00收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘 请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及 其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。

七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不 得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份 数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其 他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中 回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回 答结束后，即进行大会表决。

十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

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股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决 的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股 东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同 意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、 填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过 上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决 权。

十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加 计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得 参加计票、监票）；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表 与监事代表共同负责计票、监票。

十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。

十四、股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议 主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果 宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中

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所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。

十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，

现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会， 并出具法律见证意见书。

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年10 月18 日14:30 开始。

会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏 大厦4层会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：徐啟瑞先生

会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。

• 会议议程：

• 1、参会人员签到，股东进行发言登记；

• 2、宣布会议开始；

• 3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；

• 4、宣读议案，提请股东大会审议：

• 议案：《关于聘请2019 年度审计机构的议案》

• 5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

• 6、现场通过计票人、监票人；

• 7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

• 8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

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• 9、律师宣读法律见证意见书；

10、宣读本次大会决议；

11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事

会秘书在股东大会会议记录上签字；

12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司2019 年第

一次临时股东大会结束。

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于聘请2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公 司”）于2019 年9 月29 日召开第八届董事会第十一次临时会议和第 八届监事会第六次临时会议，分别审议通过《关于聘请2019 年度审 计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2019 年度财务和内控审计机构。

董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相 关业务审计资格、金融相关业务资格、执行司法审计（证券）资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，后续能满足公司2019 年度审计工作的需求，建议聘用期限一年，审计费用共计90 万元/ 年。

具体内容详见公司临2019-033 号公告。

现提请股东大会，请各位股东审议。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

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