Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 10, 2014

证券简称：*ST 天龙

编号：临 2014--005

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期： 2014 年 1 月 26 日（星期日）上午 9:00 ●股权登记日： 2014 年 1 月 22 日（星期三） ●是否提供网络投票：否

太原天龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 九次临时会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的 议案》，公司将于 2014 年 1 月 26 日以现场方式召开 2014 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的时间：2014年1月26日（星期日）上午9:00

• 4、会议地点：太原市迎泽大街289号公司十七楼会议室

• 5、股权登记日：2014年1月22日（星期三）

• 6、会议登记日期：2014年1月24日（星期五）

• 7、会议的表决方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项

• 1、审议议案名称

本次临时股东大会审议公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届

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董事会董事候选人的议案》

本议案为普通决议事项。

2、披露情况：

上述3 项议案详见2014 年1 月11 日公司刊登在《上海证券报》、 《证券时报》以及上海证券交易所网站上的第六届董事会第九次临时 会议决议公告（编号：临2014--003 号）

三、会议出席对象：

1、2014年1月22日（星期三）下午3:00上海证券交易所收市后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席公司本次股东大会参加表决；不能亲自出席会议的股东 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司 股东（授权委托书见附件1）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师：山西锋卫律师事务所

• 4、公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

• (1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股

• 凭证）；

委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托 人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托 书原件。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其 法定代表人签名的委托书原件和股票帐户卡。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（回执见附件 2），但应

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在出席时提交上述证明资料原件。

2、登记时间：

2014年1月24日（星期五）上午9:00-12:00，下午2:30-5:30。

3、登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼公司证券投资管理部。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小

• 时内到达会议地点。

• 2、出席会议的股东住宿、交通费用自理。

• 3、本次股东大会联系方式

电话：0351—4040922

传真：0351—4039403

电子邮箱：tljt600234@163.com 邮政编码：030001

联系人：高蕴芳 特此公告。

• 附件：1、太原天龙集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会授权委托书 2、回执

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一四年一月十日

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附件 1：

太原天龙集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

太原天龙集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席太原天龙集 团股份有限公司 2014 年 1 月 26 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

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序
议案内容 同意 反对 弃权
号
1 公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
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备注：

1、委托人应委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

• 2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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附件 2：

回 执

截至 2014 年 1 月 22 日股票交易收市后，我单位（个人）持有太 原天龙集团股份有限公司（600234）A 股股票 股， 拟参加太原天龙集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。 股东帐号：

股东单位名称和姓名（签字盖章）： 出席人姓名：

身份证号码： 联系电话：

年 月 日

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