Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--37

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开时间： 2012 年9 月15 日（星期六）

• 股 权 登 记 日： 2012 年9 月13 日（星期四）

• 股东大会召开地点： 太原市迎泽大街289号太原天龙集团 股份有限公司十七楼会议室

• 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

公司定于 2012 年 9 月 15 日召开 2012 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

1 、本次股东大会的基本情况

（1）会议召开时间： 2012年9月15日（星期六）上午9:00。 （2）股权登记日： 2012年9月13日（星期四）

（3）会议召开地点： 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股 份有限公司十七楼会议室。

（4）召 集 人： 公司董事会 （5）会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式。 （6）会议出席对象：

1）2012年9月13日（星期四）下午3：00上海证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权以本通知公布的方式出席公司本次临时股东大会参加表

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证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--37

证券代码：600234

决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）。

• 2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3）公司聘请的见证律师。

• 4）公司董事会邀请的其他人员。

2 、本次股东大会审议事项

议案1、审议公司《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限公 司破产的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，相关 信息披露于2012 年8 月25 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站。

议案 2、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 3 、本次股东大会现场会议的登记方法

（1）登记方式：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；

委托他人出席会议的，受托人除出示股东身份证及股票账户卡 （持股凭证）外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件）。 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

（2）登记时间：

2012年9月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。 （3）登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。 联系电话：0351-4040922

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• 4 、其他事项

• （1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用

自理。

• （2）本次股东大会联系方式：

地址：太原市迎泽大街 289 号天龙集团证券投资管理部

邮政编码：030001

电话：0351—4040922

传真：0351—4039403

联系人：高蕴芳、孔瑛

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年八月三十日

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编号：临 2012--37

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附件：

太原天龙集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集 团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议 案进行投票表决。

案进行投票表决。
议 案	同意	反对	弃权
1、审议《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限公司破 产的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

备注：1、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权” 项下填入“√”。

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人持有股数： 委托人股东账号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东 委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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