Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 12, 2011

证券简称：ST 天龙

编号：临 2011--049

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司关于召开 2011 年第六次临时股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

本公司已于2011年11月30日在《上海证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了关于召开 2011年第六次临时股东大会的通知。由于本次临时股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交 易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现将有关事项做 如下提示：

一、本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011年12月15日（星期四）下午2:30。 － 网络投票时间为：2011年12月15日（星期四）上午9:30 11:30， 下午1:00－3:00。

• 2、股权登记日：2011年12月12日（星期一）

• 3、现场会议召开地点：太原市迎泽大街289号太原天龙集团股

• 份有限公司十七楼会议室。

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

• 方式。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络中的一 种表决方式。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。

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7、会议出席对象：

（1）凡2011年12月12日（星期一）下午3：00上海证券交易所收 市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（委托书见 附件）

• （2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

议案1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案》（逐项审议）

• （1）定价基准日、发行价格

• （2）发行数量

• （3）认购对象

• （4）各认购对象的认购资金额

议案 2、审议公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》

议案 3、审议公司《关于调整非公开发行股票认购合同的议案》

• （1）审议《关于调整与珠海市鑫安投资有限公司签订的认购合

同》

• （2）审议《关于调整与青岛百华盛投资有限公司签订的认购合

同》

• （3）审议《关于调整与鲍国熙签订的认购合同》

• （4）审议《关于调整与方海平签订的认购合同》

• 议案 4、审议公司《关于增补独立董事的议案》

• 议案5、审议公司《关于变更公司营业执照经营范围及相应修改

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〈公司章程〉的议案》

上述议案已于 2011 年 11 月 29 日经公司第六届董事会第三次临 时会议审议通过，并于 2011 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站、 《上海证券报》、《证券时报》刊登公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托 书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：

2011年12月14日（星期三）上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。 3、登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。 联系电话：0351-4040922

四、股东参与网络投票的投票程序

在本次临时股东大会上采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过上海证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。

股东投票具体流程如下：

1、输入买入指令；

2、输入证券代码 738234； 投票简称：天龙投票

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3、申报价格：

（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票，在“委托价格”项下申报 99 元，表决方法如下：

一次性表决所有决议	决议内容	申报价格
议案1-议案5	本次临时股东大会所有议案	99元

（ 2 ）如果股东想依次表决所有议案（包括议案的子议案），在“委 托价格”项下 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，以此类推，每 一议案以相应的价格分别申报。

如对于议案 1 中需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下 2 个 全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表 议案 1 中子议案 1.2，依次类推。

序号	议案内容	对应申报价格
1	审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方 案的议案》	1.00元
1.1	定价基准日、发行价格	1.01元
1.2	发行数量	1.02元
1.3	认购对象	1.03元
1.4	各认购对象的认购资金额	1.04元
2	审议公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》	2.00元
3	审议公司《关于调整非公开发行股票认购合同的议 案》；	3.00元
3.1	审议《关于调整与珠海市鑫安投资有限公司签订的 认购合同》	3.01元
3.2	审议《关于调整与青岛百华盛投资有限公司签订的 认购合同》	3.02元
3.3	审议《关于调整与鲍国熙签订的认购合同》	3.03元
3.4	审议《关于调整与方海平签订的认购合同》	3.04元
4	审议公司《关于增补独立董事的议案》	4.00元
5	审议《关于变更公司营业执照经营范围及相应修改 〈公司章程〉的议案》	5.00元

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4、表决意见

• 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如

下：

下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 5、确认投票委托完成。

注意事项：

• 1、投票不能撤单；

• 2、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的

• 议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申 报。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 五、其他事项

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、

• 交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 会议的进程另行通知。

• 3、本次股东大会联系方式：

地址：太原市迎泽大街 289 号天龙集团证券投资管理部 邮政编码：030001

电话：0351—4040922 传真：0351—4039403

联系人：高蕴芳、孔瑛 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年十二月十二日

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附件：

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集 团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议

案进行投票表决。

案进行投票表决。
议 案	同意	反对	弃权
1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案》	逐项表决
（1）定价基准日、发行价格
（2）发行数量
（3）认购对象
（4）各认购对象的认购资金额
2、审议公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》
3、审议公司《关于调整非公开发行股票认购合同的议案》	逐项表决
（1）审议《关于调整与珠海市鑫安投资有限公司签订的认 购合同》
（2）审议《关于调整与青岛百华盛投资有限公司签订的认 购合同》
（3）审议《关于调整与鲍国熙签订的认购合同》
（4）审议《关于调整与方海平签订的认购合同》
4、审议公司《关于增补独立董事的议案》
5、审议《关于变更公司营业执照经营范围及相应修改〈公 司章程〉的议案》

备注：1、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”

项下填入“√”。

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

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委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名： 受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码： 委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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