Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 31, 2011

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--010

太原天龙集团股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2011 年 4 月 15 日召开 2011 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

• 1、召开会议基本情况

• （1）会议时间：2011 年 4 月 15 日上午 9:00

• （2）会议地点：太原市迎泽大街 289 号，公司十七楼会议室。 （3）会议表决方式：现场投票表决

• 2、会议审议事项

审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的 议案》。

该项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关 信息披露于 2011 年 3 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》。 3、会议出席对象：

• （1）2011 年 4 月 11 日上海证券交易所收市后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

• （2）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他

• 人员。

• （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。 4、会议登记办法

• （1）登记手续：

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理

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证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--010

他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委 托书（详见附件）和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印 件）。

（2）登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。

（3）登记时间：

2011 年 4 月 14 日（上午 8：30—11：30 下午 2：30—5：30） 联系人：高蕴芳、郭裕

联系电话：0351-4040922

传真：0351-4039403

邮编：030001

• 5、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日

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附件

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份 有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行 投票表决。

投票表决。
议 案	同意	反对	弃权
审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司 出具保函的议案》

备注：对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项 下填入“√”。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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