Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 24, 2011

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--006

太原天龙集团股份有限公司关于

2011年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

太原天龙集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 2011 年 2 月 23 日分别通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及《上海证券报》、《证券时报》发布了《太原天龙集团股份有限 公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时 股东大会的通知》，定于 2011 年 3 月 10 日召开本公司 2011 年第一 次临时股东大会。

2011年2月23日，公司接到控股股东东莞市金正数码科技有限公 司（以下简称“东莞金正”，持有公司18.82％股权）的临时提案， 提议将公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《太原天龙集团股 份有限公司关于TFT-LCD（LED）光学薄膜项目进口设备事宜的议案》 （详见本公司2010年11月26日公告）提交公司2011年第一次临时股东 大会审议。

二、董事会审核意见

董事会认为，上述临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，同意将该项提案提交2011年3月10日召开的公 司2011年第一次临时股东大会审议。

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三、公司2011年第一次临时股东大会已公告的会议时间、会议地

点、会议表决方式、股权登记日及其他事项不变。

《太原天龙集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权 委托书》详见“附件”。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年二月二十四日

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附件

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份 有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行

投票表决。

投票表决。
议 案	同意	反对	弃权
审议《太原天龙集团股份有限公司关于前次募集资金 使用情况报告》
审议《太原天龙集团股份有限公司关于TFT-LCD （LED）光学薄膜项目进口设备事宜的议案》

“ ” “ ” “ ” 备注：对本次股东大会的议案表决，请直接在 同意 、 反对 、 弃权 项下

填入“√”。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东 委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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