Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 29, 2006

— 证券代码：600234 证券简称：S*ST 天龙 编号：临 2006 028

太原天龙集团股份有限公司 关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原天龙集团股份有限公司四届十一次董事会决定召开2007年度第一次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2007年1月25日下午14：00

• 3、股权登记日：2007年1月16日

• 4、现场会议召开地点

山西省太原市迎泽大街289号

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式

• 6、会议出席对象

• (1)截至2007年1月16日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股流通股股东和非流通股股东。股东不能 亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股 东)。

• (2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员及见证律师。 二、审议事项

• 1、审议《关于债权债务转移的议案》

• 2、审议《关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案》

• 3、审议《关于宋新梅女士辞去公司董事的议案》

• 4、审议《关于增补宋天平先生为公司董事的议案》

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三、会议登记办法

• 1、出席会议的个人、股东须持本人的身份证、上海交易所股票账户和持股凭证、

• 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证、法人股东 需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续 （异地股东可用信函或传真方式登记）。

• 2、登记地点：太原市迎泽大街289号天龙集团证券部

• 3、登记时间：2007年1月24日上午9:00—10:00，下午15:00—17:00

4、联系方式：

电话0351－4040922 传真0351－4810073 联系人：白耀宏、高蕴芳 通讯地址：太原市迎泽大街289号天龙集团证券部 邮编：030001

• 5、会期半天，与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十九日

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附件：股东授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹委托___先生(女士)代表我公司(本人)出席太原天龙集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托日期：

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